| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | （二）实施业务主体 公司及合并范围内子公司。 山西华翔集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公 司及其合并报表范围内子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币15亿 元的票据池业务，期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日止，在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。本事项尚 须提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 现任北京铸云网络科技有限公司董事、中铸云商网络科技（北京） 有限公司副董事长、宁波梅山保税港区华铸云服投资管理中心（有限 合伙）执行事务合伙人、苏州明志科技股份有限公司独立董事、新兴 铸管股份有限公司独立董事、日月重工股份有限公司独立董事等职务。 （温平 离任） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第二届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人温平，1962年生，中国国籍，无海外居留权，无党派人士， 本科学历，具有独立董事资格。 2017年9月至2023年12月担任本公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职期间符合《上市公 司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会换届选 举完成， ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24 目 录 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 山西华翔集团股份有限公司 容诚专字|2024|215Z0146号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [[] | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-17 | 容诚专字[2024]215Z0146号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山西华翔集团股份有限公司(以下简称华翔股份)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华翔股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华翔股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...

山西华翔集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨晓娜） 2023年度，我作为山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤勉、独立地履行 职责，积极参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人杨晓娜，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，山西大 学法律硕士，具有证券从业资格、上市公司董事会秘书资格、独立董 事资格。 现任太原仲裁委员会仲裁员，朔州仲裁委员会仲裁员，北京德恒 （太原）律师事务所高级合伙人，山西焦化股份有限公司法律顾问等 职务。 2023年12月起，担任本公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交 董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本 公司董事会下设提名审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会共四个专门委员会。其中，本人出任战略委员会委员 提名委员会 ...

山西华翔集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有人民币 221,000 元华 翔转债转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 17,311 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.003960%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额 为 799,779,000 元，占可转债发行总量的 99.97%。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，共有人民币 7,000 元华翔转债转 换为公司 A 股股份，转股数量为 556 股，占可转债转股前公司已发行股份 总额的 0.000127%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088号文核准，山西华翔集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月22日公开发行了8,000,000张 可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。 | ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转 债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确 的核查意见。 （一）本次公告统计期间：2024 年 3 月 1 日——2024 年 3 月 31 日 （二）委托理财进展情况 本统计区间内未购买新理财产品。 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次赎回委托理财金额：共计 9,000 万元； 委托理财产品名称 ...

山西华翔集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240301 □特定对象调研 R分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 R路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 长江自营、长信基金、淳厚基金、大家资产、敦和资产、 富国基金、工银瑞信、国泰基金、国投瑞银、嘉实基金、 建信基金、海富通、鸿道投资、华安资产、华泰柏瑞、华 夏基金、华夏久盈、金鹰基金、交银施罗德、路博迈基 金、明毅基金、农银汇理、鹏华基金、泰达宏利、太平洋 参与单位名称 资管、天弘基金、信达澳亚、新华基金、鑫元基金、兴全 基金、兴业基金、兴证自营、银华基金、源乐晟、永赢基 金、招商基金、中化创新、中欧基金、中信资管、侏罗纪 资产、长江证券、国盛证券、国泰君安证券、申万宏源证 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [6][11]. Core Views - The company's performance in 2023 is in line with expectations, with significant growth anticipated in its three main business segments: compressor parts, engineering machinery parts, and automotive parts. The expected net profit for 2023 is projected to be between 382 million and 408 million yuan, representing a year-on-year growth of 45% to 55% [11]. - The company is expected to benefit from a high level of production in the downstream home appliance sector, particularly in air conditioning, with production and sales figures showing substantial year-on-year increases [17]. Financial Summary - The total revenue for 2023 is estimated at 3.263 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 1.2%. The net profit attributable to the parent company is projected at 404 million yuan, reflecting a growth of 53.2% [19]. - The earnings per share (EPS) for 2023 is expected to be 0.92 yuan, with a projected increase to 1.15 yuan in 2024 and 1.38 yuan in 2025 [19]. - The gross margin for 2023 is anticipated to be 24.0%, with a gradual increase to 24.3% by 2025 [19]. Business Outlook - The company is expected to see stable growth in its compressor parts business, with a saturated order book and high capacity utilization anticipated for Q1 2024 [17]. - The automotive parts business is also projected to grow, supported by a favorable production and sales environment in the automotive sector, with expectations of increased business scale due to new capacity coming online [17]. - The engineering machinery segment is improving as the company continues to expand its customer base, particularly in Europe, America, and Japan [17].

进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）委托理财赎回情况 （四）相关审议程序 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 履行的审议程序：山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元（含）和可转 （一）本次公告统计期间：2024 年 2 月 1 日——2024 年 2 月 29 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：1,000 万元； 委托理财 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 二、根据申报材料，2020 年至 2023 年 6 月各期末，公司存货账面价值分别 为 29,870.30 万元、57,022.90 万元、67,267.79 万元和 53,195.64 万元。 请发行人：结合期末原材料、在产品、库存商品等的主要内容，分析计提 存货跌价准备的原因及充分性，说明存货跌价准备计提情况与同行业可比公司 是否一致。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核中心于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华 翔集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》[上证上审 （再融资）〔202 ...