公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-012 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收 益凭证产品的公告 1 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金用 于购买理财产品及固定收益凭证产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益 凭证产品事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理 财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证 公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将使用闲置自有资金购买低风 险短期理财产品及固定收益凭证产品，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元（任一时点总额度，含收益再投资的 相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年 2 月 20 日，召开第六届董事会审计委员会第四会议，审议了《新疆 汇嘉时代百货股份有限公司风控审计部2023年工作总结及2024年工作计划》《大 信会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年 度整合审计工作进度安排》，同意将上述提案提交董事会审议。 2024 年 3 月 18 日，召开第六届董事会审计委员会第五次会议，审议了《关 于对 2023 年审计总结的确认》，同意将该提案提交董事会审议。 2024 年 4 月 1 日，召开第六届董事会审计委员会第六次会议，审议了《新 疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《新 疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度审计报告》《新疆汇嘉时代百货股份有 限公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情 况并预计 2024 年度日常关联交易的提案》《董事会审计委员会 2023 年度履职情 况报告》，同意将上述提案提交董事会审议。 1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-011 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关 联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本议案为关联交易事 项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案 需提交公司股东大会审议，关联股东潘锦海、潘艺尹将回避表决。 2.本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助 于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计2025年度日常关联交 易类别及金额，定价公允， ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 14 日（星期一） 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 07 日（星期一）至 04 月 11 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjsd@wuikatimes.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 4 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况和利润分配方案，公司计划于 ...

做 员 工 幸 福 顾 客 信 赖 的 百 年 企 业 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区前进街58号 电 话：0991-2806989 网 址：www.wuikatimes.com 环境、社会和公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG)REPORT 2024 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股票代码：603101 C O N T E N T S 目 录 关 于 本 报 告 董 事 长 致 辞 数 说 2 0 2 4 走 进 汇 嘉 时 代 公 司 概 况 发 展 历 程 战 略 与 文 化 企 业 荣 誉 2 0 2 4 年 度 大 事 记 可 持 续 发 展 可 持 续 发 展 目 标 可 持 续 发 展 治 理 利 益 相 关 方 沟 通 重 要 性 议 题 管 理 | 稳 | 健 | 前 | 行 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 筑 | 牢 | 发 | 展 基 石 | | | 1 | | 规 | 范 公 | 司 治 | 理 | 2 | ...

关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-82330558 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 12-00013 号 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 3 日出具大信审字 [2025]第 12-00013 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 为了更好地理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表 应当与已审计的财务报 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订） 等要求，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事马新智、周晓东、孙杰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马新智、周晓东、孙杰的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》（2023 年 12 月修订） 中对独立董事独立性的相关要求。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 2 日 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-013 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 至 2025 年 4 月 29 日 投票时间为：自 2025 年 4 月 28 日 15：00 至 2025 年 4 月 29 日 15：00 1 股东大会 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次 会议（以下简称"本次会议"）通知和议案于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方式 向全体监事发出，本次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场会议方式召开。本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-008 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度监事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务决算报告》。 同意公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购 专用证券账户中累 ...