证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-029 重庆川仪自动化股份有限公司 同意公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《川仪股份 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）第五 届董事会第四十三次会议于 2024 年 6 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 4 名董事现场参会，7 名董事以通讯表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分 监事、高级管理人员、相关部 ...

为践行党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积 极响应上海证券交易所号召，落实"以投资者为本"的理念，重庆川仪自 动化股份有限公司（以下简称"公司"或"川仪股份"）结合行业特点、 公司发展战略、经营实际和投资者诉求，特制定 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案，旨在推动公司高质量发展、提升公司投资价值、增强投 资者回报。 一、坚持聚焦主业，持续提升经营质量 川仪股份是工业自动控制系统装置制造业的领先企业，致力于工业领 域的测量与控制，是一家以高端仪表装备和控制系统产品为核心的国家高 新技术企业。近年来，公司聚焦"工业自动化仪表及控制装置、基于工业 互联网的自动化解决方案、电子信息功能材料"三大核心主业，深入实施 创新驱动发展战略，以市场为导向、技术为引领、制造为基础、管理为支 撑，持续"对标赶超"，促进主力产品优化升级，推动"数智川仪"建设， 厚积薄发，持续成长，实现了稳健较快发展。2023 年，公司实现营业收入 741,084.34 万元，同比增长 16.34%；归属于上市公司股东的净利润 74,382.98 万元，同比增长 28.44%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 64,512. ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-030 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议 厅（重庆市两江新区黄山大道 61 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 采用上海证券交易所 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-028 关于 2024 年度向特定对象发行股票事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 3 月 13 日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪 股份"或"公司"）召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第 二十二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》等公司 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 14 日披露的相关公告（公告编号 2024-003、2024-005～ 2024-012）。 2024 年 6 月 24 日，公司收到重庆渝富控股集团有限公司《关于川仪 股份 2024 年度向特定对象发行股票有关事宜的批复》，批复内容如下： 原则同意川仪股份向中国四联仪器仪表集团有限公司定向发行不超过 29,756,537 股（含本数）A 股股票、募集资金不超过 6.6 亿元的总体 ...

国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项 之 1 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于重庆川仪自动化股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：重庆川仪自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川 仪股份""公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-027 重庆川仪自动化股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"川仪股份" 或"公司"）2022年限制性股票激励计划中的8名激励对象个人情况发生变化， 根据《上市公司股权激励管理办法》《川仪股份2022年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》等相关规定，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 52,500股应由公司回购注销。 本次注销股份的有关情况 二、本次回购注销限制性股票情况 （一）回购注销限制性股票的原因及依据 公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 8 名激励对象个人情况发 生变化，其中 5 人辞职、3 人退休。根据《上市公司股权激励管理办法》《川 仪股份 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，激励对象 退休、辞职等与公司解除或终止劳动合同关系的，其已获授但尚未解除限售 的限制性股票不得解除限售，由公司回购 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文件的规定， 指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 1 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-026 重庆川仪自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,303,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.1482 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新 ...

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2024-025 （二）《关于制定公司深化落实董事会职权有关工作方案的议案》 同意公司深化落实董事会职权有关工作的方案。 重庆川仪自动化股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会 议通知及相关资料已于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应参 加董事 11 名，实际参加董事 11 名，其中 5 名董事现场参会，6 名董事以通讯 表决方式参会，本次董事会由董事长田善斌先生主持。公司部分监事、高级管 理人员、相关部门负责人列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）《关于聘任公司高级管理人员的议案》 同意 ...

Summary of the Conference Call for Chuan Yi Co., Ltd. Company Overview - **Company Name**: Chuan Yi Co., Ltd. - **Industry**: Industrial Automation Solutions - **Key Products**: Industrial measurement, analysis, control, and execution equipment Core Points and Arguments 1. **2023 Performance**: - Revenue reached 7.41 billion yuan, a 16% increase year-on-year - Industrial automation instruments accounted for 6.598 billion yuan, representing 89% of total revenue, with a growth of 17.73% [8][9] - Net profit attributable to shareholders was 744 million yuan, up 28% year-on-year [9] - Total assets increased to 8.32 billion yuan, a 12% rise from the previous year [9] 2. **Strategic Focus**: - The company emphasizes sustainable high-quality development and innovation in response to complex macroeconomic conditions [3][4] - A new mid-to-long-term strategy has been proposed to enhance core competitiveness and focus on main business areas [4][5] 3. **Financial Health**: - The total profit for 2023 was 817 million yuan, a 28% increase [10] - The debt-to-asset ratio improved to 52.26%, a decrease of 7.84 percentage points [10] - Return on equity was reported at 17.71%, an increase from the previous year [10] 4. **Research and Development**: - R&D expenses were 524 million yuan, accounting for 7.08% of revenue, with a year-on-year increase of 15.26% [14] - The company filed 153 new patents, enhancing its innovation capabilities [14] 5. **Market Expansion**: - The company reported a 73.72% increase in export revenue, reaching 198 million yuan [18] - Focus on expanding into emerging markets while consolidating domestic market share [18] 6. **ESG Commitment**: - Chuan Yi Co., Ltd. is committed to ESG principles, integrating social responsibility into its business model [21] - The company published its first ESG report, highlighting efforts in sustainable development [21] 7. **Future Outlook**: - 2024 is seen as a critical year for achieving the "14th Five-Year Plan" goals, with a focus on digital transformation and green development [22] - The company anticipates challenges from increased competition and economic recovery but remains optimistic about future growth [22][23] Additional Important Information - **Dividend Policy**: The company announced a cash dividend of 7.5 yuan per ten shares, along with a capital reserve conversion to shares, totaling 296 million yuan in cash dividends [11] - **Innovation in Products**: New high-end products were launched, including advanced pressure transmitters and temperature transmitters, aimed at various industries such as petrochemicals and nuclear power [15][16] - **Digital Transformation**: Investments in digital production lines and smart factories are ongoing, with significant improvements in production capacity and product quality [17] This summary encapsulates the key insights from the conference call, providing a comprehensive overview of Chuan Yi Co., Ltd.'s performance, strategies, and future outlook.