新经典文化股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为了提高新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 1 第五条 ...

股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 新经典文化股份有限公司 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形 时，临时股 ...

新经典文化股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的设置与职责 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设机构，是公司经营决策 中心，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会对股东会负责。 董事会设董事长 1 名，由全体董事过半数选举产生或解任。 第四条 非职工代表董事由股东会选举产生，职工代表董事由职工代表大会 选举产生。董事每届任期 3 年，董事任期届满，可以连选连任，但独立董事连任 时间不得超过 6 年。 第五条 董事需满足相关法律法规的任职资格。公司全体董 ...

新经典文化股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《新经典文化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证监会、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司董事会成员当中至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括 一 ...

新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持 本公司股份及其变动的管理。董事和高管委托他人代行上述行为，视作本人所为。 第三条 公司董事和高管所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户所持有的所有本公司股份。公司董事和高管从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第六条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖 计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项 1 ...

新经典文化股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 5 号——交易与关联交易》《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规章制度，制定本管理办法。 第二条 公司关联交易应当遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的 基本原则。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控股子公司及控 ...

新经典文化股份有限公司 投资者关系管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步提高新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，加强与投资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《关于进一步加强上 市公司投资者关系管理工作的通知》等法律、法规和《新经典文化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司 投资者关系管理事务的主管负责人。公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管 理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 董事会办公室（证券部）为公司投资者关系管理职能部门，由董事会秘书 ...

新经典文化股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第二章 薪酬制定标准 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制定遵循以下原则： （一）按劳分配，薪资与责、权、利相匹配的原则； （二）薪酬与公司效益及业绩考核挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 董事会成员薪酬 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步健全新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部激励和约束机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，依据 国家法律法规、规范性文件及《新经典文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司经营情况，制定本制度。 （一）独立董事：公司实行独立董事年度津贴制，津贴金额及发放方式由股 东会审议批准。 （二）非独立董事：在公司担任具体职务的董事按照其所担任的职务和岗位 职责领取薪酬，以岗定薪，不另发放董事津贴或薪酬。不在公司担任具体职务的 非独立董事，按年度发放董事津贴，津贴金额及发放方式由股东会审议批准。 第五条 高级管理人员薪酬在遵循本制度第三条基础 ...

新经典文化股份有限公司 董事会秘书管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《新经典文化股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司高级管理人员，对公司和董事会负 责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任、聘任和离任 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会应当在原 任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第五条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会 秘书： （一）《公司法》及《上市规则》规定的不得担任公司董事、高级管理人员 的情形； （二）最近 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规、规章规定及《新经典文化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东是指持有公司股份占公司股本总额 50%以上的股东，或者 持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东 会的决议产生重大影响的股东。 实际控制人是指虽不是公司股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际控制、影响公司行为的自然人、法人或其他组织。 第二章 上市公司治理 新经典文化股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025 年 8 月修订） 第三条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司 ...