| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专 项报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项 报告》。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会 议通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本 ...

『RsM | 容 诚 回复之专项核查意见 容诚专字|2024|215Z0185号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题 1 | | --- | | 问题 2 | | 问题 3. | 目录 ( ミアタ無料設法)出所轄三十分信/ 总所,北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸十厦 15 层 /922-926 (100037) 010-6600 1391 FAX: 010-6600 mail: hi@rsmchina.com o https://www.rsm.global/china/ 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 专项核查意见 容诚专字[2024]215Z0185 号 上海证券交易所: 贵所于 2024年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行 股票的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕36 号)（以下简称"落实 函")已收悉。根据贵所出具的《审核意见》要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"会计师")对审核意见中涉及本所的有关问 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函之回复报告 （2023 年年报数据更新） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕36 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行 人"、"华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 "保荐人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"） 和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计 师"）对落实函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集团 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 落实函问题回复 | 宋体（不加粗） | 1 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核中心于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华 翔集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》[上证上审 （再融资）〔2024〕36 号]（以下简称"《落实函》"）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔 集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核中心 意见落实函的公告》（公告编号：2024-012）。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明和回复。详见公司于本公告 日在上海证券交易所网站披露的《发行人及保荐机构关于山西华翔集团股份有 限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告》。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | - ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"华翔转债" 本次权益分派方案已经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2024-035）。 本次利润分配方案实施后，将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 中的发行条款及相关规定对"华翔转债"当期转股价格进行调整。 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派, 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的相关证券停复牌情况如下： | 113637 | 华翔转债 | 可转 ...

山西华翔集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240501 □特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  东证资管、富国基金、光保基金、国泰基金、海富通、华 泰柏瑞、交银施罗德、农银汇理、平安养老、兴全基金、 参与单位名称 永赢基金、长信基金、中庚基金、中欧基金、中银基金、 华福证券、民生证券、申万宏源证券、天风证券 时间 2024年5月1日-5月15日 形式 线下反路演、电话会议、券商策略会等 上市公司 董事、董事会秘书：张敏 接待人员姓名 投资者关系：侯越 主要调研内容 Q： 公司下游各行业近期的景气度如何？ ...

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 康达股发字[2024]第 0045 号 二〇二四年五月 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 康达股发字[2024]第 0045 号 致：山西华翔集团股份有限公司 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 本所接受山西华翔集团股份有限公司（以下称"华翔股份"或"发行人"） 的委托， ...

保荐人（主承销商） 618 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为山西华翔集团股 份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 项目的保荐人，就华翔股份延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项进 行了专项核查，具体如下： （以下无正文） 1、公司于 2023 年 5 月 16 日和 2023 年 6 月 6 日分别召开了第二届董事会第 三十次会议、第二届监事会第二十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发 行股票预案的议案》等与本次发行相关议案。公司于 2023 年 11 月 10 日召开第 二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等与本次发 行相关议案。公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第二届 监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资 金总额暨调整发行方案的议案》等与本次发行相关议案。 根据上述决议，向特定对象发行股票决议的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）和《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开 ...