| 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 2024 | | 议案一：关于金徽矿业股份有限公司为全资子公司增加担保额度预计的议案 6 | | 议案二：关于金徽矿业股份有限公司补选独立董事的议案 9 | 金徽矿业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 以便能及时统计出席会议的股东及其代理人持有表决权的股份总数。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应当按照会议 的议程，经会议主持人许可方可发言，有多名同时要求发言时，先举手者发言； 不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-033 5、图幅号：I48E013017 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得探矿权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日竞拍取得 甘肃省徽县东坡铅锌矿普查探矿权，并于 2024 年 1 月 9 日与甘肃省公共资源交 易中心签订《探矿权出让成交确认书》。详见公司于 2024 年 1 月 10 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司关于竞拍取得 探矿权的公告》（公告编号：2024-001）。 2024 年 1 月 24 日，公司与甘肃省自然资源厅签订了《探矿权出让合同》， 详见公司于 2024 年 1 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《金徽矿业股份有限公司关于竞拍取得探矿权的进展公告》（公告编号： 2024-003）。 二、进展情况 近日，公司已取得由甘肃省自然资源厅核发的《中 ...

2024 年 6 月 17 日 公司基本情况 总股本/流通股本（亿股）9.78 / 1.60 证券研究报告：有色金属 | 公司深度报告 最新收盘价（元） 13.15 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|---------------------| | 项目 | 选矿产能（万吨/年） | 选矿厂产能利用率(%) | | 李家沟选矿厂 | 150.00 | 98.23 | | 谢家沟选矿厂 | 6.00 | | | 明昊选矿厂 | 15.00 | 55.10 | | 宏泰选矿厂 | 6.00 | 41.63 | | 隆江选矿厂 | 6.00 | | 资料来源:公司公告,中邮证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|----------|- ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-027 金徽矿业股份有限公司 关于竞拍取得采矿权的公告 一、竞拍基本情况概述 2024 年 4 月 11 日甘肃省自然资源厅发布了《2024 年甘肃省徽县洛坝铅锌矿 南侧空白区采矿权挂牌出让公告》，并委托甘肃省公共资源交易中心挂牌出让。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）参与了甘肃省徽县洛坝铅锌矿 南侧空白区采矿权的竞拍，本次采矿权竞拍出让起始价 28 万元，加价幅度为 10 万元。2024 年 5 月 24 日公司以人民币 8,088.00 万元竞得该采矿权，并于 2024 年 5 月 25 日与甘肃省公共资源交易中心签订了《采矿权出让成交确认书》。 根据《2024 年甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权挂牌出让公告》的 注意事项及风险提示：甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权为徽县洛坝铅锌 矿采矿权外围部分，二者无缝衔接，根据《甘肃省矿产资源总体规划》"一个开 采规划区块一个主体"及《关于进一步加强矿山安全 ...

尊敬的各位投资者和广大支持金徽股份的各位朋友们大家上午好欢迎大家参加金徽股份2023年度暨2024年第一季度业绩说明会我是金徽股份董事会秘书王锐首先感谢大家对金徽股份的关注 同时感谢上海证券交易所上证路演中心为公司搭建与投资者交流的平台增加公司向资本市场展示的机会增进投资者对公司的了解接下来我将就公司2023年及2024年第一季度经营情况向大家进行汇报首先向大家介绍公司的基本情况 晶辉股份是一家集铅、鑫、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为体的有色金属裁选企业主要产品为鑫金矿、铅金矿含银现拥有四宗采矿权、四宗探矿权年综合裁选能力为178万吨 自成立以来公司认真贯彻创新协调绿色开放共享的发展理念持续向中国领先世界一流的生态型安全型环保型旅游型数字化绿色矿山的建设目标迈进 第二部分是2023年经营情况2023年也是充满挑战的一年在整个市场预期偏弱产品价格下跌等不利因素叠加的影响下公司积极组织生产提高产能及时根据实际情况调整生产安排全年共生产新金矿63,900.97金属吨同比增长了18.11% 生产千斤矿21341.72金属吨同比增长了22.08%半生银是30887.57千克同比增长了3%实现营业收入12亿8289 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 金徽矿业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 1、特定对象调研（ ） 2、分析师会议（ ） 3、媒体采访 （ ） 4、业绩说明会（ √ ） 投资者关系活 动类别 5、新闻发布会 （ ） 6、现场参观 （ ） 7、路演活动 （ ） 8、其他 （ ） 形式 1、现场（ ） 2、网络（ √ ） 3、电话（ ） 参与单位名称 参与金徽矿业股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的所有 及人员姓名 投资者 时间 2024年5月22日 10:00-11:30 地点 甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司 公司出席人员 总经理乔志钢、董事会秘书王瑞、财务总监张令、独立董事李银香 一、2023年公司成本增加是什么原因？ 答：尊敬的投资者，您好，感谢您的提问，公司生产成本增加主要系 2023 年度矿业权出让收益金征收政策的变化，按新政策重新计算后需补提较大金 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-026 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对 2023 年 度及 2024 年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00-11:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-025 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.240 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/6 | － | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 金徽矿业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通 过。 二、分配方案 1、发放年度：2023 年年度 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 978,000,000 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-022 金徽矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及 公司内部管理制度的规定。公司编制的 2024 年第一季度报告真实、准确、完整 地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其 他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。 公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。 详见公司于2024年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有 限公司 2024 年第一季度报告》。 2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的议案》 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-023 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、 规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。第一季度报告真实、准 确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制、审议期间，未发生 内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形，未有损害公 司利益的行为。 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 ...