南通海星电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人南通海星电子股份有限公司董事会，现提名徐光华为 南通海星电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任南通 海星电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与南通海星 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（ ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-024 南通海星电子股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的 议案》和《关于制定及修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 （一）因道路名称变更致使公司住所变更的修订 | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：江苏省南通市通州区平潮镇 | 公司住所：江苏省南通市通州区西站大道528 | | | 通扬南路518号，邮政编码：226361。 | 号，邮政编码：226361。 | | 条款 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | | …… | | | 代表十分之一以上表决权的股东、三 | ...

南通海星电子股份有限公司-战略委员会议事规则 南通海星电子股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由董事长及二名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第一章 总 则 第一条 适应南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性,提 高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》及其他相关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本规 则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第四条 战略委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，公司应按本规则规定进行 及时补选。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 董事会战略委员会 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-023 南通海星电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"海星股份"）第四届 董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照 程序组织开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选 举暨提名非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名严季新先生、施克俭先 生、周小兵先生、孙新明先生、王建中先生、朱建东先生（简历附后）为公司 第五届董事会非独立董事候选人；提名徐光华先生、顾卫平先生、金学军先生 （简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐光华先生为会计专 业人士。任期自 2024 年第一次临时 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-020 南通海星电子股份有限公司 3.苏总好，四川即将进入丰水期，请问对于公司雅安工厂的生产经营将产 生什么影响？ 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00，在上海证券报•中国证券网路演中心 https://roadshow.cnstock.com/ 举行 2023 年度业绩说明会，现就有关情况公告如下： 一、 本次业绩说明会召开情况 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00，公司在上海证券报•中国证券网路演中 心召开 2023 年度业绩说明会，公司董事长周小兵先生、南通新海星投资股份有 限公司总裁陈健先生、公司独立董事徐光华先生、公司董事会秘书兼财务总监 苏美丽女生出席本次说明会，与投资者在线进行互动交流，就投资者关注的主 要问题进行回复。 二、 本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况 ...

海星股份 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：603115 证券简称：海星股份 南通海星电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 海星股份 2023 年年度股东大会会议资料 资料目录 | 2023 | 年年度股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二：关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案 17 | | 议案四：关于公司 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 24 | | 议案五：关于公司 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 25 | | 议案六：关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 26 | | 议案七：关于公司聘任 | 年度审计机构的议案 27 2024 | | 议案八：关于公司 2024 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 28 | | 议案九：关于公司 2024 | 年度为子公司提供担保计划的议案 30 | | 议案十：关于部 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-019 一、 投资情况概述 （一）投资目的 公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金使用效率， 增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 本次投资总金额为 10,000 万元。 （三）资金来源 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）风险分析 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 投资种类：委托理财； 投资金额：10,000 万元； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、 收益波动等投资风 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-018 南通海星电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长：周小兵 先生 南通新海星投资股份有限公司总裁：陈健 先生 董事会秘书兼财务总监：苏美丽 女士 独立董事：徐光华 先生 四、 投资者参加方式 （一） 会议召开时间：2024 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-012 南通海星电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿 元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。 3. 独立性和诚信记录 重要内容提示 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-011 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司利润分配股本 基数变动，将按照每 10 股派现金 5.00 元（含税）的比例不变确定分配现金总金 额，并将另行公告具体情况。 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、相关审议程序及意见 （一）董事会审议程序 南通海星电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南 通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供全体股东分配的利润为 人民币 155,129,615.98 元，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。 现拟定 2023 年利润分配方案如下：以现有总股本 239,200,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 ...