中重科技(天津)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李森,已充分了解并同意由提名人中重科技(天津)股份有限公司董事 会提名为中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中重科技(天 津)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 中重科技(天津)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘才,已充分了解并同意由提名人中重科技(天津)股份有限公司董事 会提名为中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中重科技(天 津)股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈四〉中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...

中重科技（天津）股份有限公司 关联交易管理制度 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则――关联方披露》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规及《中重科技（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生的 转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离 于市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第四条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事 候选人的议案》 经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名马冰冰女士、 谷峰兰女士、王洪新先生、刘淑珍女士、安铁锁先生、徐彬先生为公司第二届董 事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 重科技关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中重科技（天津）股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日 向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第一届董事会第二十次会议 的通知。该会议于 20 ...

信息披露管理制度 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 中重科技（天津）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（下称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《中重科技（天津）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、《上市规则》和上海证券交易所其他相关规定应当披露的，可能对上市公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件；本制度所称"披露"是指公 司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相 关规定，在符合条件媒体上公告信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司合并报表范围内的子公司及 ...

中重科技(天津)股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中重科技(天津)股份有限公司(简称"中重科技"或"公司")董 事会,现提名李森先生为中重科技(天津)股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中重科技(天津)股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与中重科技(天津)股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中重科技（天津）股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相 关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员原则上独立于公司的日常经营管理事务。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2 董事会 ...

中重科技（天津）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中国·天津 二零二四年二月 1 中重科技（天津）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中重科技（天津）股份有限公司（以下称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《中重科技（天津）股份有限公司章程》及其他有关规 定，依据董事会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-004 中重科技（天津）股份有限公司 关于修订《公司章程》及 新增和修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开 了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》、《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》，现将相关 事宜公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步加强和规范公司运作，完善公司法人治理结构，依照相关法律法 规和规范性文件的最新修订情况，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等监管规定，拟对现行《中重科技（天津）股份有限公司章程》 （2023年4月修订）（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行相应修订，具 体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、非职工代表监事候 | ...

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2024-005 中重科技（天津）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中重科技（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28日召开 了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及 全资子公司在保证不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用最高不超 过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金和最高不超过人民币3亿元（含本数 ）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月 之内有效。在前述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。现将具体情况公 告如下： 一、资金募集基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（ 天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股 ...