关于《神驰机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 1、影响贵公司股价的应披露而未披露的重大事项; 神驰机电股份有限公司: 贵公司股票 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 6 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,本人于 2024年 3 月 6 日收到贵公司发来的《神驰机电股份有限公司股票交易异常波 动问询函》,作为贵公司控股股东、实际控制人,经自查,不存在以 下情况: 4、筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重 组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人: 2024年3月6日 2、可能导致贵公司控股权发生变化的事项; 3、股票异常波动期间买卖贵公司股票的行为; ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-009 神驰机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值已累计达到 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的 重大事项。 一、股票交易异常波动情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 2 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司 董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的情况。 本公司董事会对公司控股 ...

贵公司股票 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 2 月 29 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，本人于 2024 年 2 月 29 日收到贵 公司发来的《神驰机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》，作为贵公司控 股股东、实际控制人，经自查，不存在以下情况： 关于《神驰机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回复 神驰机电股份有限公司: 4、筹划涉及贵公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人： 2024 年 2 月 29 日 2、可能导致贵公司控股权发生变化的事项； 3、股票异常波动期间买卖贵公司股票的行为； 1、影响贵公司股价的应披露而未披露的重大事项； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露《关于 2023 年度利润 分配事项征求投资者意见的公告》（公告编号：2024-007），经核查，发现公告 部分内容披露有误，现更正如下： 更正前： 本次征求意见的时间为 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 3 月 10 日。 更正后： 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-008 神驰机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配事项征求投资者意见的更正公告 除上述更正内容外，公告其他内容不变。 以上事项给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，今后公司将加强信息 披露的审核工作，避免类似问题再次出现。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 1 本次征求意见的时间为 2024 年 2 月 21 日至 2024 年 3 月 10 日。 2024 年 2 月 21 日 ...

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 及神驰机电股份有限公司《章程》等相关规定，为做好公司 2023 年度利润分配 工作，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者 的利益，公司决定就 2023 年度利润分配事项公开征求投资者意见。 本次征求意见的时间为 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 3 月 10 日，投资者可通 过电子邮箱将意见和建议反馈至公司邮箱：dsh@senci.com，并同时提供相关身 份、持股证明及联系方式等资料。 特此公告。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-007 神驰机电股份有限公司 关于 2023 年度利润分配事项征求投资者意见的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 21 日 神驰机电股份有限公司董事会 1 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-006 神驰机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日收到公 司控股股东、实际控制人艾纯先生及其一致行动人重庆神驰投资有限公司、重庆 神驰实业集团有限公司、艾利女士的通知，其协议转让公司部分股份已在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，现将相关情况公告 如下： 一、 本次协议转让概述 2024 年 1 月 5 日，公司控股股东、实际控制人艾纯先生及其一致行动人重 庆神驰投资有限公司、重庆神驰实业集团有限公司、艾利女士与西藏文储投资基 金管理有限公司（代表文储 1 期私募证券投资基金）签署了《股份转让协议》， 拟通过协议转让方式分别将其所持有的 690 万股、130 万股、120 万股、110 万 股（共计 1050 万股公司股份，占公司总股本的 5.03%）以 15.29 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-005 神驰机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 协议转让部分股份的进展暨签署补充协议的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日披露了《关 于控股股东、实际控制人及其一致行动人签订股份转让协议暨权益变动的提示性 公告》（公告编号：2024-002），公司控股股东、实际控制人艾纯先生及其一致行 动人艾利女士、重庆神驰投资有限公司、重庆神驰实业集团有限公司与西藏文储 投资基金管理有限公司（代表文储 1 期私募证券投资基金）签署《股份转让协议》， 拟通过协议转让方式将其持有的公司股份 1,050 万股（占公司总股本的 5.03%） 以 15.29 元/股（协议签署日前一个交易日收盘的 92%）的价格转让给文储 1 期 私募证券投资基金。 近日，公司收到通知，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与西藏文 储投资基金管理有限公司（代表文储 1 期私募证券投资 ...

法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 國 浩 律 師 ( 重 慶 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING) 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 ………… | | --- | | 第二节 正 文 .. | | 一、本次回购注销的批准、授权及信息披露 | | 二、本次回购注销的情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、结论意见…………………… | | 第三节 签署页 | 2 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-003 神驰机电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 26 日、2023 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十六次会议和 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于回购 注销离职员工限制性股票的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激 励对象中 3 人因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟以 7.83 元每股 的价格回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1.512 万股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日披露于上海证券交易所网站的《关 于回购注销部分限制性股票的公告》（2023-095）和 2023 年 10 月 27 日披露于 上海证券交易所网站的《关于回购注销离职员工限制性股票的公告》（2023 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-004 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六 次会议，会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2.5 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品， 上述额度可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构亦对上述事项发表了明确的同 意意见。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《关 于将部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十三次会议，会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金 ...