董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范恒银金融科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会组成 以及高级管理人员的聘任，完善公司法人治理结构，确保董事会的有效监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《恒银金融科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 故解除职务。 1 第二条 提名委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、本 细则的规定；提名委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本细则 规定的，该项决议无效。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名成员组成，提名委员会成员全部由董事组 成，由公司董事会选举产生，其中应至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由有相关知识及工作经验的独立董事 担任。提名委员会主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。董事会办公室 负责提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第五条 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员 ...

恒银金融科技股份有限公司: 恒银金融科技股份有限公司: 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本人作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的实际控制 人,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 公司发来的《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动有关事项的问询 函》已收悉。经自查核实,就有关事项回复如下: 本公司作为恒银金融科技股份有限公司(以下简称"上市公司")的控股股 东,截至目前,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项,不存在其他 应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司 收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公 司股票的情况。 特此回复。 关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 关于《恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动 有关事项的问询函》的回函 特此回复。 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-028 1 恒银金融科技股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，恒银金融科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接 待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年9月5日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事长兼总裁江浩然先生，公司董事、副总裁、董事会秘书、财务 负责人王伟先生及公司财务部、董事会办公室相关工作人员将在线就公司业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-027 恒银金融科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 8 月 23 日、8 月 24 日、8 月 25 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下： （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。 近期市场对恒银科技 AI 管理平台较为关注，并将公司列为数字货币、互联 网金融业务等概念股。公司不涉及人工智能、数字货币、互联网金融等相关业务。 （四）公司董事、监事、高级管理人员减持情况 公司于 2023 年 6 月 16 日披露《部分董事兼高级管理人员集中竞价减持股份 计划公告》（公告编号：2023-017 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-028 恒银金融科技股份有限公司 关于参加2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒银金融科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 1 为进一步加强与投资者的互动交流，恒银金融科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接 待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2023年9月5日（周二）13:30-16:50。 届时公司董事长兼总裁江浩然先生，公司董事、副总裁、董事会秘书、财务 负责人王伟先生及公司财务部、董事会办公室相关工作人员将在线就公司业绩、 公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥214,332,215.18, a decrease of 11.28% compared to ¥241,570,958.75 in the same period last year[23] - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥43,490,091.68, showing a slight improvement from -¥45,951,059.29 in the previous year[23] - The net cash flow from operating activities was -¥103,130,288.00, compared to -¥204,731,542.36 in the same period last year, indicating a reduction in cash outflow[23] - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,009,413,056.98, down 9.35% from ¥2,216,687,977.11 at the end of the previous year[23] - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.95% to ¥1,430,143,647.15 from ¥1,473,633,738.83 at the end of the previous year[23] - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.0836, compared to -¥0.0883 in the same period last year[24] - The weighted average return on equity was -3.00%, a decrease of 0.13 percentage points from -2.87% in the previous year[24] - The company reported a decrease in the diluted earnings per share to -¥0.0836 from -¥0.0883 year-on-year[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from investing activities increased by 61.13% to ¥121,977,218.88 compared to ¥75,703,405.44 in the previous year[53] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥20,204,669.18, with some funds restricted due to bank guarantees[57] - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement by optimizing supply chain management and enhancing supplier relationships[50] - Cash inflow from investment activities increased to CNY 125,341,426.83, compared to CNY 118,372,351.71 in the first half of 2022[123] Market Position and Strategy - The company is a leading provider of smart banking solutions, focusing on financial technology and artificial intelligence[29] - The company aims to enhance its digital RMB research and build a smart financial ecosystem through its "Digital Hengyin" strategy[30] - The company maintains a stable customer base, including large state-owned banks and various government sectors[30] - The company adopts a direct sales model, primarily targeting large financial institutions and government agencies[33] - The company is actively expanding its market presence, successfully entering projects with major banks such as Agricultural Bank of China and China Construction Bank[48] Research and Development - The company has invested over 10% of its revenue in R&D, resulting in over 1,000 intellectual property certificates as of June 30, 2023[44] - The company has developed a new generation of ultra-high-speed circulation core technology, achieving the highest cash processing speed and maximum single transaction capacity in the industry[41] - The company has made breakthroughs in audio-visual communication technology, artificial intelligence, and natural language processing, focusing on developing key products[48] Risk Management and Compliance - The report includes a risk statement indicating that forward-looking statements are subject to market changes and do not constitute a commitment to investors[7] - The company has committed to not engaging in any business that competes directly or indirectly with its main operations, ensuring no similar products are produced[80] - The company guarantees to notify and provide any competitive business opportunities to the issuer under reasonable terms[82] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 27,720[95] - The largest shareholder, Hengrong Investment Co., Ltd., holds 241,670,000 shares, accounting for 46.43% of the total shares[97] - The second-largest shareholder, Wang Shuqin, holds 56,699,500 shares, representing 10.89% of the total shares[97] Legal Matters - The company has initiated a lawsuit against multiple parties regarding a financial loan dispute, with a claim amount of CNY 170 million for unpaid principal and interest[88] - The Beijing Financial Court has accepted the case, with the case number (2023) Jing 74 Min Chu 1148[88] - As of the report date, there are no significant litigation or arbitration matters pending[90] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[86] - Future guidance indicates an expected EBITDA margin improvement to 30% by the end of 2023, up from 25% in the previous year[85] Financial Reporting and Compliance - The financial report adheres to the enterprise accounting standards, ensuring accurate representation of financial status[147] - The group includes all controlled subsidiaries in the consolidated financial statements[152] - The group recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[153]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和恒银金融科技股份有限 公司（以下简称"公司"）制定的《恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《关于 2023 年半年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体情况如下： 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-025 恒银金融科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经证监会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-023 恒银金融科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》的有关规 定，公司按要求编制了《公司<2023 年半年度报告>全文及摘要》。 具体内容详见公司同日披露的公司《2023 年半年度报告》全文及摘要。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 效表决权票数的 100%。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 1 关于第三届董事会第八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2023 年 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-026 恒银金融科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cashway@cashwaytech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投 ...

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2023-024 恒银金融科技股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 24 日 在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室 以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席曹永国先生召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容及格 式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其 他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利 ...