金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我（李 银香）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实 地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司独立董事，作为会计专业人士，担任审计委员会主 任委员。2023 年 12 月公司第一届董事会任期届满，按期召开董事会、股东大 会，我成为公司第二届董事会独立董事并继续担任审计委员会主任委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李银香，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，审计学专业。 曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任湖北工业大学会计 学教授；非上市公司湖北亿钧耀能新材股份公司独立董事；上市公司武汉长江 通信产业集团股份有限公 ...

华龙证券股份有限公司 2022 年 2 月 17 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》 （天健验[2022]3-11 号），公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集 资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。 华龙证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金徽矿业股份有限公 司（以下简称"金徽股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构， 根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关规定履行持续督导职责，就金徽股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022] 198 号），公司实际发行人民币普通股（A 股） 股票 9,800 万股， ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-010 金徽矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册 的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发现金红利 234,720,000.00 元（含税）。 本预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，经综合考虑公司目前经营状况，在兼顾股东合理投资回报和公 ...

作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我（丁 振举）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实 地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年 度工作情况报告如下： 金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，我担任公司第一届董事会独立董事，2023 年 12 月公司第一届 董事会任期届满，按期召开董事会、股东大会选举我继续担任公司第二届董事 会独立董事，为薪酬与考核委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会会议，以及 4 次战 略与可持续发展（ESG）委员会会议，2 次薪酬与考核委员会会议。我均以现场 或通讯方式亲自参加了股东大会、董事会及任职的专门委员会会议，具体投票 情况如下。 1、董事会及股东大 ...

金徽矿业股份有限公司关于 会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计所"）作为公司2023年度财务及内部控制审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会 计所2023年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健会计所 具备履职资格，能够保持独立性，勤勉尽责公允表达意见，具体情况如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2272 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 二、执业记录 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 张立琰 | 杨雪燕 | 章静静 | | 何时成为注册会计师 | 2006 年 | 2016 年 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-009 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室现场召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施， 有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运 行和公司资产的安全。公司编制的《2023 ...

金徽矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-53 号 三、注册会计师的责任 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金徽股份公司管理 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-012 金徽矿业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | | 2,272 | | 人 | | 量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 | | 人 | | 2022 年（经审计） | 业务收入总额 38.63 亿元 | | | | | | 业务收入 | 审计业务收入 35.41 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 21.15 亿元 | | | | | | 2023 年 上 市 公 司 | 客户家数 675 家 | | | | | 拟 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-018 金徽矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计政策， 本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计 政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以 前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中规定"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件的要求，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，我（张 延庆）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件 的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在 独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实 地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年 度工作情况报告如下： （一）出席会议情况 2023 年 12 月，我现场参加了公司召开的第二届董事会第一次会议，2023 年第二次临时股东大会，具体情况如下。 一、独立董事的基本情况 2023 年 12 月公司第一届董事会任期届满，按期召开董事会、股东大会， 我被选举为公司第二届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员及 战略与可持续发展（ESG）委员会委员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张延庆，男，1961 年 3 月出生，本科学历，曾任东北煤田地质局 108 地质 勘探队助理工程师，煤炭部地质总局地质处工程师，中 ...