(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马冰冰女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区科技园区景丽路 6-1 号公司办公楼 一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-051 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 302 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 497,627,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-050 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中重科技（天津）股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召 开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，并于 2024 年 3 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金安 全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币 100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。公司监事会以及保荐机构国泰君安证 券股份有限公司对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 2 月 29 日及 202 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 | 6 | 2 中重科技（天津）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东/股东代表（以下简称"股东"）： 为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次 临时股东大会（以下简称"本次大会"）顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，制订 本参会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-049 中重科技（天津）股份有限公司 关于参加"2024 年度天津辖区上市公司半年度业绩 说明会暨投资者网上集体接待日"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 3 日 （星期二）下午 15:00-16:40 通过全景路演（http://rs.p5w.net）参加了"2024 年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日"活动。公司 董事长马冰冰女士、财务总监严慧女士、董事会秘书杜晓舟先生及证券部相关工 作人员针对 2024 年半年度经营成果、财务状况的具体情况与投资者进行互动交 流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 1、请问公司半年报披露的印度采购的连铸设备是什么类型的设备？大概单 台的金额和市场空间有多大？ 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司与印度 ...

中重科技（天津）股份有限公司 章程 中国·天津 二零二四年八月 | 目录 1 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 45 | | 第一节 通知 45 | | 第二节 公告 46 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-045 一、注册资本变更情况 公司第二届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年年度利润分配及转增股本 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为 基数分配利润和转增股本，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.00股。上述利润分配方案已实施 完毕，共计派发现金红利89,769,040元（含税），转增股本179,538,080股，本次 转股后，公司总股本为 629,538,080股，注册资本相应增加至人民币629,538,080 元。 二、《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 修订情况 鉴于上述总股本、注册资本变更，公司拟对现行《公司章程》中的相应条 款进行修订。具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 45,000.00万元。 | 629,538,080元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥286,639,714.68, a decrease of 49.37% compared to ¥566,172,856.93 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥33,749,786.32, down 64.83% from ¥95,962,382.03 in the previous year[12]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥18,054,532.48, a decline of 81.07% compared to ¥95,369,962.59 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥136,029,479.21, a significant decrease of 193.65% from ¥145,255,508.14 in the previous year[12]. - Basic earnings per share decreased by 66.67% to CNY 0.08 compared to CNY 0.24 in the same period last year[14]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 33,749,786.32, a decrease from CNY 95,962,382.03 in the same period of 2023[123]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to CNY 317,991,311.96 from CNY 217,898,622.37, marking an increase of approximately 46%[115]. Market and Industry Trends - The global metallurgical equipment market sales reached USD 34.91 billion in 2023, with a projected CAGR of 6.8% from 2024 to 2030[19]. - The steel production in China is expected to gradually decline as urbanization levels rise, impacting the company's market share[19]. - The company is actively exploring overseas market opportunities, with recognition from international clients[19]. Research and Development - The company aims to enhance product and process R&D to offer higher value-added products in response to market challenges[19]. - As of June 30, 2024, the company holds 327 patents, including 62 invention patents, demonstrating strong technological innovation capabilities[31]. - The company is involved in the "14th Five-Year" national key research and development plan, focusing on high-performance manufacturing technology, which could position it as a global leader in steel production technology[31]. - The company has committed to upgrading production equipment to low-energy, low-emission, and high-efficiency standards as part of its sustainability strategy[53]. Operational Challenges - Net profit declined due to a slowdown in customer investment progress and project delivery delays, resulting in reduced revenue[15]. - The company reported a net cash flow from operating activities decrease due to reduced sales collections[15]. - The company faces risks from macroeconomic downturns and decreased demand in downstream industries, which could negatively impact future growth and profitability[43]. - The company is exposed to significant project volatility risks, as major projects' profitability is influenced by raw material prices and market competition[44]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to ensuring the accuracy and completeness of its prospectus and other disclosure materials, taking legal responsibility for any false statements or omissions[77]. - The company will actively comply with regulatory requirements and improve investor rights protection measures[74]. - The company has established a framework to address any potential legal liabilities arising from unfulfilled commitments[82]. - The company has confirmed compliance with social insurance and housing fund obligations, with major shareholders willing to bear any related liabilities[89]. Shareholder Commitments - Shareholders have committed to a lock-up period of 36 months post-IPO, limiting share transfers during this time[59]. - The commitments made by shareholders and management are legally binding, and failure to comply will result in legal responsibilities[65]. - The company will adhere to the commitments regarding share lock-up and will not sell shares held prior to the public offering during the lock-up period[63]. Financial Management - The company has established a fundraising management system to ensure the safe and efficient use of raised funds, with regular internal audits planned[74]. - The total amount of raised funds is CNY 160,200,000, with a net amount of CNY 149,737,410 after deducting issuance costs[94]. - The company plans to use CNY 14,400,000 of over-raised funds for permanent working capital, with CNY 7,200,000 already utilized[99]. Environmental and Social Responsibility - The company was recognized as a "2022 Tianjin Green Factory," highlighting its commitment to green production and low-carbon development[53]. - The company adheres strictly to national environmental protection laws and has implemented internal systems to assess and manage potential environmental risks[53]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental protection laws during the reporting period[53]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company applies expected credit loss accounting for financial assets measured at amortized cost, considering past events and future economic forecasts[156]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, based on the relative standalone selling prices of performance obligations[182]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities based on the temporary differences between the tax basis of assets and liabilities and their carrying amounts[189]. Investment and Capital Structure - The company has a cash management plan approved on February 28, 2024, effective for 12 months[101]. - The company’s total capital stock at the end of the reporting period is CNY 450,000,000.00[137]. - The company has confirmed that all funds used to acquire shares are legally sourced and that there are no irregularities in the acquisition process[83].

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-043 中重科技（天津）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格 式》等有关规定，现将中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天 津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资 金总额为人民币160,200.00万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 149,737.41万元。 ...

中重科技（天津）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《中重科技（天津）股份 有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各 ...

中重科技（天津）股份有限公司 关于参加"2024年度天津辖区上市公司半年度业绩说 明会暨投资者网上集体接待日"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议类型：2024年半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 ●会议时间：2024年9月3日（周二）下午15:00-16:40 ●会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） ●会议方式：网络在线交流 一、会议主题 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）为便于广大投资者 | | 更深入全面地了解公司情况，定于2024年9月3日（周二）下午15:00-16:40 | | 参加"2024年度天津辖区上市公司半年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日" | | 活动。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（ | | http://rs.p5w.n ...