本次权益变动系新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）注销回购 股份所致，不属于股东增持或者减持，不触及要约收购； 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-043 新经典文化股份有限公司 关于控股股东及一致行动人 持股比例被动增加超过 1%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | | （%） | | 陈明俊 | 无限售流通股 | 87,586,000 | 53.90 | 87,586,000 | 56.79 | | 陈李平 | 无限售流通股 | 5,880,000 | 3.62 | 5,880,000 | 3.81 | | 合计 | / | 93,466,000 | 57.52 | 93,466,000 ...

Illi EAW 上海澄明则正 律师事务所 ildi SM 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 澄明律师 021--52526819 www.om-law.com.cn 上海市南京西路1366号 幅魔广场二期2805 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 二零二四年九月 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所(以下简称"本所"),接受新经典文化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）以及《新经典文 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-040 新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,813,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1222 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号 ...

新经典文化股份有限公司 章 程 2024 年 08 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-032 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体监事。会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中娄卓君女士以通讯方式参加会议。会 议由监事会主席袁鸣谦先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《《新经典文化股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为： 经核查，监事会同意公司因注销库存股份而减少注册资本，并提请股东大会 授权公司经营管理层办理相关手续。 表决结果：3 票同意、0 票反对 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-034 新经典文化股份有限公司 关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司未来持续发展的信心及价值的认可，综合考虑公司实际情况及未 来发展等因素，为进一步提振投资者信心，公司拟对本年度已回购全部股份的用 途进行变更，由"用于维护公司价值及股东权益，并将回购股份按照有关规定用 于出售"变更为"注销并相应减少注册资本"。除此之外，本次回购股份方案的 其他内容不变。 （三） 变更的合理性、必要性、可行性分析 重要内容提示： 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更 2024 年度回购股份用途并予以注 销的议案》，拟将公司于 2024 年度实施的回购股份用途由"用于维护公司价值 及股东权益，并将回购股份按照有关规定用于出售"变更为"注销并减少注册资 本"。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下： （一） 本次回购 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-038 新经典文化股份有限公司 关于召开 2024 半年度业绩说明会的公告 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 20 日(星期二)至 8 月 26 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 main@readinglife.com 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布 了《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司报告期的经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 27 日下午 14:00-15:00 举行 2024 半 年度业绩说明会，以网络互动的形式就投资者关心的问 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-031 会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件及微信的方式发出本次会议通知，并将会议资料发 送至全体董事、监事及高级管理人员。会议新增议案补充通知及资料于 2024 年 8 月 14 日发送至参会人员，全体董事一致豁免新增议案的通知时限。 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议 通过并 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-033 新经典文化股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年上半年主要经营 数据公告如下： 公司去年同期数据已按报告期末口径同步调整。以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 新经典文化股份有限公司董事会 2024 年 8 月 17 日 单位：万元 币种：人民币 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长率% 去年 本期 增长 率% 去年 本期 增长率 纸质图书 86,131.39 89,742.72 4.19 40,560.30 42,043.37 3.66 20,845.13 22,411.91 7.52 48.61 46.69 -1.91 数字内容 2,213.51 ...

公司代码：603096 公司简称：新经典 2024 年半年度报告 THINKINGD@m 新经典文化股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 159 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人黄宁群、主管会计工作负责人崔悦文及会计机构负责人（会计主管人员）刘蕊声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实 ...