浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《浙江越剑智 能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本 工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选依照选择标准和程序进行选择并提出建议，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会会议选举产生。 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董 事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事 前审计，专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律 法规及《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制订本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，独立董事中至少 有1名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事 提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，负责召集和主持审计委员 会会议。召集人应由独立董 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-047 浙江越剑智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召 开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届 选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了2023年第一次职工代表大会， 选举孙生祥先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届董事会、监事会 从本次股东大会审议通过之日起正式成立，任期三年。至此，公司完成董事会、 监事会换届选举。 公司于股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一 次会议，分别审议通过了《关于公司选举公司董事会董事长的议案》《关于选举 公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于 聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案 ...

国浩律师(杭州)事务所 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 关 于 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:浙江越剑智能装备股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江越剑智能装备股份 有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临 时股东大会(以下简称"本次 ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-044 浙江越剑智能装备股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,826,170 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律法规及《浙江越剑 智能装备股份有限公司章程》的规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并 制订本工作制度。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会会议选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战 略与投资委员会会议。 第六条 战略与投资委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2023-046 浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选 举黄晓明先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至公司第三届监事会届满。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事 会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江越剑智能装备股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 29 日以现场方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免 会议通知时限。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。参会监事共同推 举黄晓明先生主持会议。本次会议的召开 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 1 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案四：关于变更会计师事务所的议案 | 11 | | 议案五：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 15 | | 议案六：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | 16 | | 议案七：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 | 17 | 2 浙江越剑智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，浙江越剑智能装备股份有 ...

浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 浙江越剑智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法 律法规、规范性文件和《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》的规定，为进 一步完善浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护股东及债权人利益，促 进公司的规范运作，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专 业人士指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江越剑智能装备股份有限公司董事会，现提名段亚峰为浙江越剑 智能装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江越剑智能装备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与浙江越剑智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...