证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-015 神驰机电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 18 日以书面、电话方式发出通知， 2025 年 3 月 18 日以现场和通讯 表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推荐艾纯先生主持本次会议，公司监事列席 了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 选举艾纯担任第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 选举刘向强、 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 国浩律师（重庆）事务所 关于神驰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：神驰机电股份有限公司 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书! 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的 委托，指派本所律师列席贵公司于2025 年 3 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会 （以下简称"本 ...

五、参会人员: 六、会议议程： 神驰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 神驰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于独立董事津贴的议案》 | | 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 3 | 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 | | 4 | 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》 | | 5 | 《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 （六）参会股东发言提问 （七）宣布表决结果 （八）律师发表见证意见 （九）主持人宣布本次股东大会结束 一、会议时间：2025 年 3 月 18 日下午 14 点 00 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人 （二 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-013 神驰机电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 146.326 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7% | | 累计已回购金额 | 万元 1,787.87 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-014 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理 财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。 一、本次到期赎回的基本情况 公司于 2024 年 9 月 3 日使用闲置募集资金向重庆农商行北碚支行购买了金 额为 10,000 万元的定期存款理财产品，上述定期存款理财产品于近日赎回，收 回本金 10,00 ...

神驰机电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强神驰机电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")对 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司证券前，应知悉《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件中关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份管理 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应对本人 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-009 神驰机电股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第四届董事会、监事会任期于 2025 年 4 月 27 日届满， 为进一步完善公司治理结构，根据公司实际需求，按照《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司提前进行了 董事会、监事会换届工作。公司于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二十八 次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》、《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选 人的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本 次董事会、监事会换届具体情况如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立 董事。经提 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人刘向强,已充分了解并同意由提名人神驰机电股份有限公司提名为神驰 机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任神驰机电股份有限公司独立董事独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 提名人神驰机电股份有限公司董事会,现提名赵立军为神驰机电股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任神驰机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与神驰机电股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-011 神驰机电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 ●投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。 ●履行的审议程序：本事项经第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会 第二十五次会议审议通过。 ●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率 风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、概述 （一）投资目的 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金 使用效率，增加股东和公司的收益。 （二）投资金额 公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财 产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高 ...