独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会将持续关注独立董事的独立性情况，并确保公司的治理体系和运作符合规 定。 山西华翔集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件， 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事杨 瑞平女士、杨晓娜女士和吕凯波先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 经核查，在任独立董事杨瑞平女士、杨晓娜女士和吕凯波先生未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，独立董事 与公司以及主要股东之间不存在利害关系。 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提 资产减值损失和信用减值损失的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的情况 受市场行情波动影响，部分存货价值相应发生变动，公司对其计提存货跌价 准备。2023 年，公司计提存货跌价准备 2,791.11 万元。 （三）其他资产减值计提情况 公司对无形资产、固定资产等按照《企业会计准则》和公司会计政策进行评 估和减值测试，2023 年度计提减值准备 1,111.24 万元。 1 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失对公司的影响 2023 年度，公司计提资产减 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 437,168,011 股，以此为基数计算合计派发现金红利 137,707,923.47 元（含税），占公司 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净 利润 389,154,237.39 元的比例为 35.39%，本年度公司不进行资本公积金转增股本， 不送红股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.15 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次会计政策变更概述 （1）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起 施行。 （2）2023 年 12 月 22 日，中国证券监督管理委员会发布了《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监 会公告[2023]65 号），本规则自公布之日起施行。 公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 二、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 23 日 授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等，综合授信 业务的担保方式为信用、保证、抵押、质押等。提供授信的金融机构包括但不限 于国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、 中信银行、中国光大银行、中国民生银行、招商银行等银行及租赁、证券、信托 等金融机构。授信期限及金融机构审批的授信额度以实际签订的合同为准；授信 期内，授信额度可循环使用。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长根据公 司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的 融资事项，由董事长或其授权代理人审核并签署相关融资合同文件即可，不再上 报董事会进行签署。在授信有效期内（包括当年授信延长期） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上 海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包 销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价 为每股人民币 7.82 元，共计募集资金总额 416,024,000.00 元，坐扣承销和保荐 费用（不含增值税）33,018,867.92 元后的募集资金为 383,005,132.08 元，已由 主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西华翔集团股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0357-5553369 关于山西华翔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0147号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mor.gov.cn）"进行企业 " 容诚 关于山西华翔集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 (此页无正文,为山西华翔集团股份有限公司容诚专字[2024]215Z0147号报 告之签字盖章页。) 容诚专字[2024]215Z0147号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山西华翔集团股份有限 公司(以下简称华翔股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 ...

关于对容诚会计师事务所 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人为肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （武世民 离任） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职期间符合《上市公 司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会换届选 举完成，第三届董事会成立。换届后，本人不再担任公司独立董事。 报告期内任职期间，本人严格保持独立董事的独立性和职业操守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权 利，积极出席了2023年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众 股东的利益。 公司第二届董事会下设提名审计委员会、战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委 ...