本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会 第二十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理 财产品，上述额度可以滚动使用。保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《关于将部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-090 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 一、本次到期赎回的基本情况 公司于 2024 年 9 月 3 日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购 买了金额为 8,000 万元的定期存款，上述理财由公司于近日赎回，收回本金 8,000 万元，实现 ...

公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第 二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计为全资 子公司提供担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司 向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2024-077）。 2024 年 11 月 29 日，神驰机电与重庆农村商业银行北碚支行签署了《最高 额保证合同》，由公司对神驰进出口与重庆农村商业银行北碚支行在 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 29 日内的发生的债权提供最高额保证担保，金额 10,000 万 元。神驰进出口对本次担保不提供反担保。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-088 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-089 神驰机电股份有限公司 关于股份回购进展公告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等规定： 回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 2024 年 11 月，公司未回购股份。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司已累计回购股份 146.326 万股，占公司总股本 的比例为 0.7%，购买的最高价为 12.99 元/股、最低价为 11.61 元/股，已支付的 总金额为 1,787.87 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购 决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-087 神驰机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第 二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计为全资 子公司提供担保额度的议案》，同意公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司 向银行申请授信等业务提供担保额度不超过 49,900 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于预计为全资子公司提供 担保的公告》（公告编号：2024-077）。 2024 年 11 月 20 日，重庆三华工业与招商银行重庆分行签署了《固定资产 借款合同》，金额为 5000 万元，期限为 2 年。本次借款由神驰机电提供连带责任 保证担保，重庆三华工业不提供反担保。同日，神驰机电向招商银行重庆分行签 被担保人名称: 重庆三 ...

Summary of the Conference Call Record Company Information - **Company Name**: Shenchi Machinery Co., Ltd. - **Stock Code**: 603109 - **Announcement Number**: 2024-085 Key Points - **Event Announcement**: The company announced participation in the "Chongqing District 2024 Investor Online Collective Reception Day" scheduled for November 28, 2024, from 15:00 to 17:00 [2] - **Objective of the Event**: The event aims to enhance investor relations management, improve corporate governance, and elevate the quality of listed companies in the Chongqing area [2] - **Participation Details**: Investors can participate through the "Panorama Roadshow" platform [2] - **Management Engagement**: Senior management will engage in online discussions regarding corporate governance, development strategies, and operational status, addressing investor concerns [3] - **Commitment to Transparency**: The board of directors guarantees the accuracy and completeness of the announcement, taking responsibility for any misleading statements or omissions [2] Additional Important Information - **Event Organization**: The event is organized under the guidance of the Chongqing Securities Regulatory Bureau and in collaboration with the Chongqing Listed Companies Association and Shenzhen Panorama Network Co., Ltd. [2] - **Encouragement for Participation**: The company encourages a wide range of investors to participate in the event [3]

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1 条、 第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等 周杰，神驰机电股份有限公司监事。 经查明，2024 年 9 月 24 日，神驰机电股份有限公司（以下简称 公司）披露公告称，公司监事周杰母亲艾某林于 2022 年 9 月 30 日 至 2024 年 7 月 9 日期间存在短线交易公司股票的情形，艾某林在上 述期间累计买入 7,900 股，买入金额 110,526.08 元;累计卖出 20,340 股，卖出金额 360,050.65 元,短线交易 7,900 股，产生收益 为 37,081.85 元。截至前述公告披露日，艾某林已将相关收益全额 上缴公司。 公司监事周杰的母亲在 6 个月内买入又卖出其所持公司股票的 行为，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易，违反了《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、 第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管 理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0229 号 关于对 ...

一、《关于对周杰采取监管谈话措施的决定》主要内容 周杰： 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-086 神驰机电股份有限公司 关于公司监事收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 20 日，神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国 证券监督管理委员会重庆监管局下发的《关于对周杰采取监管谈话措施的决定》 （<2024>46 号），现将具体内容公告如下： 一步加强对持股 5%以上股东以及董监高进行相关法律法规的宣贯，杜绝此类事 件再次发生。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 2024 年 11 月 21 日 经查，你母亲艾小林证券账户于 2022 年 9 月 30 日至 2024 年 7 月 9 日期 间，累计买入神驰机电股份有限公司(以下简称神驰机电或公司)股票 7,900 股， 累计卖出公司股票 20,340 股。 你作为神驰机电监事，你母亲上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第 四十四条第一款和第二款的规定, ...

Group 1: Event Announcement - The company will participate in the "Chongqing District 2024 Investor Online Collective Reception Day" on November 28, 2024, from 15:00 to 17:00 [2] - The event is organized by the Chongqing Securities Regulatory Bureau and the Chongqing Listed Companies Association in collaboration with Shenzhen Panoramic Network Co., Ltd. [2] Group 2: Participation Details - Senior management personnel from the company will engage in online communication regarding corporate governance, development strategy, and operational status [3] - Investors are encouraged to participate in the event via the "Panoramic Roadshow" platform [2][3] Group 3: Company Assurance - The board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions, and they assume individual and joint responsibility for its authenticity, accuracy, and completeness [2]

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（重庆）事务所 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 意字第 02305656 号 致：神驰机电股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的 委托，指派本所律师列席贵公司于2024 年 11 月 15 日召开的 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-084 神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,969,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.7387 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 ...