证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-036 新经典文化股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 8,268,961 股，并相应减少 公司注册资本。注销完成后，公司总股本将由 162,503,585 股减少为 154,234,624 股，注册资本将由 162,503,585 元减少为 154,234,624 元。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少公司 注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 截止本公告披露日，公司回购专用证券账户持股 8,268,961 股，占公司总股 本比例为 5.09%，公司拟注销回购账户中的全部股份，并相应减少公司注册资本， 相关情况如下： 1、为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 2 月 ...

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票 期权注销事宜已于 2024 年 7 月 17 日办理完毕。本次股票期权注销对公司总股本 和股本结构不造成影响。 特此公告。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-030 新经典文化股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》，因公司第二期股权激励计划第三个行权期在公司业绩层面未 达到行权要求，同意将激励计划中第三个行权期对应的已授予但尚未行权的 254.40 万股股票期权予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所官网披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-019）。 新经典文化股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司监事会 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到非职工代表 监事娄卓君女士的书面辞职报告。娄卓君女士因个人原因申请辞去公司第四届监 事会监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，娄卓君女 士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。娄卓君女士确认与公 司监事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。 2024 年 7 月 13 日 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，由于娄卓君女士的辞职将导致 公司监事会监事成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新的监事就任 前，娄卓君女士将按照法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司监事职责。 公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 娄卓君女士在担任监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对娄卓君女士 在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 新经典文化股份有限公司 关于非职工代表监事 ...

新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 陈明俊先生持有公司股份数量 87,586,000 股，占公司总股本比例 53.90%，本次 股份解除质押后，陈明俊先生不存在质押公司股份的情况。 一、 股东股份解除质押基本情况 公司于近日收到控股股东、实际控制人陈明俊先生的通知，其已将质押于中 信建投证券股份有限公司的公司股份办理了解除质押手续，具体情况如下： | 股东名称 | 陈明俊 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | | 8,000,000 | | | | 占其所持股份比例 | | 9.13% | | | | 占公司总股本比例 | | 4.92% | | | | 解除质押时间 | 2024 年 | 6 月 日 | 7 | | | 持股数量（股） | | 87,586,000 | | | | 持股比例 | | | 53.90% | | | 剩余被质押股份数量（股） | | | | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | | | | 0% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | | | | 0% | ...

上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 差异化分红事项 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 之专项法律意见书 二零二四年五月 差异化分红事项之专项法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受新经典文化股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引第 7 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《新经典文化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 2023 年度利润分配所涉及的差异 化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）出具本专项法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次差异化分红有关的文件、资料及证言进行 审查判断，并据此出具法律意见。本法律意见仅就本次差异化分红所涉及到的法 律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计、评估 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-027 新经典文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 （1） 差异化分红送转方案 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度利润分 配预案》，具体分配方案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本 162,503,585 股扣减公司回购专用证券账户中的 股份 8,268,961 股，即以 154,234,624 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含 税），共计分配现金红利 138,811,161.60 元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增 A 股每股现金红利 0.9 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/ ...

Summary of Conference Call Company and Industry Overview - The conference call focused on the publishing industry, specifically the performance of a company in the book retail sector during 2023 and the first quarter of 2024. The company is navigating a challenging market environment characterized by a decline in traditional book sales and the rise of short video live-streaming e-commerce [2][6]. Key Points and Arguments Performance Review - In 2023, the company achieved a revenue of 900 million yuan, a decrease of 3.94% year-on-year. The net profit attributable to shareholders was 160 million yuan, an increase of 16.48% [2]. - The paper book segment generated revenue of 824 million yuan, down 5.07% year-on-year, with a gross margin of 47.33%, a decline of 0.81 percentage points [2]. - Digital content business revenue was 46.7 million yuan, up 19.28% year-on-year, with a gross margin of 67.56%, down 0.8 percentage points [2]. - Copyright operation revenue was 20.9 million yuan, with a gross margin of 58.5% [2]. Domestic Book Planning and Publishing - The domestic book planning and publishing segment reported revenue of 734 million yuan, a decrease of 8.84% year-on-year, with a gross margin of 48.45%, down 0.6 percentage points [3]. - The company is adapting to rapid changes in marketing channels by adjusting the release schedule of new products and enhancing the connection between product and sales [3]. Digital Content Business - The digital content segment, which includes audiobooks and e-books, generated revenue of 21.78 million yuan, a decrease of 20.82% year-on-year [4]. - The company is focusing on IP development and has established partnerships with platforms like WeChat Reading and Himalaya [4]. International Business - The overseas business segment achieved revenue of 135 million yuan, a year-on-year increase of 53.82%, with a net loss of 14.26 million yuan, narrowing by 64.25% [5]. - The company has over 2,000 works under long-term global copyright and is enhancing international cultural exchange activities [5]. Q1 2024 Performance and Outlook - In Q1 2024, the company reported revenue of 225 million yuan, a growth of 9.97% year-on-year, with a net profit of 48.54 million yuan, up 7.81% [6]. - Despite a 5.85% decline in the overall book retail market, the company achieved positive growth due to its commitment to high-quality content [6]. Additional Important Insights - The company has established a strong market position in the literary and children's book sectors, with several titles exceeding 10 million copies sold [7]. - Future performance is expected to be influenced by both internal decisions and external market conditions, with a focus on quality content and innovative marketing strategies [8][9]. - The company plans to release over 200 new titles in 2024, including significant works from well-known authors [11]. - The company emphasizes shareholder returns and plans to maintain a positive dividend policy based on operational performance and cash flow [10]. Conclusion - The company is navigating a challenging publishing landscape with strategic adjustments in marketing and product development. It aims to leverage its strengths in content creation and international expansion to drive future growth while maintaining a focus on shareholder value and operational efficiency.

证券代码：603096 证券简称：新经典 新经典文化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □路演活动 □新闻发布会 | | 活动类别 | □战略发布会 □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位 | 投资者 | | 时间 | 2024年5月22日 10:00--11:30 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司 | 董事、总经理：黄宁群；副总经理、董事会秘书：薛 | | 接待人员 | 蕾；董事、财务总监：崔悦文；独立董事：何筱娜。 2024年5月22日上午，公司以自录视频和网络文 | | | 字互动问答的形式召开2023年度暨2024年第一季度业 绩说明会，投资者与公司进行了沟通交流，主要内容 | | | 如下： | | 投资者关系 | 一、公司总经理发表开场致辞： | | | 尊敬的投资者，大家上午好。欢迎参加新经典 | | 活动主要内容 | 2023 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-025 新经典文化股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 （二）截至 2024 年 5 月 19 日，公司本次股份回购计划实施完毕，通过集中 竞价交易方式累计回购股份 4,197,400 股，占公司总股本的比例为 2.5830%，成交 的最高价为 19.08 元/股，成交的最低价为 15.11 元/股，实际支付的总金额为人民 币 72,296,332.40 元（不含佣金等交易费用）。 （三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。 （四）本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案，不会对公 司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。回购 后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 截至本公告披露日，公司董监高、控股股东、实际控制人在本次回购期间不 存在买卖公司股票的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-026 新经典文化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 94,648,409 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2、 议案名称：公司 2023 年监事会工作报告 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 ( ...