公司代码：603106 公司简称：恒银科技 恒银金融科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒银金融科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

恒银金融科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定和要求,恒银金融 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日,信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称"信永中和"）基本情况如下: 名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人:谭小青先生 截至 2023 年 12月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿元,证券业务收入为 8. ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 恒银金融科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 92,849,433.47 | | -21.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -21,189,157.59 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -22,336,317.66 | | 不适用 | | 性损 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-014 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-013 恒银金融科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相应条款进 行修改，并将相关上述议案提交公司股东大会审议。 修改的具体内容如下： | 修改前内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第二百〇一条 公司股东大会对利润 | 第二百〇一条 公司股东大会对利润 | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在股 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根据 | | 东大会 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为恒银金融科技股份有限（以下简称"恒银科技"、"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度的工作 中，凭借较为丰富的专业知识和经验，积极参加公司董事会及各专门 委员会会议、独立董事专门会议、股东大会，在董事会日常工作及决 策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为 董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有效保障全体股东 权益不受损害。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 高立里先生，1983年10月出生，上海交通大学本科，北京大学在 职研究生。2006年至2008年任联合利华（中国）有限公司管理培训生； 2008年至2009年任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009年10月 至2016年1月任中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁； 2010年至2016年9月任大连举扬科技股份有限公司董事；2011年201 ...

恒银金融科技股份有限公司 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储管理 1 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法 (2020年修订)》《首次公开发行股票并上市管理办法(2022年修订)》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上 海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《恒银金融科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当按照发行申请文件 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-005 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"、"恒银科技"）第三届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、微信、书面的方式通知全体 董事，会议于 2024 年 4 月 24 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董 事长江浩然先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事江浩然先生、独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通 讯方式参加，公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 2023 年公司董事会 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司、恒银科技"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，严格保持独立 董事的独立性和职业操守，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法 合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年度公司召开的董事 会专门委员会会议、独立董事专门会议、董事会会议及股东大会，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和 社会公众股东的利益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙卫军先生，1976年7月出生，天津大学理学院本科毕业，天津大 学管理与经济学部硕士、博士研究生毕业，中共党员，正高级工程师。 1998年至2006年，历任天津大学党委办公室校长办公室秘书、党委宣 传部科长；2006年至2008年，历任天津龙威粮油工业有限公司董事长 助理、培训部经理；2008年至2018年，历任天津聚龙嘉华投 ...

恒银金融科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 股 第三章 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | 27 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第四节 | 专门委员会 | 38 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第一节 | 总裁及副总裁 | 40 | | 第二节 | 董事会秘书 | 42 | | 第三节 | 财务负责人 | 4 ...