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海星股份:内部控制审计报告
2024-04-17 11:16
目 录 天健审〔2024〕1312 号 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 南通海星电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南通海星电子股份有限公司(以下简称海星股份公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海星 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,海星股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...
海星股份:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2024-04-17 11:16
目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1313 号 南通海星电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的南通海星电子股份有限公司(以下简称海星股份公司)管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 二、管理层的责任 海星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年 修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》(上证发〔2023〕193 号)的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海星股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 11 页 四、工作概述 我们按 ...
海星股份:2023年度董事会工作报告
2024-04-17 11:16
南通海星电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年,南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司 章程》的规定和要求,认真履行股东大会赋予的职责,强化和完善公司治理结 构,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,不断规范运作,科学决策,积 极推动公司业务持续健康发展。现将公司董事会2023年主要工作报告如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年,从国际来看,全球经济动荡波折,地缘政治冲突加剧;从国内来 看,需求不振的局面仍在持续;公司下游应用于新能源发电、新能源汽车、车 载电子等领域的铝电解电容器需求较为饱满但增速放缓,消费电子产品行业需 求仍旧疲软,公司所处的电极箔行业市场竞争日趋激烈。 面对外部经营环境的不确定性和市场竞争的加剧,公司以"争先"作为年 度工作主题,以"善于学习,迎接新挑战;精于协同,把握新机遇;勇于担 当,开拓新途径;敢于突破,实现新目标"为行动准则,全情投入,全力以 赴,聚焦目标任务,以市场为导向,着力突破技术瓶颈,持续优化产品结构, 实现公司可持续发展。2023 年实现营业收入 17 ...
海星股份:第四届董事会第二十次会议决议公告
2024-04-17 11:16
证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2024-008 南通海星电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次 会议通知于 2024 年 4 月 3 日以邮件、专人送达等方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,均以现场方式参会。本次会议由董事长周小兵先生召 集并主持,公司监事、高级管理人员、离任独立董事李澄列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法 规、规范性文件的规定,程序合法。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 媒体披露的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需 ...
海星股份:审计报告
2024-04-17 11:16
目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | (一)合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1311 号 南通海星电子股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...
海星股份:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-17 11:14
证券代码:603115 证券简称:海星股份 公告编号:2024-010 南通海星电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》(2023 年 12 月修订)及相关格式指引的规定,南通海星电 子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会对 2023 年度募集资金的存放与实际使 用情况做如下专项报告: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》(证监许可〔2021〕824 号)核准,本公司由主承销商国投证券股份有限公司(以下简 称"国投证券",原名"安信证券股份有限公司")采用余额包销方式,向特定对象发行股 份人民币普通股(A 股)股票 31,200,00 ...
海星股份:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024-04-17 11:12
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1314 号 本报告仅供海星股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海星股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海星股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理(2023 年 12 月修订)》(上证函〔2023〕3870 号)的规定编制汇总表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...
海星股份:国投证券关于海星股份2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2024-04-17 11:11
一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"、"保荐机构")作为南通 海星电子股份有限公司(以下简称"海星股份"、"公司")首次公开发行股票 并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定,对海星股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查,具 体情况如下: (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可〔2021〕824 号)核准,公司由主承销商国投证券采 用余额包销方式,向特定对象发行股份人民币普通股(A 股)股票 31,200,000 股, 发行价为每股人民币 22.00 元,共计募集资金 686,400,000.00 元,扣除承销和保 荐费用 6,775,840.00 元后的募集资金为 679,624,160.00 元,已由主承销商国投证 券于 2021 ...
海星股份:2023年度独立董事述职报告(李澄)
2024-04-17 11:11
南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司(以下简称为"公司")的独立董事,在 2023年度工作中,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议,认真审议各项议案并发表 意见,切实履行了独立董事的职责和义务,维护了上市公司整体利益,保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景和在公司任职情况 李澄,男,1959 年 3 月生,中国国籍,无永久境外居留权,博士研究生学 历。1984 年 12 月至今任南京航空航天大学材料科学与技术学院教师;2017 年 10 月至 2023 年 9 月,担任海星股份独立董事,审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 注:报告期内,本人因任期届满辞去公司独立董事职务,公司于 2023 年 9 月 12 日补选金学军先生担任公司第四届董事会独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事,本人及本人的 ...
海星股份:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2024-04-17 11:11
经核查独立董事李澄、徐光华、顾卫平、金学军的任职经历及其签署的相 关自查文件,上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在本 公司主要股东公司担任任何职务,与本公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南通海星电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 南通海星电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,南通海星电子 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就本公司 2023 年度在任独立董事李 澄、徐光华、顾卫平、金学军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...