证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-037 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 律师事务所 HANCE BRIDGE LAW FIRM 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于金徽矿业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:金徽矿业股份有限公司 4、公司本次股东大会股权登记目的股东名册、出席现场会议的股东的到会 登记记录及凭证资料; 5、公司本次股东大会的会议资料。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,本所律师同意将本法律意 见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据法律法规的有关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-034 金徽矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公 司会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 875,050,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.4734 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会负责召集，副董事长 ZHOU XIAODONG 先生主持会议。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和 ...

金徽矿业股份有限公司 关于董事长辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-036 公司于 2024 年 7 月 8 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于金 徽矿业股份有限公司补选非独立董事的议案》，同意提名张斌先生为第二届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期 届满之日止，经公司股东大会同意聘任其为非独立董事后，将同时担任公司董事 会战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 特此公告。 附件：张斌先生简历 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 一、董事长辞职情况说明 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事长刘 勇先生的书面辞职报告。刘勇先生因个人身体原因且临近法定退休年龄，申请辞 去公司董事、董事长及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主任委员职务， 辞职后不再担任公司任何职务。 刘勇先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责，持续推动公司 ...

| 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 2024 | | 议案一：关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案 6 | | 议案二：关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案 9 | 金徽矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议 的议程，经会议主持人许可方可发言，有多名同时要求发言时，先举手者发言； 不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-033 5、图幅号：I48E013017 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得探矿权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日竞拍取得 甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权，并于 2024 年 1 月 9 日与甘肃省公共资源交 易中心签订《探矿权出让成交确认书》。详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于竞拍取得 探矿权的公告》（公告编号：2024-001）。 2024 年 1 月 24 日，公司与甘肃省自然资源厅签订了《探矿权出让合同》， 详见公司于 2024 年 1 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《金徽矿业股份有限公司关于竞拍取得探矿权的进展公告》（公告编号： 2024-003）。 二、进展情况 近日，公司已取得由甘肃省自然资源厅核发的《中 ...

2024 年 6 月 17 日 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）9.78 / 1.60 证券研究报告：有色金属 | 公司深度报告 最新收盘价（元） 13.15 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|---------------------| | 项目 | 选矿产能（万吨/年） | 选矿厂产能利用率(%) | | 李家沟选矿厂 | 150.00 | 98.23 | | 谢家沟选矿厂 | 6.00 | | | 明昊选矿厂 | 15.00 | 55.10 | | 宏泰选矿厂 | 6.00 | 41.63 | | 隆江选矿厂 | 6.00 | | 资料来源:公司公告,中邮证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|----------|- ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-027 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得采矿权的公告 一、竞拍基本情况概述 2024 年 4 月 11 日甘肃省自然资源厅发布了《2024 年甘肃省徽县洛坝铅锌矿 南侧空白区采矿权挂牌出让公告》，并委托甘肃省公共资源交易中心挂牌出让。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）参与了甘肃省徽县洛坝铅锌矿 南侧空白区采矿权的竞拍，本次采矿权竞拍出让起始价 28 万元，加价幅度为 10 万元。2024 年 5 月 24 日公司以人民币 8,088.00 万元竞得该采矿权，并于 2024 年 5 月 25 日与甘肃省公共资源交易中心签订了《采矿权出让成交确认书》。 根据《2024 年甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权挂牌出让公告》的 注意事项及风险提示：甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权为徽县洛坝铅锌 矿采矿权外围部分，二者无缝衔接，根据《甘肃省矿产资源总体规划》"一个开 采规划区块一个主体"及《关于进一步加强矿山安全 ...

尊敬的各位投资者和广大支持金徽股份的各位朋友们大家上午好欢迎大家参加金徽股份2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是金徽股份董事会秘书王锐首先感谢大家对金徽股份的关注 同时感谢上海证券交易所上证路演中心为公司搭建与投资者交流的平台增加公司向资本市场展示的机会增进投资者对公司的了解接下来我将就公司2023年及2024年第一季度经营情况向大家进行汇报首先向大家介绍公司的基本情况 晶辉股份是一家集铅、鑫、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为体的有色金属裁选企业主要产品为鑫金矿、铅金矿含银现拥有四宗采矿权、四宗探矿权年综合裁选能力为178万吨 自成立以来公司认真贯彻创新协调绿色开放共享的发展理念持续向中国领先世界一流的生态型安全型环保型旅游型数字化绿色矿山的建设目标迈进 第二部分是2023年经营情况2023年也是充满挑战的一年在整个市场预期偏弱产品价格下跌等不利因素叠加的影响下公司积极组织生产提高产能及时根据实际情况调整生产安排全年共生产新金矿63,900.97金属吨同比增长了18.11% 生产千斤矿21341.72金属吨同比增长了22.08%半生银是30887.57千克同比增长了3%实现营业收入12亿8289 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 1、特定对象调研（ ） 2、分析师会议（ ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ √ ） 投资者关系活 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（ ） 2、网络（ √ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 参与金徽矿业股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的所有 及人员姓名 投资者 时间 2024年5月22日 10:00-11:30 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 总经理乔志钢、董事会秘书王瑞、财务总监张令、独立董事李银香 一、2023年公司成本增加是什么原因？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问，公司生产成本增加主要系 2023 年度矿业权出让收益金征收政策的变化，按新政策重新计算后需补提较大金 ...