证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-016 新经典文化股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信 ...

新经典文化股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度公司会计报表合并范围主体共 20 户，包括本公司及 19 家下属子 公司，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，孙公司上海壹页文化有限 公司注销，不再纳入合并范围；公司出让法国公司 Editions Philippe Picquier 51.11%的股权，并于 2024 年 3 月 31 日完成交割。 公司依据信会师报字[2025]第 ZA11401 号标准无保留意见的审计报告编制 了 2024 年度财务决算报告，提交董事会审议。2024 年度公司财务状况、经营成 果及主要指标如下： 一、资产负债及所有者权益状况 1．资产总额 2024年公司总资产为205,231.37万元，较上年下降6.04%。 2．负债总额 2024年公司负债11,673.08万元，较上年减少4,072.44万元，下降25.86%。主 要系报告期办公租赁房屋面积减少、应付租金相应减少，以及期末应付版税结算 款和应付供应商结算款减少所致。 3．所有者权益 2024年末归属于母公司的所有者权益为191,551.07万元，其中，股本15,423.46 万元，资本公积74,75 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-008 新经典文化股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:00 （二）召开地点：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一） 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）将分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 4 月 28 日发布《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00- ...

IllI EAW 澄明律师 上海澄明则正 律师事务所 021--52526819 www.cm-law.com.cn ' f : t and the production of the : : : : 上海市南京西路1366号 恒隆广场二期2805 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 二零二五年二月 --------------- in the count · ·· "" ' IT · . 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受新经典文化股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）以及《新经典文 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-006 新经典文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 110 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,707,429 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5146 | 本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 2 月 13 日以现场通知的方式发出会议通知及会议资料，全体董事同意 豁免本次临时会议的通知时限。会议于当日在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事胡世明先生以通讯方式 参加。会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事及董事会秘书列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-007 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司董事会 2025 年 2 月 14 日 2 （一）审议通过《关于调整部分董事会专门委员会主任及委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《公司法》《公司章 ...

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合参加本次股东大会条件的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 新经典文化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2025 年 2 月 13 日 会议须知 三、参会股东或股东授权代表应在 2025 年 2 月 12 日 17:00 前， 将登记资料以电子邮件发送至 main@readinglife.com 或邮寄到北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人需携带身份证明、持股凭证、 授权委托书等原件于 2025 年 2 月 13 日 13:00-13:30 之间到达北京市 东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层办理签到手续。 五、股东提问应举 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-004 新经典文化股份有限公司 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-003 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事、高管列席会议，董事会秘书 及独立董事候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中董事长陈明俊先生、独立董事胡世明先生以通讯方式参加 本次会议。 （一）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事何筱娜女士任期已满6年，向公司董事会提出期满离任的申请， 同时将辞去公司第四届董事会薪酬考核委员会主任委员及审 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-002 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 2 日以电子通讯及现场通知的方式发出会议通知及相关资料，于同 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，其中监事刘丛琪女士以通讯 方式参加本次会议。本次会议为临时会议，全体监事已获悉本次会议相关事 项，一致同意豁免本次会议的通知时限，并共同推举黄莉辉女士主持本次会 议。会议应到监事 3 名，实到 3 名，董事会秘书列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新 经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 新经典文化股份有限公司监事会 2025 年 1 月 3 日 经与会监事认真审议，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》： 鉴于袁鸣 ...