独立董事候选人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人魏艳,已充分了解并同意由提名人神驰机电股份有限公司董事会提名为 神驰机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任神驰机电股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-010 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 神驰机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人神驰机电股份有限公司董事会,现提名刘向强为神驰机电股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任神驰机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与神驰机电股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵立军,已充分了解并同意由提名人神驰机电股份有限公司董事会提名 为神驰机电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任神驰机电股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-012 神驰机电股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 18 日 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-007 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 于 2025 年 2 月 21 日以微信、电话方式发出通知，2025 年 2 月 28 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事 长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第四届董事会任期于 2025 年 4 月 27 日届满，为进一步完善公司治理结 构，根据公司实际需求，公司提前进行董事会换届工作。公司董事会提名艾纯、 谢安源、陈跃兴、王春谷、艾姝彦、欧春梅为公司第五届董事会非独立董事。任 期自公司股东大会审 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-006 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值已累计达到 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的 重大事项。 神驰机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票交易异常波动情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2025 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日、2025 年 2 月 26 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 本公司董事会对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进 行了核实，具体情况如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大 变化。 （二） ...

艾 纯 2025 年 2 月 26 日 关于《神驰机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 神驰机电股份有限公司： 贵公司股票 2025 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日、2025 年 2 月 26 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，本人于 2025 年 2 月 26 日收到贵 公司发来的《神驰机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》，作为贵公司控 股股东、实际控制人，经自查，不存在以下情况： 1、影响贵公司股价的应披露而未披露的重大事项； 2、可能导致贵公司控股权发生变化的事项； 3、股票异常波动期间买卖贵公司股票的行为； 4、筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人： ...

Summary of Conference Call Company and Industry Overview - The conference call focused on the company "Shengzhi Construction," which operates in the generator manufacturing industry. The global market for generators is approximately 10 million units, with the company currently holding a market share of about 6-7%, translating to 600,000 to 700,000 units sold [1][2]. Key Points and Arguments - The company has maintained a stable scale over the past few years, with a capacity utilization rate consistently exceeding 100%. However, it has not expanded production due to certain limitations [1]. - A significant development occurred with the approval of land in Chongqing, which is expected to allow the company to double its production capacity. This removal of production constraints is anticipated to lead to an annual growth rate of 15% to 20% in its core business [2]. - The company is also exploring opportunities in the robotics sector, supported by local government initiatives in the Sichuan-Chongqing region. The limited number of listed component companies in this area presents a potential growth avenue for Shengzhi Construction [2]. - The company's growth in its core business is considered relatively certain, with a projected annual growth rate of 15% to 20%. This stability allows for a valuation of 20 times earnings, which could increase to 25 times if the company successfully transitions into robotics [3]. - Projections indicate that by 2025, the company's earnings could reach approximately 240 to 250 million, with a potential target market capitalization of around 6 billion, based on a valuation of 20 to 25 times earnings [3]. Additional Important Information - The company is positioned favorably within its industry, with a strong order backlog and a clear growth trajectory compared to its peers [3]. - The conference concluded with an invitation for further inquiries, indicating openness to investor engagement and interest in future developments [4].

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-005 神驰机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 及神驰机电股份有限公司《章程》等相关规定，为做好公司 2024 年度利润分配 工作，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者 的利益，公司决定就 2024 年度利润分配事项公开征求投资者意见。 本次征求意见的时间为 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 20 日，投资者可通 过电子邮箱将意见和建议反馈至公司邮箱：dsh@senci.com，并同时提供相关身 份、持股证明及联系方式等资料。 关于 2024 年度利润分配事项征求投资者意见的公告 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2025 年 2 月 20 日 1 ...