神驰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计 过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-019 神驰机电股份有限公司 | 项目 | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 8.74 | | 应收账款坏账准备 | 1,131.17 | | 其他应收账款坏账准备 | -344.07 | | 存货跌价准备 | 1,062.37 | | 固定资产减值准备 | 260.53 | | 商誉减值准备 | 611.42 | | 合计 | 2,730.16 | 二、本次计提资产减值准备的情况说明 1、应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收账款坏账准备 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及合同资产进行减值 处理并确认损失准备。对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重 大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2023 年， 1 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人原由 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励对象中 4 人因个人原因离职，1 人因其他原因身故而不再具备 激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 1.428 万股，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露于上海 证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 208,872,720 股变更为 208,858,440 股。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告披露之日起四十 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-021 神驰机电股份有限公司 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 公司 2021 年限制性股票激励对象中 4 人因个人原因离职，1 人因其他原因 身故而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计 1.428 万股。回购注销完成后，公司股份总数将 由 208,872,720 股变更为 208,858,440 股。因此，公司拟将公司注册资本由 20,887.272 万元变更为 20,885.844 万元。 二、修订公司章程 由于公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相 关条款进行修改，具体如下： | 序 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 ...

公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 神驰机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

上述授信金额并不等同于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产 经营需求确定。从提请董事会通过上述事项之日起，授权公司董事长在以上授信 额度内签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。 神驰机电股份有限公司 关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 27 日召 开，会议审议通过了《关于向金融机构申请授信及流动资金贷款的议案》。为满 足公司生产经营需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款及授信额度，具体如 下： | 申请主体 | 金融机构 | 品种 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 神驰机电股 份有 限公司 | 中国进出口银行重庆分行 | 授信 | 30,000 | | | 重庆农商行北碚支行 | 授信 | 10,000 | | | 中国工商银行重庆北碚支行 | 流动资金贷款 | 7,500 | | 重庆安来动力机 械有限公司 | 中国进出口银行重庆分行 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-020 ● 限制性股票回购数量：1.428 万股 ● 限制性股票回购价格：7.83 元/股 露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明》。 3、2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批 准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授 予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露 了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 20 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年三月 國 浩 律 師 ( 重 慶 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING) 法律意见书 目 录 | 第一节 뤼 言 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次回购注销的批准、授权……………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、本次回购注销的情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、结论意见 | | 第三节 签署页 | 2 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 法 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-017 神驰机电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金 使用效率，增加股东和公司的收益。 （二）投资金额 公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财 产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。 ●投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。 ●履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十八次会议审议通过。 ●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率 风险、流动性风险、政策风险等 ...

关于 2024 年度远期结汇额度的公告 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-014 神驰机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 27 日召 开，会议审议通过了《关于 2024 年度远期结汇额度的议案》，公司拟在 2024 年 开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结汇目的 由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防 止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公 司拟在 2024 年开展远期结汇交易。 二、本次远期结汇基本情况 1、定义 远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银 行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。 2、结汇额度 公司拟在 2023 年开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇。 3、实施 ...