审计报告 天职业字[2024]29678号 艾氏伏特有限公司: 一、审计意见 我们审计了艾氏伏特有限公司(以下简称"俄罗斯公司")财务报表,包括 2023年12月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了俄 罗斯公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于俄罗斯公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估俄罗斯公司的持续经营能力,披露与持续经营相关 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-039 ●相关风险提示：本次投资属于境外投资项目，项目实施过程中影响因素 较多，因此，整个项目的实施存在一定的不确定性。 一、本次对外投资概述 公司目前在越南拥有两家全资子公司：越南安来机电有限公司、神驰越南有 限公司，分别从事零部件产品、终端产品的生产、制造和销售。以上两家公司的 生产经营所用房屋全部由公司租赁。为进一步强化越南生产基地，公司拟在当地 购买土地并自建生产经营用房，对越南生产基地进行改扩建。 神驰机电股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：越南生产基地 ●投资金额：总投资金额不超过 3,000 万美元 ●资金来源：自筹资金 2、投资标的名称：越南生产基地 3、投资金额：不超过 3,000 万美元 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行改扩建，投资金额不超过 3,000 万美元，资 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 神驰机电股份有限公司拟转让艾氏伏特有限公司 100%股权所涉及的 艾氏伏特有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告 重康评报字(2024)第 226 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二四年六月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202400331 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协字(2024)第226号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2024)第226号 | | 报告名称: | 神驰机电股份有限公司拟转让艾氏伏特有限公司 100%股权所涉及的艾氏伏特有限公司股东全部权益 市场价值 | | 评估结论: | 24,204,261.72元 | | 评估报告日: | 2024年06月27日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | 签名人员: | 刘加红 (资产评估师) 会员编号:50190002 | | | 唐 吴 (资产评估师) 会员编号:50180043 | (可扫描二维码查询备案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-037 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）《关于转让全资子公司股权的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于于 2024 年 7 月 4 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 7 月 10 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董 事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于对外投资的议案》 －1－ ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-038 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 4 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 7 月 10 日以现场和通讯表 决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事会主 席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于转让全资子公司股权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 特此公告。 神驰机电股份有限公司监事会 2024 年 7 月 11 日 －1－ ...

神驰机电股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-040 ●本次交易经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●本次交易尚需国内及当地政府相关部门批准，存在一定的不确定性。 一、交易概述 因公司经营发展需要，公司全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司、重庆 神凯机电有限公司拟分别将其持有的艾氏伏特有限责任公司 99%股权、1%股权以 2,396.23 万元、24.20 万元的价格的价格转让给重庆锐海金属材料有限公司。 本次交易以交易标的公司在评估基准日（2023 年 12 月 31 日）评估价值为 交易对价，艾氏伏特有限责任公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日的股东权益 账面价值为 2,102.44 万元，评估价值为 2,420.43 万元，评估增值 317.98 万元， 增值率为 15.12%。 －1－ 公司于 2024 年 7 月 10 日召 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 61.28 million yuan for the first half of 2024, a decrease of about 70.25 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of approximately 53.41%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be around 57.47 million yuan, a decrease of about 66.06 million yuan year-on-year, reflecting a decline of approximately 53.48%[5] - The net profit for the same period last year was 131.53 million yuan, with a net profit of 123.53 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[6] Performance Influences - The decrease in performance is primarily due to a reduction in operating income influenced by the overall industry environment, alongside increased sales expenses due to rising storage and transportation costs[7] - The company reported a fair value change loss of approximately 1.28 million yuan on financial assets in the first half of this year, compared to a loss of 243.32 thousand yuan in the same period last year[7] Reporting and Accuracy - The financial data provided is preliminary and has not been audited, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[9] - The company emphasizes that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[8]

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿 元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述 事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网站的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告 编号：20 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-034 神驰机电股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申万宏源证券承销 保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源"）《申万宏源证券承销保荐有限责任公 司关于更换神驰机电股份有限公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金 持续督导保荐代表人的函》，原指定倪卫华先生、陆文军先生担任神驰机电股份 有限公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金项目(以下简称"神驰机电 首发相关事项")持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。近日，因倪卫华先 生提出了辞职申请，已无法继续从事对公司的持续督导工作，申万宏源现委派熊 志华先生接替倪卫华先生，继续履行持续督导工作职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导保 荐代表人为陆文军先生、熊志华先生。熊志华先生简历见附件。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 －1－ 附件：熊志华先生简历 ...

神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-033 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 －1－ | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 实际收回本金 | | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 131.95 | — | | 2 | 银行理财产品 | 1,000 | 1,000 | 3.8 | — | | 3 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 3.91 | — | | 4 | 银行理财产品 | 12,000 | 12,000 | 161.56 | — | | 5 | 银行理财产品 | 2,000 | 2,000 | 25.93 | — | | 6 | 银行理财产品 | 2,000 ...