金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》《公司审计委员会议事规则》等有关规定，全体成员 在 2023 年度以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行了审查监督职责， 维护全体股东及公司的整体利益，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李银香女士、甘培忠先生、非 独立董事 ZHOU XIAODONG 先生组成，其中审计委员会主任由会计专业人士李 银香女士担任。审计委员会委员的任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公 司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，所有成员均参加了全部会议。 具体情况如下： 金徽矿业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （三）审阅公司财务报告 报告期内，审计委员会对公司编制的定期财务报告进行了审阅，重点关注公 司财务报告的重大会计和审计问题，与其他独立董事、财务负责人及外部审计机 构就公司财务报告、关键审计事项等进行沟通，认为 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-011 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》和《公司募集资金管理制度》的规定，编写 了《金徽矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次 向社会公开发行人民币普通股9,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格人民币10.80元，募集资金总额105,840.00万元，扣除发行费用10,221.17万元 （不含增值税）后，募集资金净额95,618.83万元。上述资金于2022年2月17日全 部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了"天健验 【2022】3-11号"验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管 ...

金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 甘培忠，男，1956 年 5 月出生，中国国籍，博士研究生学历，经济法专业。 现任最高人民法院特邀咨询员；最高人民法院案例指导专家委员会委员；最高 人民法院执行局咨询委员；辽宁省人民政府法律顾问；中国商业法研究会会长； 中国法学会证券法学研究会副会长；中国法学会经济法学研究会常务理事；上 市公司北京北辰实业股份有限公司、金徽酒股份有限公司及公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的 其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实 际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公 司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他 利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，3 次股东大会会议，以及 7 次审 计委员会会议，5 次提名委员会会议。我均以现场或通讯方式亲自参加了股东 大会、董事会及任职的专门委员会会议，具体投票情况如 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-008 一、董事会会议召集及召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次 董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 3、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告> 的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-017 金徽矿业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 首次公开发行股票并上市 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 华龙证券股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 金徽矿业股份有限公司 | | 保荐代表人 | 郭喜明、康勇 | 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 25 日下发《关于核准金徽矿业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，同意 金徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股发行价格 为 10.80 元，募集资金总额为 105,840.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 10,221.17 万元后，实际募集资金净额为 95,618.83 万元。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 股份首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，负责对公司的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司确认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金 徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责，对金徽 股份关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项发 表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 金徽矿业股份有限公司（含下属子公司）因生产经营需要，与甘肃懋达实业 集团有限公司及下属公司（以下简称"懋达实业"）、甘肃亚特投资集团有限公司 及下属公司（以下简称"亚特投资"）、徽县奥亚实业有限公司及下属公司（以下 简称"奥亚实业"）等关联人之间存在接受劳务及购买商品等生产经营相关的日 常关联交易。 （一）预计 2024 年度日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第三次会议 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 238 人，注册会计师人数为 2272 人，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 金徽矿业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应 的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023 年 3 月 23 日，第 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 独立董事：丁振举、李银香、甘培忠、张延庆 2024 年 3 月 22 日 公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常交易行为，2023 年度日常关 联交易遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2024 年度日常关联交易金额， 有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价公允合理，符合公平、公正 的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在表 决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度 日常关联交易的议案，并提交股东大会审议。 第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东 认真负责的态度，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案，发表意见如 下: 一、关于确认金徽矿业股份有限公司 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的 ...

金徽矿业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等要求，就公司在任独立董事丁振举先生、李银香女士、 甘培忠先生、张延庆先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁振举先生、李银香女士、甘培忠先生、张延庆先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金徽矿业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 ...