证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-010 金徽矿业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 97,800 万股为基数向利润分配预案实施时股权登记日登记在册 的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.40 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本，共计派发现金红利 234,720,000.00 元（含税）。 本预案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，经综合考虑公司目前经营状况，在兼顾股东合理投资回报和公 ...

目 录 | | | 金徽矿业股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金徽 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 3 ...

金徽矿业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-53 号 三、注册会计师的责任 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 金徽股份公司管理 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-015 重要内容提示： 被担保人为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司徽县 向阳山矿业有限责任公司、徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司、徽县江洛镇谢家 沟铅锌浮选厂有限责任公司、徽县明昊矿业有限责任公司及甘肃徽县宏泰实业有 限公司； 本次担保金额预计不超过人民币 5.3 亿元，截止本公告披露日，公司对 外提供的担保余额为 0 元； 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：本次担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司， 公司对其经营活动能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风 险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害 公司及股东利益的情形。 一、担保预计基本情况 2024 年，公司作为担保方为全资子公司提供担保的具体内容详见下表： | 被担保方 | 担保方 持股比 | 被担保方 最近一期 | 截至目 | 预计担保 | 担保额度占上 | 是否关 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资产负债 | 前担保 | ...

金徽矿业股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 （一）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 12 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-52 号 金徽矿业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的金徽矿业股份有限公司（以下简称金徽股份公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金徽股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金徽股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金徽股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-008 一、董事会会议召集及召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次 董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的 议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 3、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告> 的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-018 金徽矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计政策， 本次会计政策变更事项属于按照法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计 政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不涉及对以 前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中规定"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述文件的要求，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-009 金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会 议室现场召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施， 有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运 行和公司资产的安全。公司编制的《2023 ...

华龙证券股份有限公司 关于金徽矿业股份有限公司 首次公开发行股票并上市 2023 年度持续督导报告书 | 保荐机构名称 | 华龙证券股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司名称 | 金徽矿业股份有限公司 | | 保荐代表人 | 郭喜明、康勇 | 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 25 日下发《关于核准金徽矿业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，同意 金徽矿业股份有限公司（以下简称"金徽股份"或"公司"）首次公开发行股票 的申请。公司本次获准向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股发行价格 为 10.80 元，募集资金总额为 105,840.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 10,221.17 万元后，实际募集资金净额为 95,618.83 万元。 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"保荐机构"）作为金徽 股份首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，负责对公司的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-017 金徽矿业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...