神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人原由 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励对象中 4 人因个人原因离职，1 人因其他原因身故而不再具备 激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票共计 1.428 万股，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露于上海 证券交易所网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 208,872,720 股变更为 208,858,440 股。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自本公告披露之日起四十 ...

关于 2024 年度远期结汇额度的公告 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-014 神驰机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 27 日召 开，会议审议通过了《关于 2024 年度远期结汇额度的议案》，公司拟在 2024 年 开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇，现将有关情况公告如下： 一、开展远期结汇目的 由于公司出口收入在公司销售收入中占比较高，结算主要以美元为主，为防 止汇率出现大幅度波动时，汇兑损益对公司经营业绩及利润造成的不利影响，公 司拟在 2024 年开展远期结汇交易。 二、本次远期结汇基本情况 1、定义 远期结汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是指与银 行签订远期结汇协议，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按 照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇业务。 2、结汇额度 公司拟在 2023 年开展额度不超过 3000 万美元的远期结汇。 3、实施 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-020 ● 限制性股票回购数量：1.428 万股 ● 限制性股票回购价格：7.83 元/股 露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况说明》。 3、2021 年 7 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批 准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授 予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露 了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 神驰机电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 20 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-016 神驰机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.35 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 181,808,319.57 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配 方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至本公告日， 公司总股本 208,872,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 73,105,452 元（含 税 ...

神驰机电股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 1 公司英文名称：SENCI ELECTRIC MACHINERRY CO.,LTD | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-013 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 3 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2024 年 3 月 27 日以现场和通讯 表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事会 主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）《2023 年度财务决算报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司 202 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-017 神驰机电股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金 使用效率，增加股东和公司的收益。 （二）投资金额 公司及下属子公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财 产品。在决议有效期内，上述额度可循环使用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。 ●投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。 ●履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第 十八次会议审议通过。 ●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率 风险、流动性风险、政策风险等 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-011 公司于 2024 年 1 月 10 日使用闲置募集资金向重庆农村商业银行北碚支行购 买了金额为 2,000 万元的理财产品，上述理财由公司于近日赎回，收回本金 2,000 万元，实现收益 7.85 万元。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况 单位：万元 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-010 神驰机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值已累计达到 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大 变化。 （二）重大事项情况 －1－ 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实：截至目前，公司、公司 控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日、202 ...

关于《神驰机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 1、影响贵公司股价的应披露而未披露的重大事项; 神驰机电股份有限公司: 贵公司股票 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,本人于 2024年 3 月 6 日收到贵公司发来的《神驰机电股份有限公司股票交易异常波 动问询函》,作为贵公司控股股东、实际控制人,经自查,不存在以 下情况: 4、筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人: 2024年3月6日 2、可能导致贵公司控股权发生变化的事项; 3、股票异常波动期间买卖贵公司股票的行为; ...