因此，公司董事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司内部制度中 对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规要求，新经典文化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度在任独立董事胡世明先生、何筱娜女士、 雷玟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡世明先生、何筱娜女士、雷玟女士的任职经历， 以及各自签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事外的任 何职务，也未在公司主要股东及公司关联方担任任何职务。上述人员 与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的利害关系，不存在影响其独立性的情况。 新经典文化股份有限公司关于 2023 年度 独立董事独立性自查情况的专项报告 新经典文化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 225,398,293.97, representing a year-on-year increase of 9.97%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 48,541,858.93, reflecting a growth of 7.81% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 41,443,713.43, which is an increase of 4.57% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.2987, up by 7.81% year-on-year[2] - The weighted average return on equity increased by 0.15 percentage points to 2.41%[2] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥225,398,293.97, an increase of 9.6% compared to ¥204,954,704.14 in Q1 2023[16] - Net profit for Q1 2024 was ¥49,293,685.15, representing a 7.0% increase from ¥45,673,803.24 in Q1 2023[17] - In Q1 2024, the total comprehensive income amounted to CNY 47,450,332.99, an increase from CNY 44,529,615.45 in Q1 2023, representing a growth of approximately 4.1%[18] - The company reported basic and diluted earnings per share of CNY 0.2987, up from CNY 0.2771 in Q1 2023, reflecting an increase of about 7.0%[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,191,107,780.85, showing a slight increase of 0.32% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders decreased by 0.16% to CNY 1,995,985,936.64 compared to the end of the previous year[3] - The company's total liabilities were ¥167,036,369.34 in Q1 2024, compared to ¥157,455,200.42 in Q4 2023, indicating a rise of 6.5%[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 20.78%, amounting to CNY 5,909,025.78[2] - The net cash flow from operating activities was CNY 5,909,025.78, down from CNY 7,458,938.49 in the same period last year, indicating a decline of about 20.8%[22] - Cash inflow from investment activities reached CNY 777,395,465.14, significantly higher than CNY 532,514,676.36 in Q1 2023, marking an increase of approximately 46.0%[23] - The net cash flow from investment activities was CNY 46,483,643.30, a recovery from a negative cash flow of CNY 339,656,816.89 in the previous year[23] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 284,131,282.24, compared to CNY 170,888,017.79 at the end of Q1 2023, showing a year-over-year increase of approximately 66.3%[23] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥171,929,547.94, up 10.7% from ¥155,378,968.43 in Q1 2023[16] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,910,447.36, down from ¥2,361,051.74 in Q1 2023, a decrease of 19.0%[16] - The company paid CNY 39,484,468.75 to employees, a decrease from CNY 43,736,040.36 in the previous year, which is a reduction of about 9.5%[22] - The cash outflow for investment activities was CNY 730,911,821.84, down from CNY 872,171,493.25 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 16.2%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,703[7] Other Financial Metrics - The company reported non-recurring gains totaling CNY 7,098,145.50 for the period[4] - Accounts receivable increased to ¥165,722,171.38 in Q1 2024, compared to ¥127,620,834.56 in Q4 2023, reflecting a growth of 29.8%[12] - Inventory stood at ¥193,751,063.72 in Q1 2024, a marginal increase from ¥192,455,104.41 in Q4 2023[12] - The cash and cash equivalents decreased slightly to ¥291,230,002.54 from ¥294,181,324.27 in Q4 2023[12] - The company experienced a foreign exchange loss of CNY 1,849,357.88, compared to a loss of CNY 1,093,255.17 in the same quarter last year[23] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of -¥1,843,352.16 in Q1 2024 compared to -¥1,144,187.79 in Q1 2023[17]

新经典文化股份有限公司 2023 年度独立董事（何筱娜）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身丰富的管理 知识和专业背景忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的各专门委员会及董事会、股东大会，并提前了解各项会议议案的内容，对 公司的发展及经营活动进行了独立判断，作出了客观、公正的评价，维护了公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 作为公司的独立董事，本人具备专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 何筱娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2018 年历任《北京 青年报》社副社长、北青传媒股份有限公司常务副总裁兼执行董事。自 2019 年 起任新经典独立董事。 （二）独立性 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-022 新经典文化股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼 1 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度独立董事（雷玟）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身丰富的业务 知识和专业背景忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 2023 年 度的董事会及股东大会，并提前了解各项会议议案的内容，对公司的发展及经营 活动进行了独立判断，作出了客观、公正的评价，维护了公司及全体股东的合法 权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 本人具备担任独立董事所需的专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人工作履历、专业背景的情况如下： 雷玟女士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京出版集团社长助理；亚 马逊（中国）图书、影视音乐及软件游戏业务总监；亚马逊 Kindle 数字内容总 监及中国区出版人；当当网新业务创投合伙人及投后管理总经理；京东图书文教 事业部总经理。 （二）报告期内任职的独立性 作为公司独立董事，本人没有在 ...

有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 2 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司<第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二 期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了上述相关议案，并对本激 励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 14 日，公司对本激励计划拟首次授予 的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激 励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 12 月 15 日，公司披露了《监事会 关于公司第二期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-019 新经典文化股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏， ...

新经典文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为本公司2023年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实 对立信2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ PCAOB）注册登记。 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-015 新经典文化股份有限公司 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2、人员信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 3 家。 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （股票代码：603096） 会议时间：2024 年 5 月 20 日 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《上市公司股东大会规则》、新经典文化股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规和规定，特制定本次股 东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表 以及其他出席人员可进入会场，参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在 2024 年 5 月 17 日 17:00 前，将登 记资料以电子邮件方式发送至 main@readinglife.com 或邮寄方式发送 到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证券部办理现场参会登记。 四、出席会议的股东及股东代理人须在 2024 年 5 月 20 日 13:30 （即会议召开前 30 分钟）到达北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室办理签到手续，按规定出示身份证明、持股凭证、授权委托 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，规范运作、科学决策。公司围绕总体发展目标，积极推动各项业务顺利有序开 展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024 年工作规划的有关情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况分析 （一）报告期内主要经营情况及财务数据 单位：人民币/元 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 900,641,209.09 | 937,535,057.95 | | -3.94 | | 归属于上市公司股东的 | 160,003,287.89 | 136,950,321.84 | | 16.83 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 139,788,606.95 | 124,749, ...