江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏常青树新材料科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构。 董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股 东会负责并报告工作。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。公司董事会成员中应当有三分之一 以上（含）独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期 3 年，可连选连任。 第三条 董事会秘书 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 2025 年 4 月 江苏常青树新材料科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的召集人由独立董事中的会计专业人士担任。召集人由 审计委员会委员过半数选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选连任。委员 在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事 会应尽快选举补足委员人数。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，加强董事会的决策功能，确保董事会对管理层的有效 监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《江苏常青树新材料科技股份有限公司独立董事 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会的召集人由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除、缺额应按本细则 规定进行及时补选。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： 2025 年 4 月 1 第一章 总则 第一条 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《江苏常青树新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结合公 司的实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 （一）对公司长期发展战 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏常青树新材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏常青 树新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会的独立董事，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》和其他有关法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，独立、公正、负责地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作 用和自身专业优势，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表公正、客观的独 立意见，有效维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占人 数不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三 家，符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 孔宪根先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师、律师。 1991 年 10 月至 1996 年 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 2025 年 4 月 第一章 总则 第一条 为建立健全江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规范性文件及《江苏常青树新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏常青树新材料科技股份有限公司独立 董事工作制度》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要 负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 （五）董事会授权的其他事宜。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第五条 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况： 江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表 已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报 告，审计意见为："我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了常青科技 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况 以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。" （一）主要会计数据 单位：元 | 主要会计数据 | 2024 年 | 2023 年 | 幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,079,927,734.18 | 1,019,011,837.61 | 5.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 204,239,034.79 | 212,572,316.87 | -3.92 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 189,879,669.44 | 207,453,047.25 | -8.47 | ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏常青树新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规 及相关规定，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下： 1 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年公司共实现营业收入 1,079,927,734.18 元，较上年增长 5.98%，归属 于上市公司股东的净利润为 204,239,034.79 元。 二、董事会主要工作情况 （一）股东大会决策执行 2024 年公司共召开 3 次股东大会，审议通过 18 项议案。董事会依法、公正、 合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨 论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议时间 | | | | | | 会议审议议 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 . | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | 第五节 董事会秘书 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会 ...

江苏常青树新材料科技股份有限公司 江苏常青树新材料科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发 展规划与市场销售预计编制。 二、预算编制范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属子公司。 三、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和产业政策无重大变化； 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化； 4、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划等能够顺利完成，各项业务 合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 5、公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； 6、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 四、2025 年度主要预算指标 根据公司 2024 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，经公司研究 分析，公司 2025 年度财务预算拟按实现营业收入 128,000 万元编制。 五、确保全面预算完成的措施 2025 年公司将采取以下措 ...