前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会 议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的公告》（2024-042）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的回购报告书》（2024-043）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 7 月 19 日）前十大 股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 艾纯 | 62,422,000 | 29.89 | | 2 | 重庆神驰投资有限公司 | 26,700,000 | 12.78 | | 3 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-043 神驰机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 ●回购股份的资金总额：不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。 ●回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ●回购价格：回购价格不超过人民币 13 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●资金来源：自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及实际控制人及其 一致行动人未来 6 个月无减持计划，未来 6 个月内如有减持计划，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。股东西藏文储投资基金管理有限公司、董事欧 春梅不确定未来 6 个月内是否有减持计划，未来 6 个月内如有减持计划，公司 将按相关规定及时履行信息披露义务。 ●风险提示： 2、如果公司生产经 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-042 神驰机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。 ●回购股份的资金总额：不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。 ●回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ●回购价格：回购价格不超过人民币 13 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●资金来源：自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及实际控制人及其 一致行动人未来 6 个月无减持计划，未来 6 个月内如有减持计划，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。股东西藏文储投资基金管理有限公司、董事欧 春梅不确定未来 6 个月内是否有减持计划，未来 6 个月内如有减持计划，公司 将按相关规定及时履行信息披露义务。 ●风险提示： 二、回购方案的主要内容 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-041 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由 2.5 亿元调整为 3 亿 元，上述额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述 事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日披露于上海证 券交易所网 ...

审计报告 天职业字[2024]29678号 艾氏伏特有限公司: 一、审计意见 我们审计了艾氏伏特有限公司(以下简称"俄罗斯公司")财务报表,包括 2023年12月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了俄 罗斯公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于俄罗斯公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的 审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和 维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估俄罗斯公司的持续经营能力,披露与持续经营相关 ...

神驰机电股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-040 ●本次交易经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●本次交易尚需国内及当地政府相关部门批准，存在一定的不确定性。 一、交易概述 因公司经营发展需要，公司全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司、重庆 神凯机电有限公司拟分别将其持有的艾氏伏特有限责任公司 99%股权、1%股权以 2,396.23 万元、24.20 万元的价格的价格转让给重庆锐海金属材料有限公司。 本次交易以交易标的公司在评估基准日（2023 年 12 月 31 日）评估价值为 交易对价，艾氏伏特有限责任公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日的股东权益 账面价值为 2,102.44 万元，评估价值为 2,420.43 万元，评估增值 317.98 万元， 增值率为 15.12%。 －1－ 公司于 2024 年 7 月 10 日召 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 神驰机电股份有限公司拟转让艾氏伏特有限公司 100%股权所涉及的 艾氏伏特有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告 重康评报字(2024)第 226 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二四年六月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202400331 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协字(2024)第226号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2024)第226号 | | 报告名称: | 神驰机电股份有限公司拟转让艾氏伏特有限公司 100%股权所涉及的艾氏伏特有限公司股东全部权益 市场价值 | | 评估结论: | 24,204,261.72元 | | 评估报告日: | 2024年06月27日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | 签名人员: | 刘加红 (资产评估师) 会员编号:50190002 | | | 唐 吴 (资产评估师) 会员编号:50180043 | (可扫描二维码查询备案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-037 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）《关于转让全资子公司股权的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议 于于 2024 年 7 月 4 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 7 月 10 日以现场和 通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董 事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于对外投资的议案》 －1－ ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-038 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 7 月 4 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 7 月 10 日以现场和通讯表 决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事会主 席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于转让全资子公司股权的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 特此公告。 神驰机电股份有限公司监事会 2024 年 7 月 11 日 －1－ ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-039 ●相关风险提示：本次投资属于境外投资项目，项目实施过程中影响因素 较多，因此，整个项目的实施存在一定的不确定性。 一、本次对外投资概述 公司目前在越南拥有两家全资子公司：越南安来机电有限公司、神驰越南有 限公司，分别从事零部件产品、终端产品的生产、制造和销售。以上两家公司的 生产经营所用房屋全部由公司租赁。为进一步强化越南生产基地，公司拟在当地 购买土地并自建生产经营用房，对越南生产基地进行改扩建。 神驰机电股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：越南生产基地 ●投资金额：总投资金额不超过 3,000 万美元 ●资金来源：自筹资金 2、投资标的名称：越南生产基地 3、投资金额：不超过 3,000 万美元 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于对外投资的议案》，同意对越南生产基地进行改扩建，投资金额不超过 3,000 万美元，资 ...