证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-012 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将浙江越剑智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"越剑智能"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理措施 公司根据《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》等制定了《募集资金管理制度》，规定 了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按 照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-006 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟 A 股每股派发现金红利人民币 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-003 一、二级市场交易风险 1 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于股票交易的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二级市场交易风险。浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日连续 3 个交易 日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《股 票交易异常波动公告》。2024 年 3 月 18 日，公司股票再次涨停。 经营业绩下滑风险。2024 年 1 月 31 日，公司披露了《2023 年年度业绩 预减公告》，经财务部门初步测算，公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 4,800 万元至 7,100 万元，比上年同期（法定披露数据）将减少 37,910.27 万元至 40,210.27 万元，同比减少 84.23%至 89.34%。具体准确的财务 数据以 ...

二、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动 的问询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问询函》 已收悉,现就公司问询事项回复如下: 一、截止目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此函复。 (以下无正文) (本页无正文,为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签字页) 孙剑华 2014年 3月 /5日 (本页无正文，为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签字页) 7 < $ B 王伟良 2014年く月15日 (本页无正文，为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票交易异常波动的问 询函>的回函》之签字页) 草明 2019年 }月 / 5日 8 马红光 224年 (本页无正文，为《<关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2024-002 浙江越剑智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"越剑智能"）股 票价格于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日、2024 年 3 月 15 日连续 3 个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司 不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策不存在 重大调整，生产成本和销售不存在大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 公司股票价格于2024年3月13日、2024年3月14日、2024年3月15日连续3个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交 ...

《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问 一、截止目前,本公司不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包 括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资 产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 二、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 控股股东 折江越剑控股有限公司 日 询函》的回函 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 贵公司《关于浙江越剑智能装备股份有限公司股票异常波动的问询函》已收 悉,现就公司问询事项回复如下: ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 关于注销部分募集资金账户的公告 证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江越剑智能装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]464号文）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A股）股票3,300万股，发行价格为26.16元/股。公司本次发行募 集资金总额为86,328.00万元，扣除各项发行费用8,106.89万元后，实际募集资金净 额为78,221.11万元。上述募集资金已于2020年4月9日全部到账，并由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）审验，出具天健验[2020]65号《验 资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金管理情况 1 | 序号 | 开户行名称 | 账户 | 专户用途 | | 账户状态 | | --- | --- | ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-043 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会已于近 期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公 司于 2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，选举孙生祥先生为 公司第三届监事会职工代表监事，孙生祥先生简历详见附件。 公司第三届监事会将有 3 名监事组成，孙生祥先生将与 2023 年第二次临时 股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公 司第三届监事会保持一致。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 附件：孙生祥先生简历 孙生祥先生，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 历任绍兴县气割机厂职员、浙江越剑机械制造有限公司采购部职员，2017 年 10 月至今任公司职工代表监事、采购部职员。 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于选举职 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不包括独立董事）、高级管理人员的薪酬及考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 薪酬与考核委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-045 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免 会议通知时限。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管 人员列席会议。经与会董事共同推举，会议由董事孙剑华先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》 （一）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会审计委 员会工作制度》进行修订,修订后的制度 ...