证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-058 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 审查通过并同意提交董事会审议。 （三）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于终 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-064 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-061 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第七 次会议审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与 本次发行相关的议案。 2024 年 4 月 23 日和 2024 年 5 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第十一 次会议和 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于延长公司董事会以简易程 序向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》。 二、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因 自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管 理层与中介机构等一直积极推进各项工作。2024 年 8 月，本次发行上市申请所 聘请的证券服务机构被处 ...

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-062 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、利润分配预案内容 根据上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净 利润 61,290,757.00 元。母公司实现净利润 17,534,683.49 元，加上期初未分配 利润 339,712,476.83 元,母公司可供分配的利润为 357,247,160.32 元。经公司 第 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-059 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十次会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以邮件方式通知全体监事。本次会议于 2024 年 9 月 25 日（星期三）在上海市青浦区崧秀路 218 号以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席范宝春先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法 规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事 项的议案》 监事会认为：公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审 议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对 象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 9 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于终止 202 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-057 公司于近日接到公司实际控制人吴怀磊先生的通知，获悉其将所持有本公司 的部分股份办理了解除质押业务。具体事项如下： 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于实际控制人股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份解除质押的情况 | 股东名称 | 吴怀磊 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 12,010,000 股注 | | 占其所持股份比例 | 48.64% | 截至本公告日，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人吴怀磊先生直接持有公司股份 24,692,616 股，占公司 总股本的 7.29%。本次解除质押 12,010,000 股后，所持有公司股份累计 质押数量为 0 股，占其所持有公司股份数量的 0.00%，占公司总股本数 量的 0.00%。 本次实际控制人股份解除质押后，公司控股股东上海华涧投资管理有限 公司（以下简称"华涧投资"）及其一致行动人吴 ...

截至本公告日，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人吴怀磊先生之一致行动人吴佳女士直接持有公司股份 11,323,728 股，占公司总股本的 3.34%。吴佳累计质押公司股份（含本 次延期购回）7,800,000 股，占其所持公司股份数量的 68.88%，占公司 总股本的 2.30%。 公司控股股东上海华涧投资管理有限公司（以下简称"华涧投资"）及 其一致行动人吴怀磊、吴佳合计持有公司股份 175,556,744 股，占公司 总股本的 51.86%；累计质押公司股份（含本次延期购回）75,010,000 股， 占华涧投资及其一致行动人合计持有公司股份数量的 42.73%，占公司总 股本的 22.16%。 | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为 | 是否 | 质押起始 | | 质押到期 | | | 占其所 | 占公司 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | | 补充 | | | | | 质权人 | 持股份 | ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-055 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次部分股份质押延期购回的具体情况 公司于近日接到公司实际控制人吴怀磊先生的通知，获悉其将所持有本公司 的部分股份办理了质押延期购回业务。具体事项如下： 1. 本次股份质押延期购回情况： 截至本公告日，上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人吴怀磊先生直接持有公司股份 24,692,616 股，占公司 总股本的 7.29%。吴怀磊累计质押公司股份（含本次延期购回）1,201.00 万股，占其所持公司股份数量的 48.64%，占公司总股本的 3.55%。 公司控股股东上海华涧投资管理有限公司（以下简称"华涧投资"）及 其一致行动人吴怀磊、吴佳合计持有公司股份 175,556,744 股，占公司 总股本的 51.86%；累计质押公司股份（含本次延期购回）75,010,000 股， 占华涧 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子 公司上海华培芮培工业系统有限公司（以下简称"华培芮培"）通知，华培芮培 近日对法定代表人进行了变更，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本 次工商变更登记手续完成后，华培芮培仍为公司控股子公司。 目前，华培芮培已完成了工商变更登记手续，并领取了上海市青浦区市场监 督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91310118MA1JM71L3L 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-054 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 成立日期：2017 年 11 月 17 日 法定代表人：梁民 经营范围：从事工业系统、铸件专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技 术开发、技术研究，生产加工通用设备，销售公司自产产品。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 住所： ...

SHANGHA Chena Road Middle 上海市通力律师事务所关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海华培数能科技(集团)股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海华培数能科技(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海华培数能科技(集团)股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的. 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 ...