神驰机电股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 1 公司英文名称：SENCI ELECTRIC MACHINERRY CO.,LTD | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-013 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 3 月 27 日以现场和通讯 表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事会 主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司 202 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-016 神驰机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 181,808,319.57 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至本公告日， 公司总股本 208,872,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 73,105,452 元（含 税 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-011 公司于 2024 年 1 月 10 日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购 买了金额为 2,000 万元的理财产品，上述理财由公司于近日赎回，收回本金 2,000 万元，实现收益 7.85 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-010 神驰机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值已累计达到 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大 变化。 （二）重大事项情况 －1－ 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，公司、公司 控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日、202 ...

关于《神驰机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 1、影响贵公司股价的应披露而未披露的重大事项; 神驰机电股份有限公司: 贵公司股票 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,本人于 2024年 3 月 6 日收到贵公司发来的《神驰机电股份有限公司股票交易异常波 动问询函》,作为贵公司控股股东、实际控制人,经自查,不存在以 下情况: 4、筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人: 2024年3月6日 2、可能导致贵公司控股权发生变化的事项; 3、股票异常波动期间买卖贵公司股票的行为; ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-009 神驰机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值已累计达到 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 2 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 本公司董事会对公司控股 ...

贵公司股票 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 2 月 29 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，本人于 2024 年 2 月 29 日收到贵 公司发来的《神驰机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》，作为贵公司控 股股东、实际控制人，经自查，不存在以下情况： 关于《神驰机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 神驰机电股份有限公司: 4、筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人： 2024 年 2 月 29 日 2、可能导致贵公司控股权发生变化的事项； 3、股票异常波动期间买卖贵公司股票的行为； 1、影响贵公司股价的应披露而未披露的重大事项； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露《关于 2023 年度利润 分配事项征求投资者意见的公告》（公告编号：2024-007），经核查，发现公告 部分内容披露有误，现更正如下： 更正前： 本次征求意见的时间为 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 3 月 10 日。 更正后： 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-008 神驰机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配事项征求投资者意见的更正公告 除上述更正内容外，公告其他内容不变。 以上事项给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，今后公司将加强信息 披露的审核工作，避免类似问题再次出现。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 1 本次征求意见的时间为 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 10 日。 2024 年 2 月 21 日 ...

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 及神驰机电股份有限公司《章程》等相关规定，为做好公司 2023 年度利润分配 工作，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者 的利益，公司决定就 2023 年度利润分配事项公开征求投资者意见。 本次征求意见的时间为 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 3 月 10 日，投资者可通 过电子邮箱将意见和建议反馈至公司邮箱：dsh@senci.com，并同时提供相关身 份、持股证明及联系方式等资料。 特此公告。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-007 神驰机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配事项征求投资者意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 21 日 神驰机电股份有限公司董事会 1 ...