证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-051 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 8 月 16 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 8 月 27 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事 长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、神驰机电股份有限公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司董事会编 制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容请见在上 海证券交易所网站披露的《神 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-055 神驰机电股份有限公司 关于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品 ●投资金额：不超过人民币 2.5 亿元，上述额度在决议有效期内可以滚动使 用。 ●履行的审议程序：本次现金管理经第四届董事会第二十三次会议、第四届 监事会第二十一次会议审议通过。 ●特别风险提示：公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本 约定，但金融市场受宏观经济环境等因素影响较大，产品收益可能存在波动。敬 请广大投资者注意投资风险。 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 公司为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、保本型的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相 改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的发展。 （二）投资金额 公司全资子公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现 金管理。上述额度 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-054 神驰机电股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易无需提交股东大会审议。 本次关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合 理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不 会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 神驰机电股份有限公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次 会议，在关联董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决的情况下，以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联 交易的议案》。 本次预计关联交易经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立 董事发表如下事前认可意见：公司 2024 年日常关联交易额度预计的事项符合公 司正常经营活动所需，遵循市场公允 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-058 神驰机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更的具体情况 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号进行的合理变更，对公司财务报表无影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 一、概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》(财会[2023]21 号)（以下简称"准则解释 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-050 神驰机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 25.71 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-049 神驰机电股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：西藏文储投资基金管理有限公司－文储 1 期 私募证券投资基金(以下简称"西藏文储")持有公司股份 10,500,000 股，占公 司总股本的 5.03%。 集中竞价减持计划的主要内容: 西藏文储将于本公告披露之日起 15 个 交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过1,990,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.9528%。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 西藏文储投资基金管 理有限公司－文储 1 期私募证券投资基金 5%以上非第一 大股东 10,500,000 5.03% 协议转让取得：10,500,000 股 二、集中竞价减持计划的主要内容 股东名 称 计划减持数 量（股） 计划减持 ...

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-048 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-047 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2024 年 7 月 4 日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购 买了金额为 4,000 万元的大额存单，上述理财由公司于近日赎回，收回本金 4,000 万元，实现收益 6.18 ...

关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 金额不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。本次回购股份期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个 ...

神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿 元，上述额度在决议有效期内可以 ...