山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二四年十二月 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以 及《山西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次 股东大会会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在 表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可 以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发 言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取 措施拒绝其入场。 二、为保证本次大会的 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate-A" rating for the company [1][4]. Core Views - The company has shown steady growth in Q3 2024, with revenue reaching 2.787 billion yuan, a year-on-year increase of 18.45%, and a net profit attributable to shareholders of 341 million yuan, up 21.18% year-on-year [2][4]. - The automotive parts business is expected to scale up, supported by a joint venture with Huayu Automotive, which will enhance the company's capabilities in iron casting and machining [2][4]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement, aiming to expand market share and achieve stable growth [2][4]. Financial Performance - For Q3 2024, the company reported revenue of 857 million yuan, a 4.75% year-on-year increase, and a net profit of 110 million yuan, up 4.82% year-on-year [2]. - The gross profit margin decreased by 2.55 percentage points to 22.17%, primarily due to the impact of electricity subsidies [2]. - The company’s R&D expense ratio increased to 4.38%, reflecting investments in new projects [2]. Future Outlook - The company is projected to achieve net profits of 470 million yuan, 580 million yuan, and 700 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 21.8%, 22.3%, and 18.7% [4]. - Earnings per share (EPS) are expected to be 1.0 yuan, 1.2 yuan, and 1.5 yuan for the same years, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 13.1, 10.7, and 9.0 [4].

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""华翔股份"） 第三届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以直接送达方式发出。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度前三季度利润分配方案的议案》 公司 2024 年三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 341,1 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配的方案符合公司当前的实际情 况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司 现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日，转股数量为 2,943 股。 一、变更公司注册资本的情况 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行的"华翔转债"自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 2、公司 2021 年限制性股票回购注销 根据有关规定和公司《2021 年限制性股票激励计划》，公司对 11 名激励 对象 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.11 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年三季度合并报表 归属于上市公司股东的净利润 341,183,564.48 元，截至 2024 年 9 月 30 日母公司 期末可供分配利润为人民币 1,319,085,261.92 元，上述数据未经审计。 公司 ...

| 证券简称：华翔股份 转债简称：华翔转债 | | | --- | --- | | 证券代码：603112 转债代码：113637 | 公告编号：2024-115 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象 首次授予限制性股票登记完成，需调整"华翔转债"转股价格，本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113637 | 华翔转债 | 可转债转股停牌 | 2024/11/15 | 全天 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股份 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）根据 《上市公司股权激励管理办法》《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的 相关规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 1 日 召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 1 日为授予日，向符合授 予条件的 258 名激励对象授予 729.81 万股限制性股票，授予价格为人民币 7.88 元/股。 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动源于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象首次授予限制性股票，未触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 本 次 授 予 登 记 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 463,279,404 股 增 加 至 470,577,504 股，公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实 业"）持有公司股份数量不变，仍为 297,784,820 股，持股比例将由 64.28%被 动稀释为 63.28%。山西省交通开发投资集团有限公司持有公司股份数量不变， 仍为 45,375,000 股，持股比例将由 9.79%被动稀释为 9.64%。（上述股东在本 次授予 ...