恒银金融科技股份有限公司 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 签字项目合伙人：宋刚先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年开 始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供 审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。 担任独立复核合伙人：谭小青先生，1993 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-008 恒银金融科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和恒银金融科技股份有限 公司（以下简称"公司"）制定的《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《关于 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经证监会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元。本次募集资 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会 计政策、会计估计等相关规定的要求，公司 2023 年度拟计提资产减值损失共计 46,082,290.93 元，该议案无需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、资产减值准备情况概述 恒银金融科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策、会计估计等相关规定的要求， 为真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营 成果，基于谨慎性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对 公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。 经过公司对 20 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-012 恒银金融科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-015 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cashway@cashwaytech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 20 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-006 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面的方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 24 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议 室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 1 度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会 做出本决议前，未发现参与报告编制与审议的相关人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2 ...

恒银金融科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 官永中和会计师事务所 blic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA1B0415 恒银金融科技股份有限公司 恒银金融科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了恒银金融科技股份有限公司(以下简称恒银科技)2023年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: No.8. Chaovangmen Donachena District. Beijing 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒银科技董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

2023 年 10 月王伟先生因公司内部工作变动原因，申请辞去公司第三届董事 会审计委员会委员职务，同时申请辞去公司财务负责人职务，辞去前述职务后， 王伟先生继续担任公司董事、副总裁、董事会秘书职务。根据《公司章程》的相 关规定，为增补公司董事会审计委员会委员，公司召开第三届董事会第九次会议， 审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》，选举江俊杰先生为公 司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司第三届董事会第九次会议审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 1 月至 2023 年 10 月，公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵 息女士、非独立董事王伟先生和独立董事高立里先生三名成员组成，主任委员由 会计专业人士赵息女士担任。 恒银金融科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等的规定和要求 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-009 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 使用闲置募集资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资 金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现 公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）现金管理金额 1 恒银金融科技股份有限公司 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且 该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或 用作其他用途。 现金管理金额：公司拟使用最高额度不超过 13,000.00 万元人民币的 闲置募集资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使 用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2024-014 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A 座五楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...