江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 2025 年 5 月 21 日 | | | | 一、2024 | 年年度股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年年度股东会会议议程 | 4 | | 三、2024 | 年年度股东会会议议案 | 6 | | 议案一 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 15 | | 议案三 | 年度财务决算及 关于《2024 2025 年度财务预算报告》的议案 | 21 | | 议案四 | 关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 | 26 | | 议案五 | 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | 27 | | 议案六 | 关于 2025 年度续聘会计师事务所的议案 | 28 | | 议案七 | 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 | 29 | | 议案八 | 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 31 | 一、2024 年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护江苏华辰变压器 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-027 江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为120,000,000 股。 本次股票上市流通总数为120,000,000股。 本次限售股上市流通日期为2025 年 5 月 12 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]749 号）核准，并经上海证券交易所同意，江苏华辰变压 器股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000 股，并于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市。首次公开发行后，公司股本总额 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 120,000,000 股，占公司总股本的 75.00%，无限 售条件流通股 40,000,000 股，占公司总股本的 ...

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"本保荐机构"）作为江苏华辰变 压器股份有限公司（以下简称"江苏华辰""公司""发行人"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对江苏华辰首次公开发行股票部分限售股上市流通的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕749 号）批复，江苏华辰向社会公开发行人民币 普通股（A 股）40,000,000 股，并于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所上市。首次 公开发行后，公司股本总额 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 120,000,000 股， 占公司总股本的 75.00%，无限售条件流通股 40,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。 本次上市流通的限售 ...

Core Viewpoint - The company has reported a revenue of 1,580,926,138.26 yuan, representing a year-on-year increase of 4.69%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 24.58% to 91,608,570.99 yuan, indicating potential challenges in profitability despite revenue growth [5]. Group 1: Business Model - The company adopts a production model based on "sales-driven production and standardized product safety stock" principles, with safety stock levels determined by historical sales and current orders [1]. - The procurement model categorizes materials into strategic, bottleneck, leverage, and general materials, ensuring a structured approach to supplier selection and procurement processes [2]. - The sales model focuses on a combination of direct sales and buyout distribution, emphasizing deepening domestic market penetration while exploring international markets [3]. Group 2: Financial Data - The company achieved a revenue of 1,580,926,138.26 yuan, a 4.69% increase from the previous year, while the net profit attributable to shareholders fell by 24.58% to 91,608,570.99 yuan [5]. - The company reported a net profit of 86,027,650.29 yuan after deducting non-recurring gains and losses, reflecting a 27.63% decline compared to the previous year [5]. Group 3: Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period and the month prior to the annual report disclosure is to be disclosed, along with the top ten shareholders [5]. Group 4: Important Matters - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of up to 4 billion yuan from financial institutions to support operational needs [40]. - The board approved a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares, totaling 32,887,000.00 yuan, which represents 35.90% of the net profit attributable to shareholders [28]. - The company has proposed to use idle funds of up to 250 million yuan for purchasing financial products to enhance fund utilization efficiency [43].

Core Viewpoint - Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. reported a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares, totaling 32.89 million yuan, which accounts for 35.90% of the net profit attributable to shareholders for the year [3]. Company Overview - The company operates in the "Electrical Machinery and Equipment Manufacturing" industry, specifically in the "Manufacturing of Power Transmission and Distribution Equipment" sector [4]. - The main business includes the research, production, and sales of energy-efficient transformers, box substations, and smart electrical equipment [15]. Industry Overview Positive Factors - Continuous economic growth supports the long-term sustainable development of the power transmission and distribution equipment manufacturing industry, with China's GDP reaching 134.91 trillion yuan in 2024, growing by 5.00% year-on-year [7]. - The increasing social electricity consumption, which rose from 5,549.96 billion kWh in 2015 to 9,852.10 billion kWh in 2024, with a compound annual growth rate of 6.58%, promotes investment in the transmission and distribution equipment sector [7]. - The construction of a new power system provides significant opportunities for industry development, with the installed capacity of wind and solar power exceeding 1,050 million kW by the end of 2023, a 38.16% increase from 2022 [8][9]. Negative Factors - The industry faces intense competition with numerous enterprises and low market concentration, leading to price wars and quality issues [12]. - Fluctuations in raw material prices, such as silicon steel and copper, can significantly impact production costs and profit margins [13]. - High working capital requirements due to long production cycles and extended payment recovery periods pose challenges for companies in the industry [14].

Financial Data and Indicators - Basic earnings per share decreased by 24.92% to 0.5700 yuan in 2024 from 0.7592 yuan in 2023 [1] - Net profit fell by 23.97% to 0.92 billion yuan in 2024 compared to 1.21 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue increased by 4.7% to 15.81 billion yuan in 2024 from 15.1 billion yuan in 2023 [1] - Return on equity decreased by 32.05% to 9.39% in 2024 from 13.82% in 2023 [1] - Net assets per share increased by 9.81% to 6.38 yuan in 2024 from 5.81 yuan in 2023 [1] - Undistributed profits per share rose by 19.54% to 3.12 yuan in 2024 from 2.61 yuan in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 2.6109 million shares, accounting for 6.53% of the circulating shares, a decrease of 400.91 thousand shares from the previous period [1] - New shareholders include Lin Xin, Mao Nian'an, Zhou Baogen, Wang Jie, Huang Jiao, Shandong Guoshun Construction Group Co., Ltd., Wu Lingyun, Gong Wenfeng, and Wang Limin, all of whom have newly entered the top ten shareholders [2] - Notable exits from the top ten shareholders include China International Capital Corporation, Goldman Sachs, and UBS AG, among others [2][3] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 2 yuan per share (including tax) [4]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-026 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 1 股东会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 5 月 21 日 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-016 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场的表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及通讯的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人），本次会议由 监事会主席耿德飞先生召集并主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议，会议 召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华辰变压器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-015 江苏华辰变压器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 1 人）。会议由 董事长张孝金先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、 召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《江苏华辰变压器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-018 江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派送现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股 本、不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 本利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 2 ● 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期 ...