经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业 42.8725%股权暨关 联交易的议案》 证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-010 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 9 日以专人送出方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 14 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会 议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 因湖北科莱维药业未完成业绩承诺，根据《关于湖北科莱维生物药业有限公 司之投资协议》及《关于湖北科莱维生物药业有限公司之增资协议》约定，科莱 维药业拟以现金方式 ...

陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事专门 会议于 2024 年 3 月 14 日召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。 本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和公司《独 立董事专门会议工作制度》的有关规定，经与会独立董事审议并形成了以下决议： 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 陕西康惠制药股份有限公司 独立董事：康玉科、叶崴涛、窦建卫 2024 年 3 月 14 日 审议通过《关于业绩承诺方回购公司所持科莱维药业 42.8725%股权暨关联交 易的议案》 经审议，我们认为：业绩承诺方回购公司所持科莱维药业 42.8725%的股权暨 关联交易事项是合理且必要的，该回购事项有利于公司控制未来经营风险，保障公 司及股东的合法权益；本次关联交易事项交易价格公允、合理，不存在损害公司及 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第十 二次会议审议。 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-009 陕西康惠制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：陕西新高新药业有限公司（以下简称"新高新药业"） 本次最高担保金额：200 万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保 余额：500 万元 一、担保情况概述 | 被担保人名称 | 陕西新高新药业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91611100786985269D | | 成立时间 | 2006 年 5 月 25 日 | | 注册地 | 陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区永昌路 45 号 | | 主要办公地点 | 同上 | | 法定代表人 | 赵平 | | 注册资本 | 4500 万元 | | 主营业务 | 普通货物仓储服务、租赁服务；第一类医疗器械销售、租赁等。 | | 主要股东 | 公司持股 51%，赵平持股 30%，马宁持股 17.5%，贺宏伟持股 0.5%，王毅持股 0.5%， ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：陕西康惠制药股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受陕西康惠制药股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证公司于 2024 年 2 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 1 月 17 日刊登 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-008 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：咸阳市秦都区彩虹二路公司十楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,411,237 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.4633 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现 场会议由公司董事长王延岭先生主持。本次股东大会的召集、召开和决策程序， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-006 陕西康惠制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东陕西康惠控股有限公司 (以下简称"康惠控股")持有公司股份 36,706,237 股，占公司总股本的 36.75%。康惠控股本次解除质押股份 4,530,000 股，本次部分股份解除质押后，康惠控股质押公司股份数量为 9,080,000 股，占 其持有公司股份总数 24.74%，占公司总股本的 9.09%。 公司实际控制人王延岭先生直接持有公司股份 6,650,000 股，占公司总股本 的 6.66%。王延岭先生未质押其持有的公司股份。 ● 截至本公告披露日，康惠控股及其一致行动人王延岭先生共持有公司股 份 43,356,237 股，占公司总股本的 43.41%。康惠控股本次部分股份解除质押后， 康惠控股及其一致行动人累计质押公司股份数量为 9,080,00 ...

证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-005 陕西康惠制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：陕西新高新药业有限公司（以下简称"新高新药业"） 本次最高担保金额：500 万元人民币；本次担保前实际为其提供的担保 余额：0 元 一、担保情况概述 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日及 2023 年 5 月 30 日，召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度预计为控股子公司提供担保的议案》， 同意公司为控股子公司在金融机构申请的综合授信额度提供不超过 20,800 万元 的连带责任保证，其中，同意为新高新药业在金融机构申请的授信，提供不超过 820 万元的连带责任保证（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、5 月 31 日在 上海证券交易所网站披露的 2023-013、2023-025 号公 ...

股票简称：康惠制药 股票代码：603139 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 陕西康惠制药股份有限公司 2024 年 2 月 1 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | - | 3 - | | 三、陕西康惠制药股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | - | 4 - | | 议案一 关于修订《独立董事制度》的议案 | | | - | 4 - | | 议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | - | 5 - | | 议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | - | 6 - | | 议案四 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | | - | 7 - | | 议案五 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | | - | 8 - | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕西康惠制药股 ...

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-002 陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，通过以下决议: 1、审议通过《关于修订<独立董事制度>及其他相关制度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《关于制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2024-0 ...

陕西康惠制药股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，规范独立董事行为，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定以及《陕西康惠制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事的人数及构成： 公司独立董事不少于董事会成员总数的三分之一。由会计专家、经济管理专 家、法律专家、技术专家等人员出任，其中至少包括一名会计专业人士。 第四条 独立董事候选人应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关 ...