| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配的方案符合公司当前的实际情 况，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，充分考虑了公司 现金流状况、公司未来经营发展和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是 中小股东利益的情形。 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司""华翔股份"） 第三届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表 决方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以直接送达方式发出。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度前三季度利润分配方案的议案》 公司 2024 年三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 341,1 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日，转股数量为 2,943 股。 一、变更公司注册资本的情况 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》，公司于 2021 年 12 月 22 日公开发行的"华翔转债"自 2022 年 6 月 28 日起可转换为本公司股份。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 2、公司 2021 年限制性股票回购注销 根据有关规定和公司《2021 年限制性股票激励计划》，公司对 11 名激励 对象 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-113 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 3.11 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年三季度合并报表 归属于上市公司股东的净利润 341,183,564.48 元，截至 2024 年 9 月 30 日母公司 期末可供分配利润为人民币 1,319,085,261.92 元，上述数据未经审计。 公司 ...

| 证券简称：华翔股份 转债简称：华翔转债 | | | --- | --- | | 证券代码：603112 转债代码：113637 | 公告编号：2024-115 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-109 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于"华翔转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象 首次授予限制性股票登记完成，需调整"华翔转债"转股价格，本公司的相关证 券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113637 | 华翔转债 | 可转债转股停牌 | 2024/11/15 | 全天 | 2024/11/15 | 2024/11/18 | 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3088 号文核准，山西华翔集团股份 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）根据 《上市公司股权激励管理办法》《山西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的 相关规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 11 月 1 日 召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象 首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 11 月 1 日为授予日，向符合授 予条件的 258 名激励对象授予 729.81 万股限制性股票，授予价格为人民币 7.88 元/股。 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动源于山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）向 激励对象首次授予限制性股票，未触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 本 次 授 予 登 记 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 463,279,404 股 增 加 至 470,577,504 股，公司控股股东山西临汾华翔实业有限公司（以下简称"华翔实 业"）持有公司股份数量不变，仍为 297,784,820 股，持股比例将由 64.28%被 动稀释为 63.28%。山西省交通开发投资集团有限公司持有公司股份数量不变， 仍为 45,375,000 股，持股比例将由 9.79%被动稀释为 9.64%。（上述股东在本 次授予 ...

2、调整后的激励对象为核心骨干员工以及公司董事会认为需要进行激励的 相关员工。不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。 山西华翔集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的核查意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性 文件的规定和要求，本着认真、负责的态度，公司监事会对公司 2024 年限制性 股票激励计划首次授予事项进行了认真的核查，并发表意见如下： 1、鉴于拟首次授予激励对象中 19 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的 全部限制性股票,部分激励对象因个人原因自愿放弃拟授子的部分限制性股票。 根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次 授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，公司 首次授予限制性股票的激励对象人数由 277 人调整为 258 人，激励计划拟授予的 限制性股票总数 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山西华翔 集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权， 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华翔股份"）董事会认为本 次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 1 日为首次授予日，向 258 名激励对象授予 729.81 万股限制性股票，授予价格为 7.88 元/股。 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 23 日，公司召开第三届董事会第 ...