浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第十六次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"） 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-009 浙江云中马股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-010 浙江云中马股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公 司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-006 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江云中马 股份有限公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙 江云中马股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司〈202 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-005 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯表决方式出席），会议由 董事长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （三）审议通过《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-007 浙江云中马股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江 云中马股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表中归属于上市公司股东的净利 润为 100,357,189.23 元。母公司期末可供分配利润为 499,875,532.30 元。经第三 届董事会第十六次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数进行利润分配。本次利润分配预案具体如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 137,514,200 股，据此测算，预计分派现金红利不超过 13,75 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share for 2024 is 0.7300 yuan, a decrease of 14.12% compared to 2023's 0.8500 yuan [1] - The operating revenue for 2024 is 26.18 billion yuan, reflecting a 12.6% increase from 23.25 billion yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 is 1 billion yuan, down 15.97% from 1.19 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 is 7.59%, a decline of 18.21% from 9.28% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 21.21 million shares, accounting for 41.54% of the circulating shares, with a decrease of 793,500 shares compared to the previous period [1] - The largest shareholder, Lishui Yunzhongma Investment Management Partnership, holds 14.35 million shares, representing 28.10% of the total share capital, with no change [2] - New entrants among the top shareholders include Li Bin with 1.51 million shares (2.95%) and Li Xiaohui with 1.19 million shares (2.34%) [2] Dividend Distribution - The company has announced a dividend distribution plan of 1 yuan per share (including tax) [3]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-004 浙江云中马股份有限公司 重要内容提示： ●被担保人名称：丽水云中马贸易有限公司（以下简称"云中马贸易"），为 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 1,800.00 万元；截至本公告披露日，公司为子公司已提供的担保余额为 45,016.10 万元； ●对外担保逾期的累计数量：无； ●本次担保是否有反担保：无； ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保(全部系公司为 全资子公司提供的担保)总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；本次被 担保人云中马贸易的资产负债率超过 70%。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、2024年12月31日，公司与中国民生银行股份有限公司温州分行签订《最高 额保证合同》，为云中马贸易在《综合授信合同》下发生的债务提供最高额保证担 保，保证方式为不可撤销连带责任保证，公司所担保的最高债权额为人民币10,00 0.00万元及主债权的利息及其他应付款项之和，被担保的主债权的发生期间为202 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 2 月 18 日、2 月 19 日、2 月 20 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-003 浙江云中马股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 18 日、2 月 19 日、2 月 20 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 ● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日，确认 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 作、引进战略投资者等重大事项。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大 调整 ...

2025年2月20日 特此回函! 控股股东/实际控制人: 本人为浙江云中马股份有限公司(以下简称"上市公司")的控 股股东/实际控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行 为。 关于浙江云中马股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 浙江云中马股份有限公司: 本人已于 2025年2月20日收到贵公司发来的《浙江云中马股份 有限公司股票交易异常波动的间询函》,经本人认真自查,现回复如 下: ...