证券代码： 汇嘉时代 公告编号： 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月29日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统（网址 http://www.chinaclear.cn） 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 ...

1 : Telenhone . +86 (10) 82330558 新疆汇嘉时代百货 股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2025]第 12-00013 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 印春路1号 ( 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China,100083 审计报告 大信审字[2025]第 12-00013 号 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 202 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限 大信审字[2025]第 12-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 公司 内控审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. t : 1 表路 1 早 了 72 层 2206 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称汇嘉时代)2024年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhic ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司 的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事作用，有效维 护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 1 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 周晓东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年 5 月合伙创办国浩律师（乌鲁木齐）事务所；2019 年 8 月至 2024 年 8 月任国 浩律师（乌鲁木齐）事务所不动产委员会主仼；2021 年 7 月至 2024 年 11 月任 国浩律师（乌鲁木齐）事务所管理合伙人；现任国浩律师（乌鲁木齐）事务所高 级合伙人、新疆维吾尔自治区律师协会直属分会建设工程与房地产专业委员会委 员、新疆财经大学法学院法律本科 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正和独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责。及时掌握 公司的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事的作用。 认真审查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维护所有股 东，特别是广大中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 马新智，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新疆大学教授， 管理学博士。多年来一直在新疆大学从事教学与研究工作，2012 年 5 月至 2018 年 5 月任中国石油集团工程股份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有 限公司）独立董事；2015 年 5 月至 2021 年 11 月任光正眼科医院集团股份有限 公司独立董事；2021 年 5 月至 2022 年 2 月任新 ...

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲 属关系，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事述职报告 作为新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的 规定和要求，在 2024 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和经验，积极参加公 司董事会及各专门委员会会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责， 对董事会审议的重大事项，发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供有 力支撑，促进公司规范运作，切实保障全体股东权益不受损害，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 孙杰，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，财务学博士，新 疆财经大学会计学院财务管理系主任、财务管理副教授。2007 年至今在新疆财 经大 ...

（一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3,957 人，合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。 注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元。其中审计业务收入 13.80 亿元，证券业务收入 4.50 亿元。2023 年度，上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研 究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第十六次会议和 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对大信会 计师事务所 2024 年度履职情况评估如下： 一、资质条件 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3,957 人，合伙人 175 人，注册会计师 1,031 人。注册会计师中，签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 大信会计师事务所 2023 年度业务收入 15.89 亿元。其中审计业务收入 13.80 亿元，证券业务收入 4.50 亿元。2023 年度，上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信 息传输、软件和信息技术服务业，电力、 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2025-012 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收 益凭证产品的公告 1 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金用 于购买理财产品及固定收益凭证产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益 凭证产品事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过。 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理 财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证 公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将使用闲置自有资金购买低风 险短期理财产品及固定收益凭证产品，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）投资金额 公司拟使用最高额不超过人民币 1 亿元（任一时点总额度，含收益再投资的 相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。 ...

公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...