陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 127,367,068.27 | 2.89 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,086,299.01 | -86.76 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -119,103.68 | -101. ...

证券代码:603139 证券简称:康惠制药 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引及《关于做好主板 上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》相关要求,现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下: 一、报告期内，公司主营业务收入按分行业经营情况如下: 单位: 万元 | 收入类别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比 上年增减(%) | 营业成本比 上年增减(%) | 毛利率比上 年增减(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 医药制造 | 6,961.13 | 3,931.99 | 43. 52 | -19. 26 | -22. 19 | 2. 13 | | 医药流通 | 5,515.07 | 4, 522. 36 | 18. 00 | 49. 64 | 50. 43 | -0. 43 | | 合 计 | 12, 476. 20 | 8, 454. 35 | 32. 24 | 1.37 | 4. 90 | -2. 28 | 公告编号:2024-026 陕西康惠制药股份有限公司 关于2024年第 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-027 陕西康惠制药股份有限公司 投资者可于 2024 年 5 月 17 日(星期五)至 5 月 23 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （irsxkh@163.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-028 陕西康惠制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 2 点 30 分 召开地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

关于陕西康惠制药股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 上会师报字(2024)第 5357 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 陕西康惠制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对陕西康惠制药股份有限公司(以下简称"康惠制药公司")2023 年度财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2024)第 5330 号审计报告。在此基础上, 我们检查了后附的康惠制药公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 康惠制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海 证券交易所股票上市规则(2023年2月修订》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号一业务办理(2023年 2 月修订)》的相关规定编制营业收入扣除情况表,并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对康惠制药公司管理层编制的营业收入 扣除情况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。 中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施核查工 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-024 陕西康惠制药股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）担任公司 2024 年度的财务报告审计机构和内控审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 上会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为 有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月 27 日上海上会会计师事务所有 限公司改 ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-016 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

陕西康惠制药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-017 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度 股东大会审议。 2、会议审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 ...

公司代码：603139 公司简称：康惠制药 陕西康惠制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 陕西康惠制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2023 度独立董事述职报告 本人作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 等相关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、独立地履行职责，充分发挥独立董 事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东,特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 二、独立董事年度履职情况 （一）参与董事会、股东大会情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 1 次股东大会，本人依法出席会议并 1 认真履行职责，审议公司董事会和股东大会各项议案，并按规定对相关议案发表 独立意见，对董事会议案均投赞成票，未提出异议。报告期内本人出席会议情况 如下： | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | 参加股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 加董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | 是否 ...