| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 和第三届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 1 日召开，会议审议通过《关于回购 注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《山西华 翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本激励计划"）相关规定以及 2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 本激励计划首次授予和预留部分授予的激励对象中 3 人因个人原因已离职，不再 具备激励对象资格；8 人因个人绩效考核未达标，未满足本期解锁条件，同意向 上述 11 名激励对象回购并注销其已获授但尚未解除限售的合计 188,520 股限制 性股票（其中首次授予部分 164,520 股，预留授予部分 24,000 股）。 本次回购注销完成后，将导致公司股份总数减少 188,520 股，公司股份总数 将由 437,170,317 股变更为 436,981,797 股（变动前 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三期、预留授予部分第二期解锁条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 2771 号 二○二四年六月 法律意见书 释 义 | 本所 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | | 华翔股份/公司 | 山西华翔集团股份有限公司 | | 《公司法》 | 《中华人民共和国公司法》 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 6.76 元/股（预留授予部分） 限制性股票回购数量：188,520 股（其中首次授予部分 164,520 股，预留 授予部分 24,000 股） 限制性股票回购价格：5.51 元/股（首次授予部分） 审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过《关于制定〈山西华翔 集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于 制定〈山西华翔集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法〉的议案》以及《关于核查〈公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单〉的议案》。 2、2021 年 2 月 4 日至 2021 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 和预留授予部分第二期解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议和第三届监事会第八次会议于 2024 年 7 月 1 日召开，会议审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的议案》和《关 于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解锁条件成就的议案》，根 据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的规定，本激 励计划首次授予部分第三个解锁期和预留授予部分第二个解锁期解锁条件已经 成就，根据本激励计划相关规定和公司 2021 年第二次临时股东大会授权，同意 公司为本次符合解锁资格的激励对象办理 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 26 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 关联董事陆海星、张敏、张杰为激励对象，已回避表决。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审核并提出建 议。 经公司 2021 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解锁条件成就的公告》（公告编号： 2024-056）。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 26 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监 事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期 解锁条件 ...

可转债代码：113637 可转债简称：华翔转债 股票代码：603112 股票简称：华翔股份 山西华翔集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）、《山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《山西华翔集团股份有限公司 2023 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等， 由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编 制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验 证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君 安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或 不作为， ...

本次评级结果较前次没有变化。本次信用评级报告详见公司同日于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露内容。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 前次债项评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望：稳定。 本次债项评级："AA-"，主体评级："AA-"，评级展望：稳定。 本次评级结果较前次没有变化。 山西华翔集团股份有限公司 特此公告。 关于 A 股可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，山西华翔集团股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份 有限公司（以下简称"中证鹏元"）对本公司 2021 年 12 月发行的"华翔转债" 进行了跟踪信用评 ...

本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 2021年山西华翔集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,665,510 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.0364 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五)公司 ...