2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,362,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.4249 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五)公司董事、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 被保荐公司名称 | 山西华翔集团股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | | | | 保荐代表人姓名 | 李翔 | 夏姗薇 | | | 联系方式 | 010-83939192 | | | | 联系地址 | 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 | | 16 层 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准山西华翔集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核 准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）获准向社 会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、 律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关 的外部费用等费用合计 1,348.93 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 78,651.07 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。天健 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）2021 年度公 开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，持续督导期为 2022 年 1 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，国泰君安作为华翔股份 2021 年度公开发行可转换 公司债券保荐机构对华翔股份持续督导期限已经届满。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的 要求，国泰君安出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3 ...

山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山 西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会 会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列 席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求， 迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其 入场。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：文字互动方式 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） （三） 会议召开方式：文字互动方式 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公告统计期间：2024 年 4 月 1 日——2024 年 4 月 30 日 委托理财进展情况 （一）1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 2、本次委托理财金额：1,000.00 万元； 3、委托理财产品名称：睿博系列全天候指数 24011 号收益凭证； 4、委托理财产品期限：187 天。 （二）1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 2、本次委托理财金额：1,900.00 万元； 3、委托理财产品名称：凤玺壹仟(红利看涨自动赎回) 24008 收益凭证； 4、委托理财产品期限：365 天。 委托理财赎回情况 1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 2、本次赎回委托理财金额：共计 1,000.00 万元； 3、委托理财产品名称：凤玺伍佰(红利看涨自动赎回)23014 收益凭证； 4、委托理财收益：共计 1.00 万元。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

股 票 研 究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 [Table_Page] 华翔股份(603112) 2024E 4,090 3,148 18 31 164 564 0 29 49 513 77 -22 460 1,858 39 0 1,407 191 6,010 1,226 1,654 3,131 4,648 479 230 -136 -75 498 659 -152 -84 422 25.3% 28.7% 18.2% 23.0% 13.8% 11.2% 15.1% 7.7% 10.3% 77.6 85.2 497.4 1.4 1.8% 47.9% 92.0% 12.31 1.86 7.94 1.38 2.8% [Table_Range] 52 周内价格范围 8.45-12.96 市值（百万元） 5,526 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 3 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 公 司 更 新 报 告 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|------------------------------ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥942,069,516.07, representing a year-on-year increase of 23.73%[5] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥105,693,403.17, reflecting a growth of 38.03% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥89,666,913.95, an increase of 34.43% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was ¥0.23, which is a 27.78% increase compared to the previous year[6] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥942,069,516.07, a 23.7% increase from ¥761,361,809.87 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥101,358,279.63, representing a 43.5% increase compared to ¥70,601,169.31 in Q1 2023[22] - The company reported a comprehensive income total of ¥99,656,112.14 for Q1 2024, an increase from ¥70,248,798.72 in Q1 2023[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥5,375,568,317.32, showing a slight increase of 1.59% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, were ¥5,375,568,317.32, compared to ¥5,291,549,872.55 at the end of 2023[18] - The total liabilities decreased to ¥2,421,126,266.37 in Q1 2024 from ¥2,438,285,731.25 at the end of 2023[18] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥2,857,414,187.02, up by 3.83% from the end of the previous year[6] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,857,414,187.02 in Q1 2024, up from ¥2,751,898,580.96 at the end of 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥142,396,792.49, which decreased by 3.59% compared to the same period last year[5] - In Q1 2024, the company reported cash inflows from operating activities of ¥569,236,135.03, an increase of 5.5% compared to ¥537,619,478.46 in Q1 2023[26] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥142,396,792.49, a decrease of 3.5% from ¥147,699,852.92 in Q1 2023[26] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥172,746,957.37 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of ¥460,408,822.94 in Q1 2023[27] - Cash inflows from investing activities totaled ¥665,344,616.45 in Q1 2024, significantly lower than ¥2,126,707,675.80 in Q1 2023[27] - The company recorded cash inflows from financing activities of ¥118,314,140.59 in Q1 2024, compared to ¥150,000,000.00 in Q1 2023[27] - The net cash flow from financing activities decreased to ¥44,002,174.08 in Q1 2024 from ¥58,224,655.72 in Q1 2023[27] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was ¥447,495,274.58, up from ¥274,320,656.09 in Q1 2023[27] - The company received ¥30,292,378.13 in other operating cash related to business activities, a significant increase from ¥7,955,718.79 in Q1 2023[26] - The total cash outflow from investing activities was ¥838,091,573.82 in Q1 2024, down from ¥2,587,116,498.74 in Q1 2023[27] - The company reported a cash increase of ¥13,160,068.28 in Q1 2024, contrasting with a cash decrease of ¥255,540,590.25 in Q1 2023[27] Shareholder Information - The company reported a total of 9,737 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The company has no significant changes in the shareholding structure among the top ten shareholders, with no shares pledged or frozen[12] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥38,096,642.74 in Q1 2024, up 70.5% from ¥22,362,949.25 in Q1 2023[22] - The company has not reported any new product developments or technological advancements in this quarter[14] Other Information - The company has no significant mergers or acquisitions reported during this period[14] - Non-recurring gains and losses totaled ¥16,026,489.22 after tax, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[8] - The weighted average return on equity for the period was 3.77%, an increase of 0.80 percentage points compared to the previous year[6] - The company's long-term equity investments increased to CNY 10,490,000.00 from CNY 490,000.00, marking a substantial growth of 2,041.84%[16] - Trading financial assets increased to CNY 1,019,775,601.53 from CNY 886,301,455.84, representing a significant rise of approximately 15.03%[16] - Accounts receivable rose to CNY 909,137,060.24 from CNY 892,167,556.87, showing an increase of about 1.73%[16] - Inventory decreased to CNY 591,979,159.17 from CNY 639,823,147.39, reflecting a decline of approximately 7.45%[16]

山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出 席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 本次发行涉及关联交易事项，关联监事尹杰回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 经核查，监事会认为：公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期， 二、监事会会 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...