2024 年半年度报告 公司代码：603121 公司简称：华培动力 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 174 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴怀磊、主管会计工作负责人吴跃辉及会计机构负责人（会计主管人员）曾霞芸 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述， 是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质 性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规以及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则，有效引导内部 舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影响，切实维护 公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-050 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区崧秀路 218 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日分别收到公司非独立董事兼副总经理薄卫忠先生、非独立董事兼副总经理 兼董事会秘书冯轲先生的书面辞职报告，根据《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，公司开展补选董事工作，具体情况如下： 一、董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表辞职情况 证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-049 上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于 董事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表 辞职暨补选董事及指定财务总监 董事兼副总经理薄卫忠先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立 董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务。 董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生因个人原因申请辞去公司第三届董 事会非独立董事、副总经理、董事会秘书职务。 证券事务代表魏楠楠女士因个人原因申请辞 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-047 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十二次会议于 2024 年 8 月 19 日（星期一）在上海市青浦区崧秀路 218 号以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提名的非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会全体成员资格 审查通过并同意提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》 具体内容详见公司 2024 年 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-048 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为： 1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定； 2、公司 2024 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项； 具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第二章 报告义务人的范围 第一条 为规范上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内 部报告、传递程序，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指已发生或者拟发生的可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的事项（以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息通过董事会办公室、 董事会秘书向董事会进行报告的制度。 第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大事 项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不致 出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的 规范、透明运作。 第四条 公司董事会秘书负责重大事项信息的管理及披露工作，公司董事会办公室 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-046 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司盛美芯科技（无锡）有限公司（以下简称"盛美芯"）通知，盛美芯近日对 住所进行了变更，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登 记手续完成后，盛美芯仍为公司全资子公司。 目前，盛美芯已完成了工商变更登记手续，并领取了无锡市滨湖区数据局换 发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320211MAC6G85W7R 名称：盛美芯科技（无锡）有限公司 注册资本：人民币 410 万元整 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2022 年 12 月 22 日 法定代表人：薄卫忠 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-045 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股子 公司无锡盛邦电子有限公司通知，无锡盛邦电子有限公司近日对企业名称、住所 及经营范围进行了变更，其中，企业名称由"无锡盛邦电子有限公司"变更为"华 培数能传感技术（无锡）有限公司"（以下简称"华培传感无锡"），具体变更内 容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，华培传感无锡 仍为公司控股子公司。 目前，华培传感无锡已完成了工商变更登记手续，并领取了无锡市滨湖区市 场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91320200764181374B 名称：华培数能传感技术（无锡）有限公司 注册资本：人民币 715.863908 万元 成立日期：2004 年 07 月 30 日 法定代表人：薄卫忠 经营范围：汽车组合仪表、传感 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-043 统一社会信用代码：913101187895655347 名称：上海华培数能科技（集团）股份有限公司 注册资本：人民币 33853.3715 万 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 成立日期：2006 年 06 月 22 日 法定代表人：吴怀磊 营业期限：2006 年 06 月 22 日至不约定期限 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上 海市市场监督管理局通知，由于《外商投资法》于 2020 年 1 月 1 日起实施，5 年 过渡期将至，按照《市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业 登记注册工作的通知【国市监注[2019]247 号】》的有关要求，公司需按照规范将 营业执照上登记的公司类型由股份有限公司（中外合资、上市）变更为股份有限 公司（外商投资、上市）。 公司于近日办理完成了上述事项的工商变更 ...