证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-010 恒银金融科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （三）资金来源 公司暂时闲置的自有资金。 （四）现金管理投资类型 1 现金管理投资类型：信誉好、资金安全保障能力强的理财产品，包括但 不限于银行、证券公司或保险公司等金融机构发行的理财产品。 现金管理金额：公司拟使用最高额度不超过 60,000.00 万元人民币的 闲置自有资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交股东大 会审议。 银行、证券公司或保险公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强 的理财产品。 （五）投资期限 ...

2023 年 10 月王伟先生因公司内部工作变动原因，申请辞去公司第三届董事 会审计委员会委员职务，同时申请辞去公司财务负责人职务，辞去前述职务后， 王伟先生继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。根据《公司章程》的相 关规定，为增补公司董事会审计委员会委员，公司召开第三届董事会第九次会议， 审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，选举江俊杰先生为公 司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司第三届董事会第九次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月至 2023 年 10 月，公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵 息女士、非独立董事王伟先生和独立董事高立里先生三名成员组成，主任委员由 会计专业人士赵息女士担任。 恒银金融科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等的规定和要求 ...

中信证券股份有限公司 关于恒银金融科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为恒银金 融科技股份有限公司(以下简称"恒银科技"、"公司")首次公开发行股票的持 续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关规定的要求,对公司使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的情况进行了核查,具体情况如下: 一、使用闲置募集资金进行现金管理的概况 (一)现金管理目的 公司本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响募集资 金正常使用的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现 公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。 (二)现金管理金额 最高额度不超过 13,000.00 万元人民币,在该额度范围内,资金可以滚动使 用。 (三)资金来源 本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。 经中国 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-008 恒银金融科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和恒银金融科技股份有限 公司（以下简称"公司"）制定的《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经证监会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本次募集资 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-009 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资 金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理金额 1 恒银金融科技股份有限公司 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且 该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或 用作其他用途。 现金管理金额：公司拟使用最高额度不超过 13,000.00 万元人民币的 闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监 ...

恒银金融科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，结合恒银金融科技股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事向公司董事会提交的《公司独立董事关于 2023 年度独立性情 况的自查报告》，公司董事会就在任独立董事：孙卫军先生、赵息女士、高立里 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生的任职经历、持股情况 以及其签署的相关自查报告，董事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 恒银金融科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 本人孙卫军作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")在任 独立董事,2023 年度严格 ...

2023年年度报告 公司代码：603106 公司简称：恒银科技 恒银金融科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

中信证券股份有限公司 关于恒银金融科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为恒银金 融科技股份有限公司(以下简称"恒银科技"、"公司")首次公开发行股票的持 续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关规定的要求,对公司 2023年度募集资 金的存放和实际使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经证监会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可(2017)1563 号)文件核准,公司向社会公众公开发行人民币普通 股(A 股)股票 7,000万股,发行价为每股人民币 10.75元。本次募集资金总额 为人民币 75.250.00 万元,扣除各项发行费用人民币 5.136.13 万元后,募集资金 净额为人民币 7 ...

公司召开2021年第一次临时股东大会，选举本人为公司第三届董 事会独立董事。本人同时在公司董事会下设的审计委员会担任主任委 员，在薪酬与考核委员会担任委员。本人已按要求向公司董事会提交 了关于2023年度独立董事独立性情况的自查报告，本人具备独立董事 任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控 股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位任职，亦未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，确认本人不 存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 在2023年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观和公正的原则，充分 发挥自身专业能力，认真履行职责，积极出席恒银金融科技股份有限 （以下简称"恒银科技"、"公司"）董事会、股东大会等相关会议， 认真审议董事会各项议案，并对相关重大事项发表独立意见，切实维 护公司和全体股东的合法权益，践行诚信、勤勉的职责和义务。现将 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-006 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面的方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议 室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 1 度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会 做出本决议前，未发现参与报告编制与审议的相关人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2 ...