证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-017 新经典文化股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交年度股东大会审议； 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品，但 金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 （二）投资金额 公司及控股子公司拟使用总额不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行委 托理财。该笔资金额度可在授权期内滚动使用，并授权公司总经理实施相关事宜。 （三）资金来源 公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。 （四）投资方式 公司拟使用闲置自有资金投资本金保障类或低风险理财产品（包括但不限于 银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、记账式国债等），符合安全性较高、 流动性较好、风险较低的要求。 1 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-012 新经典文化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。本 次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益产生 影响。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会 第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需 提交股东大会审议。 一、 会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 根据《解释第 16 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为近一年立信资质等方面合规有效，履职过程中能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由中国会计泰斗潘 序伦先生于 1927 年在上海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之 一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更 名为立信会计师事务所有限公司。立信依法独立承办注册会计师业务，具有证券 期货相关业务从业资格。2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格。2011 年 1 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-010 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及短信通知的方式发出本次会议通知，并将会议资 料发送至全体董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议 通过并取得明确同意的意见，内容详见上 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-020 2024 年 4 月 27 日 单位：万元 币种：人民币 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率 纸质图书 183,400.78 177,590.74 -3.17 86,878.91 82,473.05 -5.07 45,057.65 43,440.96 -3.59 48.14 47.33 -0.81 数字内容 -- -- -- 3,914.03 4,668.73 19.28 1,238.25 1,514.56 22.31 68.36 67.56 -0.80 版权运营 -- -- -- 1,396.55 2,089.94 49.65 620.21 867.37 39.85 55.59 58.50 2.91 其他业务 -- -- -- 1,073.61 220.24 -79.49 836.04 208.20 -75.10 22.13 5.47 -16.66 新经典文化股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-018 新经典文化股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权 公司管理层办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更及备案等具体事宜。修订 后的《公司章程》于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以 披露。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 依据中国证券监督管理委员会公告[2023]62 号《关于修改<上市公司章程指 引>的决定》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规则，结合公司实际 情况，公司拟对《新经典文化股份有限 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度独立董事（何筱娜）述职报告 作为新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的要求，凭借自身丰富的管理 知识和专业背景忠实、诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席公司 2023 年度的各专门委员会及董事会、股东大会，并提前了解各项会议议案的内容，对 公司的发展及经营活动进行了独立判断，作出了客观、公正的评价，维护了公司 整体利益及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况汇总如下： 一、独立董事的基本情况 （一）公司报告期内独立董事任职情况及履历 作为公司的独立董事，本人具备专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 何筱娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年至 2018 年历任《北京 青年报》社副社长、北青传媒股份有限公司常务副总裁兼执行董事。自 2019 年 起任新经典独立董事。 （二）独立性 作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务 ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《上市公司自律监管指引》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，规范运作、科学决策。公司围绕总体发展目标，积极推动各项业务顺利有序开 展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作和 2024 年工作规划的有关情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况分析 （一）报告期内主要经营情况及财务数据 单位：人民币/元 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 营业收入 | 900,641,209.09 | 937,535,057.95 | | -3.94 | | 归属于上市公司股东的 | 160,003,287.89 | 136,950,321.84 | | 16.83 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 139,788,606.95 | 124,749, ...

新经典文化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照新经 典文化股份有限公司（以下简称"公司"或"新经典"）、《公司章程》和《董 事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员构成为：胡世明先生、何筱娜女士和第五 婷婷女士，其中独立董事胡世明先生任主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程 序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： 报告期内，公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）执行 2022 年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了 监督评价，我们认为立信勤勉尽责、认真负责，严格依据现行法律法规对公司财 务状况进行独立审计，对公司业务和状况熟悉，具有较高的执业水准和较高的专 业水平，所出具的审计报告及相关财务专项意见真实、中肯。 依据《国有企业、上市公 ...

新经典文化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为本公司2023年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实 对立信2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年 在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ PCAOB）注册登记。 ...