证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-012 神驰机电股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 于 2024 年 3 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 3 月 27 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。董事 长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 （二）《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）《2023 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本 ...

神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2024]26175-1 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 -3 附件 1: 募集资金使用情况对照表 ------ -8 附件 2: 变更募集资金投资项目情况表 -- -11 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册我干证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行考 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26175-1 号 神驰机电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电")《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供神驰机电 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为神驰机电 2023 年年度报告的必备文件,随其他文件一起报送。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告(续) 一、管理层的责任 神驰机电 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕2643 号）核准，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）3,667.00 万股，发行价格为人民币 18.38 元/股，募集资金 总额为人民币 67,399.46 万元，扣除与发行有关的费用人民币 9,690.46 万元后， 募集资金净额为人民币 57,709.00 万元，募集资金已于 2019 年 12 月 24 日划至公 司指定账户。上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 24 日出具了验资报告（川华信验字（2019） 第 68 号）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、监管指引的规定和要 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》相关规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格， ...

2023年度独立董事述职报告(梅傲) 尊敬的各位董事: 1、会议出席情况 本人作为神驰机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、尽责地履 行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益。现将 2023年度履职情况 作简要报告。 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2014年9月至今,任西南政法大学国际法学院副教授。 经公司第四届董事会第十四次会议及2023年第一次临时股东大会审议,本人 被聘任为神驰机电第四届董事会独立董事。目前,本人未在其他上市公司担任独 立董事。 2、关于是否存在影响独立性的情况进行说明 本人不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》中相关 规定。 二、年度履职概况 2023 年,本人出席董事会会议 4 次,股东大会 1 次,对董事会会议审议的 所有议案,我均投了赞成票,没有反对、弃权的情形。报告期内我未对公司事项 提出异议,对于需要独立董事发表意见的事项,我均发表了独立意见。公司董事 会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序。 2 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-024 神驰机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《2023 | 年度董事会工作报告》 | | √ | | 2 | 《2023 | 年度监事会工作报告》 | | √ | | 3 | 《2023 | 年度财务决算 ...

公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 神驰机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年三月 國 浩 律 師 ( 重 慶 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING) 法律意见书 目 录 | 第一节 뤼 言 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次回购注销的批准、授权……………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、本次回购注销的情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 三、结论意见 | | 第三节 签署页 | 2 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 法 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-021 神驰机电股份有限公司 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了 第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本 公司 2021 年限制性股票激励对象中 4 人因个人原因离职，1 人因其他原因 身故而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计 1.428 万股。回购注销完成后，公司股份总数将 由 208,872,720 股变更为 208,858,440 股。因此，公司拟将公司注册资本由 20,887.272 万元变更为 20,885.844 万元。 二、修订公司章程 由于公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相 关条款进行修改，具体如下： | 序 | | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 ...

关于 2024 年度远期结汇额度的公告 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-014 神驰机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 27 日召 开，会议审议通过了《关于 2024 年度远期结汇额度的议案》，公司拟在 2024 年 开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结汇目的 由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防 止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公 司拟在 2024 年开展远期结汇交易。 二、本次远期结汇基本情况 1、定义 远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银 行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。 2、结汇额度 公司拟在 2023 年开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇。 3、实施 ...