证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-108 神驰机电股份有限公司 关于参加“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动”的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为推动辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治 理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会将联合 深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日”。活动 拟于2023年11月 17日下午15:00-17:00举行，投资者可以登录“全景路演” 平台（https://rs.p5w.net/）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就 公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，与投资者进行在线沟通 与交流。欢迎广大投资者参与本次活动。 特此公告。 神驰机电股份有限公司董事会 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票 之 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话：（86 23）8679 8588 6775 8383 传真：（86 23）8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 國 浩 律 師 ( 重 慶 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (CHONGQING) 法律意见书 目 录 | 第一节 引 言 | | --- | | 第二节 正 文 | | 一、本次回购注销的批准、授权及信息披露 | | 二、本次回购注销的情况 | | 三、结论意见 | | 第三节 签署页 | 2 关于神驰机电股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之法律意见书 致：神驰机电股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）受神驰机电股份有限公司（以 下简称"神驰机电"或"公司"）的委托，担任公司实施 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"或"本计划 ...

神驰机电股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-107 重要内容提示： 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司就本次回购注销限制性股票事 项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关 －1－ 于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2023-088）。截止 申报期满，公司未收到任何债权人提出清偿债务或者提供相应担保的情况。 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 45,360 股 | 45,360 | 股 | | 2023 年 | 11 | 月 | 9 日 | 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 ●回购注销原因：公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 5 人 因个人原因离职、1 人因达到法定年龄正常 ...

2023 年 11 月 神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 六、会议议程： 神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 （四）宣读会议审议议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | | 2 | 《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》 | | 3 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 4 | 《关于变更注册资本的议案》 | | 5 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 （六）统计现场表决结果，同时股东发言提问 （七）宣布现场表决结果 （八）律师发表见证意见 （九）主持人宣布本次股东大会结束 一、会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 14 点 30 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、参会人员: （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人 （二）公司董事、监事、高级管理人员 （三）公 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-106 神驰机电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办神驰机电股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 六、其他事项 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（w ...

股票简称：神驰机电 股票代码：603109 神驰机电股份有限公司 与 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转债申请文件的 审核问询函的回复（第二轮） （修订稿） 保荐人（主承销商） （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于2023年8月4日出具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发 行可转债申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕552号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"、 "发行人"、"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机 构"或"保荐人"）、国浩律师（重庆）事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师天职国际"）等 相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了 认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《募集说明书》中简称具有 相同含义。本问询函回复中的字体代表以下含义： | | | ...

关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 （第二轮） 天职业字[2023]21250-12 号 关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 天职业字[2023]21250-12 号 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 8 月 4 日下发的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件 的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕552 号）（以下简称"问询函"）的要求，天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对问询函中涉及申报会计师的相关问题 回复如下： 7-2-2-1 一、关于经营合规性 根据公司公告，公司收到重庆证监局的行政监管措施和上交所的纪律处分显示，1）公司 2021 年股权激励实际结果与信息披露不符，股票激励计划实际激励对象中，有 25 人系发行人 非公司员工而不符合授予条件，其中 16 人系公司实际控制人暨时任董事长兼总经理艾纯控制 的公司员工，另外 9 人系为公司提供潜在客户产品需求信息等业务支持的外部人员，追溯调 整股份支付费用后 2022 年归母净利润调减 154.47 万元，占更正 ...

股票简称：神驰机电 股票代码：603109 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于2023年5月17日出具的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕315 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。神驰机电股份有限公司（以下简称"神 驰机电"、"发行人"、"公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简 称"保荐机构"或"保荐人"）、国浩律师（重庆）事务所（以下简称"发行人律 师"）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师天职 国际"）和四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师华信会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询 函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 神驰机电股份有限公司 与 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于神驰机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函的回复 （2023年半年报财务数据更新版） 保荐人（主承销商） 如无特 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（三） 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +86 23 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +86 23 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 关于首轮《审核问询函》的回复更新 5 | | 一、《审核问询函》问题 | 7.1 5 | | 二、《审核问询函》问题 | 7.2 14 | | 第三节 | 关于二轮《审核问询函》补正意见的答复 19 | | 第四节 | 补充半年报 23 | | 一、本次发行的批准和授权 23 | | | 二、本次发行的主体资格 23 | | | ...

关 于 神 驰 机 电 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 审 核 问 询 函 的 回 复 （ 第 一 轮 ） 天 职 业 字 [2023] 21250-14 号 关于神驰机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 天职业字[2023]21250-14 号 上海证券交易所： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受神驰机电股份有限公司（以下 简称"公司"或"发行人"或"神驰机电"）的委托，按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计 准则") 审计了发行人的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注，并于 2023 年 4 月 13 日签发了无保留意见的审计报告，报告号为天职业字[2023]21250 号。 根据贵所 2023 年 5 月 17 日下发的《关于神驰机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕315 号） ...