证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-023 神驰机电股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需提交股东会审议。 本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合 理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不 会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 | 关联交易 | | 上年预计金 | 上年实际发生 | 预计金额与实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 额（万元） | 金额（万元） | 发生金额差异较 大的原因 | | | 重庆北泉 | | | | | 采购产品 | 面业有限 公司 | 10 | 4.65 | — | | | 重庆神驰 | | | | | 接受劳务 | 商业管理 | 10 | 11.13 | — ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-024 神驰机电股份有限公司 关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项 后以募集资金进行置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集 资金进行置换的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元， 主承销商华西证券股份有限公司已于 2019 年 12 月 24 日将扣除承销保荐费后的 募集资金 606,514,613.83 元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团） ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司增加募投项目实施主体并以其自有资金 支付募投项目设备款项后以募集资金进行置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对神驰机电增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投 项目设备款项后以募集资金进行置换的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募 集资金净额为人 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-022 神驰机电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于确 认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号： 2025-023）。 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）审议通过《关于增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目 设备款项后以募集资金进行置换的议案》； 具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于增 加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备款项后以募集资金进行 置换的公告》（公告编号：2025-024）。 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 监事会认为：本次增加募投项目实施主体并以其自有资金支付募投项目设备 款项后以募集资金进行置换不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，审议、 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 神驰机 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 26 日以微信、电话方式发出通知， 2025 年 4 月 2 日以现场和通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持 本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关 联交易的议案》； 具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有限公司关于确 认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号： 2025-023）。 董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-021 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避 神驰机电股份有限公司 第五届董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-020 神驰机电股份有限公司 关于股份回购进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定： 回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 2025 年 3 月，公司未回购股份。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 146.326 万股，占公司总股本 的比例为 0.7%，购买的最高价为 12.99 元/股、最低价为 11.61 元/股，已支付的 总金额为 1,787.87 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-019 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 成立时间：2002 年 2 月 9 日 法定代表人：谢安源 注册资本：4500 万元 注册地址：重庆市北碚区童家溪镇同兴北路 200 号 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第 二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计为全资 子公司提供担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司 向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2024-077）。 2025 年 3 月 19 日，神驰机电与中国工商银行重庆北碚支行签署了《最高额 保证合同》，由公司对神驰进出口在中国工商 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-017 神驰机电股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第四届监事会任期于 2025 年 4 月 27 日届满，为进一 步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司提前进行了董事会、监 事会换届工作。公司近日召开了职工代表大会，选举谢荣燕女士（简历附后）为 公司第五届监事会职工代表监事。 特此公告。 截至目前，谢荣燕女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 所列情形。 －2－ 谢荣燕女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事朱启东、 刘斌共同组成公司第五届监事会，本届监事会任期为三年，自公司股东大会审议 通过之日起。 神驰机电股份有限公司监事会 2 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-018 神驰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,754,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.2131 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-016 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面、电话方式发出通知，2025 年 3 月 18 日以现场和通讯 表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事推荐刘斌先生主持本次会议，董事会秘书杜 春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 神驰机电股份有限公司 简 历 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》； 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 选举刘斌担任第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。 特此公告。 神驰机电股份有限公司监事会 2025 年 3 月 19 日 刘斌：男，汉族，1982 年生，中国籍，无永久 ...