证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-029 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》要求，现将公司 2025 年半年 度主要经营数据披露如下： 一、门店变动情况 报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、5 家购物中心及 11 家独立 超市，受托管理 2 家购物中心及 1 家百货商场。6 家百货商场分别为：乌鲁木齐 中山路店、昌吉东方店、昌吉生活广场、五家渠店、克拉玛依准噶尔店、库尔勒 萨依巴格店；5 家购物中心分别为：乌鲁木齐北京路购物中心、昌吉购物中心、 库尔勒购物中心、阜康购物中心、克拉玛依购物中心；11 家超市分别为：汇嘉 时代乌鲁木齐喀什东路超市、汇嘉时代乌鲁木齐惠购店、汇嘉时代昌吉民街超市、 好家乡超市乌鲁木齐青年路店、好家乡超市乌鲁木齐世贸广场店、好家乡超市乌 鲁木齐鲤鱼山店、好家乡超市乌鲁木齐七一店、好家乡超市奇台县时代 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的议事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，提高股东会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章和规范性文件以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-030 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 07 月 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 08 月 07 日（星期四） 11:00-12:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 07 月 31 日（星期四）至 08 月 06 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjsd@wuikatimes.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 董事会秘书：张佩 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度经营成 果和财务状况的具体情况与投资者进行互动交 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-026 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆汇嘉时代 百货股份有限公司监事会议事规则》相应废止；同时对《新疆汇嘉时代百货股份 有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 会，删除"监事"、"监事会"相关描述，相关条款进行修订； 序号 原文 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和 人的合法权益，...... 债权人的合法权益，...... 第八条 总经理为公司法定代表 第八条 总经理为公司法定代表人。 人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代 表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 新增条款。（以下条款序号相应调 第九条 法定代表人以公司名义从 整） 事的民事活动，其法律后果由公司承 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《新疆汇 嘉时代百货股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职 权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或证券事务代表）兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事由股东会选举或更 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。设董 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 （2025 年 7 月 30 日第六届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号--规范运作》《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事 规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，应为不在公司担任 高级管理人员的董事。审计委员会 ...

）的信息披露行 新疆汇嘉时代百货股份有限公司信息披露管理办法 为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道，确保信息披露真实、准确、 完整、及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 （以下简称" （2025 年 7 月 30 日第六届董事会第二十一次会议审议通过） 《公司法》 "）《中华人民共和国证券法》 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司" "）《上海证券交易所公司自律监管指引第 2 号-- 信息披露事务管理》 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》 $$\begin{array}{c}{{(\left|\lambda\right|\nabla\backslash\mathbb{H})\mathbb{H}^{\omega}}}\\ {{\qquad\qquad\langle\vec{u}\mathbb{H}}}\end{array}$$ 券法》 "）《公司信息披露管理办法》 （以下简称"《信息披露办法》 "）《上海证券交易所股 票上市规则》 （以下简称"《上市规则》 第三条 本办法所称 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二五年七月 新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司发起设立，在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91650000673412317X。 第三条 公司于 2016 年 4 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，于 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：新疆汇嘉时代百货股份有限公司 英文名称：Xinjiang Winka Times Department Store Co., Ltd. 第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关联交易管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交 易与关联交易》《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本管理办法。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上 市公司质量，维护公司和股东的合法权益。根据《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...