证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-018 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 3 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司重庆安来动力机 械有限公司（以下简称"安来动力"）向中国工商银行重庆北碚支行申请 5,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保，安来动力不提供反担保。以上流动资 金贷款的期限为 2024 年 3 月 27 日至 2024 年 9 月 30 日， 二、被担保人基本情况 名称：重庆安来动力机械有限公司 统一社会信用代码：9150010966086543XP 成立时间：2007 年 4 月 17 日 法定代表人：谢安源 注册资本：5000 万元 注册地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号 债权人：中国工商银行股份有限公司重庆北碚支行（以下简称"甲方"） 负责人：张克强 三、担保 ...

2023年度独立董事述职报告(毕茜) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履 行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2023年度履职情况 作简要报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1990年7月至2005年7月就职于西南农业大学,历任助教、讲师、副教授; 2005年9月至今,就职于西南大学,历任经济管理学院副教授、教授、博士生导 师、会计系主任:2019年3月至今任神驰机电独立董事。2020年10月至今任渝 农商行独立非执行董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关 规定。 报告期内,本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控 制评价报告进行了重点关注和监督,除了因股权激励事项以及同一控制下合并 导致的追溯调整外,公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制 评价报告真实、完整、准确,没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、年度履职概况 1、会议出席情 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-015 神驰机电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，主 承销商华西证券股份有限公司已于2019年12月24日将扣除承销保荐费后的募集 资金606,514,613.83元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进 行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公 司验资报告》。此次募集资金净额为人民币577,089,985.15元。 公司以前年度使用募集资金总额 315,232,613.14 元，本年度使用募集 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2024]26175-1 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 -3 附件 1: 募集资金使用情况对照表 ------ -8 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表 -- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我干证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行考 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26175-1 号 神驰机电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电")《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神驰机电 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为神驰机电 2023 年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(续) 一、管理层的责任 神驰机电 ...

2023 年度独立董事沐职报告(舒红宇) 尊敬的各位董事: 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履 行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2023年度履职情况, 作简要报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、会议出席情况 2023年,公司组织召开董事会会议 12 次,股东大会 3 次。作为第四届董事 会成员,本人出席董事会会议 12 次,股东大会 0 次,均以现场或者通讯方式参 加。对董事会会议审议的所有议案,我均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。 另外,本人还出席专门委员会 14次,独立董事专门会议 1次。报告期内,我未 对公司事项提出异议,对于需要独立董事发表意见的事项,我均发表了独立意见。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。 2、与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况 报告期内,本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所积极沟通,与会 计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。 3、 ...

神驰机电股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于 上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律法规，及《公司 章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。公司董事会保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事会秘书不能履行职责时，由证券事 务代表代行董事会秘书职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。监事会对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。 第三条 公司证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事长批准，公司任 何部门或个人不得 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]26175 号 li 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 --- -5 2023 年度财务报表附注 -- -- -17 ___ 审计报告 天职业字[2024]26175 号 神驰机电股份有限公司全体股东: | | 该事项在审计中是如何应对的。 | | --- | --- | | 收入的确认 | | | 神驰机电主要从事小型电机、通用动力及其配套终端产品的 | 审计过程中,我们实施的审计程序主要包括: | | 研发、制造和销售,主要产品为通机配套产品和通用机械设 | 1. 了解神驰机电销售与收款循环相关的内部控制,评价这些控 | | 备,销售地区包括国内销售和国外销售。 | 制的设计,确定其是否得到执行,并测试制度运行的有效性; | | 国内销售的产品主要为通机配套产品和通用机械设备,国内 | 2. 获取公司不同销售模式下与主要客户签订的销售合同、销售 | | 通机配套产品销售,在客户确认领用时确认收入;国内通用 | 订单,检查合同重要条款,评价公司管理层有关收入确认政策 | | 机械设备销售,在完成交付时确认收入:国外 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 尊敬的各位董事: 根据相关法律法规、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定,我们作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")2023度现任审计委 员会成员,本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,充分发挥作用。现就 2023年 度履职情况向董事会做如下报告: 一、审计委员会基本情况 2023年,为进一步完善公司治理结构,经第四届董事会第十五次会议审议, 公司对审计委员会成员进行了调整,欧春梅女士接替谢安源先生担任公司审计委 员会委员。报告期内,审计委员会委员在监督外部审计机构的工作、指导公司内 部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险 管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 1、公司第四届董事会审计委员会第三次会议于 2023年1月 17日在公司会 议室召开,本次会议审议通过如下议案:《关于将部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》: 2、公司第四届董事会审计委员会第四次会议于 2023年 3 月 22 日在公司会 议室召开,本次会议审议通过如下议案:《关于收购重庆市凯米尔动力机械有限 公司、重 ...

2023年度独立董事述职报告(梅傲) 尊敬的各位董事: 1、会议出席情况 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履 行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2023年度履职情况 作简要报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2014年9月至今,任西南政法大学国际法学院副教授。 经公司第四届董事会第十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议,本人 被聘任为神驰机电第四届董事会独立董事。目前,本人未在其他上市公司担任独 立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关 规定。 二、年度履职概况 2023 年,本人出席董事会会议 4 次,股东大会 1 次,对董事会会议审议的 所有议案,我均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。报告期内我未对公司事项 提出异议,对于需要独立董事发表意见的事项,我均发表了独立意见。公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序。 2 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-024 神驰机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | | √ | | 2 | 《2023 | 年度监事会工作报告》 | | √ | | 3 | 《2023 | 年度财务决算 ...