证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-027 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）第四届监 事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场会议的方式召开，参会监事一致同 意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次会议由梁晓刚先生主持，会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举梁晓刚先生为公司监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议 决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有 表决权票数的 100%。 ...

关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见 恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会经审阅 被提名人履历等材料后，对高级管理人员候选人的任职资格发表如下审核意见： 经审查，被提名的总裁候选人、副总裁候选人、财务负责人候选人、董事会 秘书候选人等高级管理人员候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养 等方面符合拟担任职务的任职要求，具有履行高级管理人员职责的能力，具备担 任上市公司高级管理人员的任职资格，符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职条件，未发现根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员的情形，未 发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施且 期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且 期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 （以下无正文） (此页无正文,为《恒银金融科技股份有限公司董事会提名委员会 ...

关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）于2024 年6月6日召开2024年第一次职工代表大会会议，选举武延宾先生担任公司第四 届监事会职工代表监事；公司于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举 公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监事会监事的议 案》,完成了公司董事会、监事会的换届选举。公司于2024年第一次临时股东大 会同日召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生 了公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席， 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：江浩然先生； 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-028 恒银金融科技股份有限公司 2、董事会成员：江浩然先生 ...

恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）第四届董 事会第一次会议于 2024 年 6 月 14 日在恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要 求。本次会议由江浩然先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中董事江斐然先生、独立董事高立里先生以通讯方式参加，公司监事、高级管理 人员及高级管理人员候选人列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-026 选举江浩然先生为公司董事长，任期自公司第四届董事会第一次会议决议通 过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 简历详见公司于 2024 年 5 ...

恒银金融科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 1 恒银金融科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议参会须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、 恒银科技"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，保障股东在会议期间依法 行使权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》《公司章程》等有关规定，制定会议须知如 下： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》和《公司章程》的规定，认真做好召开 股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（详见公司刊登于上 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-022 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于恒银金融科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 1 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证； 法律意见书 国枫律股字[2024]A0318 号 致：恒银金融科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《恒银金融科技股份有限公 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 恒银金融科技股份有限公司 第四届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人恒银金融科技股份有限公司董事会，现提名赵息女士、高立里先生、 黄跃军先生为恒银金融科技股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会独 立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第四届董事 会独立董事候选人（参见公司独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明与承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

恒银金融科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的 审查意见 二、关于提名董事会独立董事候选人事项 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人赵息女士、高立里先生、黄跃军先 生履历等材料，董事会提名委员会认为：被提名的独立董事候选人具备中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及其他相关规定所要求的独立性，且已获得独 立董事任职资格证书，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司 董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现 象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为 被提名的独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力。 恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期临近届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公 司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料后，对提名非独立董事候选人、独 立董事候选人事项发表如下审核意见： 一、关于提名董事会非独立董事候选人事项 经审阅公司第四届董 ...

恒银金融科技股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人声明与承诺 本人黄跃军已充分了解并同意由提名人恒银金融科技股份有限公司董事会 提名为恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一 ...