本次公告统计期间：2024 年 9 月 1 日——2024 年 9 月 30 日 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 委托理财进展情况 本统计区间内未购买新理财产品。 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财赎回情况 二、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 无。 本统计区间内无赎回。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召 开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司 正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民 币 5,500 万元（含）和可转债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿 ...

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核准，山西华翔集团股 份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公众公开发行8.00亿元可转换公 司债券（以下简称"可转债"），扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费 、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外 部费用等费用合计13,489,284.90元（不含税），实际募集资金净额为人民币 786,510,715.10元。上述募集资金已于2021年12月28日划至指定账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行 了审验，并出具了天健验字[2021]3-81号《验证报告》。 根据有关法律、法规的要求，公司已对募集资金进行专户存储，在银行设 立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国民生 银行股份有限公司太原分 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（最终以市场监 管部门登记的名称为准，以下简称"合资公司"） 投资金额：合资公司注册资本为人民币 61,302.5 万元，其中，华域汽车 系统（上海）有限公司（以下简称"华域上海"）拟以其持有的华翔圣德曼（山 西）汽车系统有限公司（以下简称："圣德曼山西"）100%股权作价出资人民币 18,390.75 万元（暂时约定价），持有合资公司 30%股权；山西华翔集团股份有限 公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）拟以货币出资人民币 42,911.75 万元（暂 时约定价），持有合资公司 70%股权，并对合资公司实施财务并表。 （二）审议情况 公司于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十 ...

山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 23 日以直接送达方式发出。本次会议应出席监事 5 人，实际出席会 议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公 告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈山 西华翔集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 及规范性文件的要求，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查， ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-090 | 证券代码：603112 | | --- | --- | | 转债简称：华翔转债 | 转债代码：113637 | 山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,844,037 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 74.5348 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、议案审议情 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2176 号 致：山西华翔集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山西华翔集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于山西华翔集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。 本所 ...

根据本次发行项目进展和公司实际情况，结合公司于 2024年 8月 20日披露 的 2024 年半年度报告，公司按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7号》等规定的要求会同中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变 动 事 项 进 行 了 同 步 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上交所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行 股票募集说明书（注册稿）（2024 年半年度财务数据更新）》等相关文件。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文 件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票项 目已于 2024年 1月 31日经上海证券交 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成 暨调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因回购注销部分限制性股票调整"华翔转债"转股价格,本公司的相关证券停 复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113637 | 华翔转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/13 | 全天 | 2024/9/13 | 2024/9/18 | 本次转股价格调整实施日期：2024 年 9 月 18 日（因周末及国家公休日顺 延） 一、可转换公司债券的基本情况 1、因公司限制性股票股权激励计划预留部分授予引起的调整 公司于20 ...

审计报告 山西华翔集团股份有限公司 RSM 容诚 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | | 10 | 财务报表附注 | 16 - 128 | 6-1-2 审计报告 容诚审字[2024]215Z0193号 山西华翔集团股份有限公司全体股东: 容诚审字[2024]215Z0193 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或群上 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事, 您可使用手机"扫一扫"或群__注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24X7AE 一、审计意见 6-1-3 我们审计了山西华翔 ...