证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-030 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以微信、邮件等方式通知全体董事，会议于 2024 年 8 月 26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并通过 通讯方式主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事长江浩然先生，董 事江斐然先生，独立董事赵息女士、高立里先生、黄跃军先生以通讯方式参加， 公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法（2023 年修订）》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《 ...

恒银金融科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董 | 事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 专门委员会 | 39 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第一节 | 总裁及副总裁 | 41 | | 第二节 | 董事会秘书 | 43 | | 第三节 | 财务负责人 | 45 | | ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-034 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年9月11日 本次股东大会采用的网 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-033 恒银金融科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据 《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进行 修改，并将相关上述议案提交公司股东大会审议。 | 修改的具体内容如下： | | --- | | 修改前内容 | | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护恒银金融科技股份有 | 第一条 为规范恒银金融科技股份有 | | 限公司（以下称"公司"）、股 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-032 恒银金融科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"） 制定的《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，董事会编 制了截至 2024 年 6 月 30 日的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经证监会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本次募集资金总额为人 民币 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-035 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 日下午 16:00-17:00 举 行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 16:00-17:00 三、参加人员 董事长、总 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-031 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容及格 式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其 他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形发生。公司严格按照上市 公司相关财务规章制度规范运行，公司 2024 年半年度报告全文及其摘要全面、 公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司同日披露的公司《2024 年半年度报告》全文及摘要。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以微信、邮件的方式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 ...

（二）业绩预告情况 经财务部门初步核算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利 润为-4,100.00 万元到-3,300.00 万元。 预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为- 4,700.00 万元到-3,800.00 万元。 （三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计，但已与会计师进行了充分沟 通。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于母公司所有者的净利润为-4,349.01 万元。归属于母公司所有 者的扣除非经常性损益的净利润为-4,876.30 万元。 （二）每股收益：-0.0836 元。 1 三、本期业绩预亏的主要原因 （一）主营业务影响 公司 2024 年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比 减少亏损，公司 2024 年半年度亏损的主要原因：一是受银行客户采购需求相对 集中的影响，客户采购需求通常聚集在下半年度，下半年采购订单会逐渐增加； 二是公司始终积极谋求转型发展，在场景创新应用方面取得一定进展，但与预期 相差较远，还不能弥补传统金融领域的影响。 （二）非经常性损益的影响 非经常性损益对公司本期业绩预告没有重大影响。 （四）其他影响 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-025 恒银金融科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,937,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.3912 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生主持， 会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒 银金融科技园 A 座五楼会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0349 号 致：恒银金融科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 ...