证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-083 神驰机电股份有限公司 董事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况：本次减持计划实施前，董事欧春梅女士持有公 司股份 25,200 股，占公司总股本的 0.012%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2024 年 9 月 5 日在上海证 券交易所网站披露了《董事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号：2024-061)， 董事欧春梅女士将于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价 交易方式减持公司股份数量不超过 6,300股。减持数量不超过其持股总数的25%， 不超过公司总股本的 0.0031%。 截至 2024 年 11 月 4 日，欧春梅女士本次减持计划已实施完毕，欧春梅女 士通过集中竞价的方式减持公司股份 6,300 股，减持数量占公司总股本的 0.0031%。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 重新论证募投项目可行性的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为神驰机电股份有限公司(以下简称"神驰机电"或"公司"） 向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作 (2023年12月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续 督导（2023年8月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》 等有关规定,对神驰机电重新论证募投项目可行性事项进行了审慎核查,发表核 查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股(A 股)36.670.000 股,募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元,募 集资金净额为人民币 577,089,985 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 146.326 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7% | | 累计已回购金额 | 万元 1,787.87 | 一、 回购股份的基本情况 神驰机电股份有限公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第四届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以 不超过人民币 13 元/股（含）的价格，采用集中竞价方式回购公司股份，回购总 金额不低于 5,000 万元，不超过 8,000 万元。本次回购股份期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份全部用于实施股权激励或员工 持股计划。具体内容详见公司 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站 ...

关于重新论证募投项目可行性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第四 届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于重 新论证募投项目可行性的议案》，同意对"通用动力机械产品生产基地建设项 目"的可行性进行重新论证。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元， 主承销商华西证券股份有限公司已于 2019 年 12 月 24 日将扣除承销保荐费后的 募集资金 606,514,613.83 元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情 况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（201 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-081 神驰机电股份有限公司 监事会认为：经重新论证，该募投项目符合公司经营发展所需，具备可行性 和必要性，具备较强的经济效益，有利于公司的长期发展，同意公司继续实施该 募投项目。 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议 于 2024 年 10 月 30 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 11 月 1 日以现场和 通讯表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应 出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事会主席刘国伟先生主持本次会 议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于重新论证募投项目可行性的议案》 因"通用动力机械产品生产基地建设项目"即将超过募投项目的完成期限 且募集 ...

神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 11 月 五、参会人员: 六、会议议程： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 | | 2 | 《关于变更注册资本的议案》 | | 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 4 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | | 5 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | | 6 | 《关于募投项目延期的议案》 | | 7 | 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 （六）参会股东发言提问 （七）宣布表决结果 （八）律师发表见证意见 （九）主持人宣布本次股东大会结束 一、会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14 点 00 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 （一）在股权登记日持有公司 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-078 神驰机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

神驰机电股份有限公司 第四条 公司应保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致,不得随 意改变募集资金的投向。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,并在年 度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度,并确保该制 度的有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 1 公司募集资金的存储与使用接受监管部门的监督和保荐人在持续督导期间 的查询。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-076 神驰机电股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次拟延期的募集资金投资项目：通用动力机械产品生产基地建设项目。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元， 主承销商华西证券股份有限公司已于 2019 年 12 月 24 日将扣除承销保荐费后的 募集资金 606,514,613.83 元汇入公司募集资金专户。四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情 况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份 有限公司验资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）36,670,000 股，募集资金总额为人民币 673,994,600.00 元，募 集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2019 年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了编号为川华信验字（2019）第 68 号的《神驰机电股份有限公司验 资报告》。扣除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用人民币 29,424,628.68 元后，募集资金净额为人民币 577,089,985.15 元。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集 资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资 金的银行签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限 ...