证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-053 南通海星电子股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提 名金学军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。如金学军先生被股 东大会选举为独立董事，董事会同意补选其为公司第四届董事会审计委员会， 薪酬与考核委员会委员，提名委员会和战略委员会的委员，任期至第四届董事 会任期届满之日止。 公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事李澄先生的辞职申请，因连任公司独立董事即将满 6 年，根据《上市公司 独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-048 南通海星电子股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于 2023 年 8 月 25 日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，以现场方式参会监事 3 人。本次会议由监事会主 席胡广军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：2023 年上半年，公司在募集资金的使用管理上，严格按照公司 募集资金的管理制度要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违 规使用募集资金的行为，募集资金实际投向情况均已按照《公司法》、《公司章程》 等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年 上半年度募集资金的存放与实际使用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包 销方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股，发行价为每 股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 ...

南通海星电子股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-052 2023 年 8 月 25 日，南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于吸 收合并全资子公司的议案》。具体情况如下: 本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该议案尚须提 交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 合并双方基本情况介绍 （一）合并方：南通海星电子股份有限公司 1. 企业类型：股份有限公司（上市） 2. 企业地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号 3. 法定代表人：周小兵 4. 注册资本：23,920 万元 5. 成立日期：1998 年 1 月 8 日 6. 统一社会信用代码：91320600608363096C 7. 经营范围：电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极 ...

安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）2020年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 678,171,928.72 | 1 | 减：累计投入募集资金投资项目的金额 | 264,664,934.85 | | --- | --- | | 减：资金置换金额 | 81,673,708.02 | | 减：补充流动资金金额 | 100,000,000.00 | | 减：现金管理 | 122,000,000.00 | | 加：募集资金购买理财产品收益 | 11,11 ...

（一）投资目的 证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-050 南通海星电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 投资情况概述 公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金 使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额 不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 （四）委托理财产品的基本情况 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的闲置 自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品增加资金收益。在总额不超过 投资种类：委托理财； 投资金额：不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用； 履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议 ...

南通海星电子股份有限公司独立董事候选人声明 本人金学军，已充分了解并同意由提名人南通海星电子股份 有限公司董事会提名为南通海星电子股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任南通海星电子股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 1 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2023-046 南通海星电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 08 月 08 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,011,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.2220 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 南通海星电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二三年八月 国浩律师（上海）事务所 关于南通海星电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：南通海星电子股份有限公司 南通海星电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会于 2023 年 8 月 8 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派律师出席现场及视频会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 434,798,550.92, representing a decrease of 7.78% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 12,714,400.64, down 80.08% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 6,575,152.28, a decline of 88.59% compared to the previous year[5]. - Basic earnings per share were CNY 0.05, down 81.48% from the same period last year[5]. - The net profit for Q1 2023 was ¥12,714,400.64, a decrease of 80.17% compared to ¥63,827,729.92 in Q1 2022[23]. - Total revenue from operating activities was ¥333,192,592.18, down 10% from ¥370,184,871.89 in the same period last year[26]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was ¥10,561,302.70, down 83.32% from ¥63,251,619.74 in Q1 2022[23]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.05, compared to ¥0.27 in the same quarter last year[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 23,831,232.89, a decrease of 274.91% year-on-year[5]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥23,831,232.89, compared to a net inflow of ¥13,625,201.59 in Q1 2022[26]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2023, were RMB 408,948,505.98, down from RMB 681,445,461.98 at the end of 2022, representing a decrease of 40%[17]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were ¥230,542,819.56, down from ¥475,570,528.22 at the end of Q1 2022[27]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥254,536,223.90, a significant decline from a net inflow of ¥69,820,826.82 in the previous year[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,397,582,799.03, a decrease of 0.92% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2023, amounted to RMB 2,397,582,799.03, a decrease from RMB 2,419,752,002.60 at the end of 2022[19]. - Total liabilities as of March 31, 2023, were RMB 356,901,241.46, down from RMB 389,631,747.73 at the end of 2022, indicating a reduction of 8.4%[19]. - The company's total equity as of March 31, 2023, was RMB 2,040,681,557.57, an increase from RMB 2,030,120,254.87 at the end of 2022[19]. Operational Insights - The decline in revenue and profit was primarily due to weak consumer market demand and a decrease in product prices[10]. - The company reported a significant drop in cash flow from sales, which contributed to the negative cash flow from operating activities[11]. - The company's inventory as of March 31, 2023, was RMB 214,820,901.19, slightly down from RMB 220,448,665.77 at the end of 2022[17]. - Accounts receivable as of March 31, 2023, were RMB 358,291,806.73, compared to RMB 348,414,345.78 at the end of 2022, showing an increase of 2.5%[17]. - The company incurred management expenses of ¥20,506,191.16, an increase of 18.67% from ¥17,307,237.76 in Q1 2022[22]. - Research and development expenses were ¥29,596,927.90, a decrease of 6.03% from ¥31,491,300.81 in the previous year[22]. - The company is focusing on enhancing its product development and market expansion strategies to improve future performance[20]. - The company reported a net profit margin for Q1 2023, calculated from the operating revenue and costs, indicating profitability despite the revenue decline[21]. Return on Equity - The weighted average return on equity was 0.62%, a decrease of 2.56 percentage points compared to the previous year[6].