证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-115 神驰机电股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）《关于转让房产暨关联交易的议案》 公司拟以 1,350.01 万元的价格将其位于北碚区缙云大道 11 号的闲置房产 转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以 260.58 万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥桥头的闲置房产转让给重庆北泉面 业有限公司，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《神驰机电股份有 限公司关于转让房产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-117）。 董事艾纯、谢安源、艾姝彦回避表决 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避 本议案经公司 2023 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了 事前认可意见。 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 于 2023 年 12 月 15 日以微信、电话方 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 1 了实施 "通用动力机械产品生产基地建设项目"，公司还将在该地块以自有资金 建设其他项目。在项目建设过程中，募投项目和自有资金建设项目均同时启动、 同时建设。因此，为便于整个地块建设过程中部分款项的支付，公司拟安排自有 资金对部分款项进行统一支付，然后由募集资金置换以上款项中应由募投项目承 担的部分。预计置换金额不超过 5,000 万元。 关于神驰机电股份有限公司使用自有资金支付部分募投项 目建设资金后以募集资金进行置换的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为神驰机电股份有限公司（以下简称"神驰机电"或"公司"） 向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对神驰机电使用自有资金支付部分募投项目建设资金后以募集资金 进行置换的事项进行了审慎核查，发表核查意见 ...

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 0 票 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-116 神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 12 月 15 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 12 月 22 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事 会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于转让房产暨关联交易的议案》 公司拟以 1,350.01 万元的价格将其位于北碚区缙云大道 11 号的闲置房产 转让给重庆北泉面业有限公司。公司全资子公司重庆三华工业有限公司拟以 260.58 万元的价格将其位于北碚区老龙凤桥 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网上披露的《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的公告》（2023-112）。 公司于 2023 年 12 月 20 日收到上海证券交易所出具的《关于终止对神驰机 电股份有限公司向不特定对象发行可转债审核的决定》（上证上审（再融资） 〔2023〕781 号），上交所根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的 有关规定，决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-114 神驰机电股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对神驰机电股份有限 ...

关于全资子公司变更名称及经营范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司全资子公司重庆市北碚区枫火机械制造有限公司完成了名称、经 营范围变更登记，并取得了重庆市北碚区市场监督管理局核发的营业执照，变更 信息如下： 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-113 神驰机电股份有限公司 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 企业名称 | 重庆市北碚区枫火机械制造有限公司 | 重庆枫火科技有限公司 | | 经营范围 | 研发、生产、销售：逆变器、电子元 | 一般项目：信息技术咨询服务； | | | 器件、不间断电源、汽车配件、摩托 | 储能技术服务；电机制造；农业 | | | 车零部件、家用电器、通用机械零部 | 机械销售；农业机械制造；塑料 | | | 件、仪器仪表零配件；货物运输；货 | 制品制造；塑料制品销售；橡胶 | | | 物进出口和技术进出口。[依法须经批 | 制品制造；橡胶制品销售；研 | | | 准的项目，经相关部 ...

神驰机电股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 于 2023 年 12 月 1 日以微信、电话方式发出通知，2023 年 12 月 8 日以现场和通 讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事 会主席刘国伟先生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-111 表决结果：同意票数为 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避 0 票 监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不 会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东股东利益，特别 是中小股东利益。监事会同意 ...

神驰机电股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特 定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件，现将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 1、公司于 2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第四次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通 过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。 证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-112 7、2023 年 8 月 4 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于神驰机电股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕552 号）。 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-110 神驰机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七 次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司自该次董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 3 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度可以滚动使用。公司 独立董事亦对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《神驰机电股份有限公司关于使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。 一、本次理财产品到期赎回的基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 4 日、2023 年 11 月 29 日使用闲置自有资金向中泰 证券、重庆农村商业银行北碚支行买了金额为 2,000 万元、4,900 万元（分 7 ...

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2023-109 神驰机电股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道 46 号神驰办公楼 3 楼会议室 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,013,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.0992 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | -- ...

国浩律师(重庆)事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 法律意见书 註冊(盲馬)事務所 关于 神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 n(車屋) 当 冷 LAW FIRM (CHONGQIN 中国重庆市江北区江北城西大街25 号平安财富中心 8 楼 邮编:400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 国浩律师(重庆)事务所 关于神驰机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 意字第 02303353 号 致:神驰机申股份有限公司 国浩律师(重庆)事务所(以下简称"本所")系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构,持有重庆市司法局颁发的第 25001201510496622 号《律师事务所执业 ...