关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2023-088 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第二届 董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《山西 华翔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2023 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 王春翔、王渊、陆海星、张敏、张杰、王海兵为公司第三届董事会非 ...

山西华翔集团股份有限公司章程 山西华翔集团股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订） 第十二条 公司根据《中国共产党党章》规定，设立中国共产党的组织，开展 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 第二章 经营宗旨和范围 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前 须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第三章 股份 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 2 ...

山西华翔集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成，设董事长一人，董 事会秘书一人。 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连 选连任，独立董事的连任时间不得超过六年。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书负责 和管理董事会秘书办公室。 山西华翔集团股份有限公司董事会议事规则 山西华翔集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更公司形式的方案； 公司董事会设立审计委员会，战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员不得为在公司 担 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次公告统计期间：2023 年 11 月 1 日——2023 年 12 月 5 日 （二）委托理财进展情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次委托理财金额：4,000 万元； 委托理财产品名称：睿博系列股债均衡指数 23055 号收益凭证、睿博系列 股债均衡指数 23058 号收益凭证、睿博系列股债均衡指数 23061 号收益凭 证（均由闲置可转债募集资金购买）； 委托理财产品期限： 90 天、91 天、91 天。 （三）委托理财赎回情况 委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 本次赎回委托理财金额：共计 2,000 万元； 委托理财产品名称：股债均衡指数 23022 号收益 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集 团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函问题回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的引用 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改 | 楷体（加粗） | 7-1-1 | | | 第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 11 月 29 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕753 号）（以 下简称"第二轮审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、 "华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐 人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"）和容诚 会计师事务所（特殊 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山西华翔集团股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕753 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向特定对 象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 30 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集 团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函 的公告》（公告编号：2023-082）。 公司收到问询函后，会同相关 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕753 号 关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 1.关于前次募投项目 根据首轮问询回复材料，发行人 2021 年公开发行可转债募 - 1 - 山西华翔集团股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对山西华翔集团股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了第二轮问询问题。 ─────────────── - 2 - 上海证券交易所 二〇二三年十一月二十九日 主题词：主板 再融资 问询函 上海证券交易所 2023 年 11 月 29 日印发 - 3 - 集资金截至 2023 年 9 月 30 日投入进度总计为 45.20%，其中"机 加工扩产升级及部件产业链延伸项目"投资进度占比为 24.00%， "铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"投资进度占比为 37.54%，上述项目达到预定可使用状态日期均为 2025 年初。 请发行人说明：前次募投项目投资 ...

上海证券交易所文件 ─────────────── 集资金截至 2023 年 9 月 30 日投入进度总计为 45.20%，其中"机 加工扩产升级及部件产业链延伸项目"投资进度占比为 24.00%， "铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"投资进度占比为 37.54%，上述项目达到预定可使用状态日期均为 2025 年初。 上证上审（再融资）〔2023〕753 号 关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函 山西华翔集团股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对山西华翔集团股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进行了 审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于前次募投项目 根据首轮问询回复材料，发行人 2021 年公开发行可转债募 - 1 - 请保荐机构核查并发表明确意见。 请发行人区分"披露"及"说明"事项，披露内容除申请豁 免外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不 用增加在募集说明书中；涉及修改募集说 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山西华翔集团股份有 限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 〔2023〕753 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审核机构对公司向特 定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相 关问题进行落实，并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告 方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 ...