证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-083 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 提名委员会成员：张炳力先生（主任委员）、杜鹏程先生、张芳芳女士。 薪酬与考核委员会成员：杜鹏程先生（主任委员）、张炳力先生、刘良德先 生。 战略委员会成员：万和国先生（主任委员）、张炳力先生、陈雨海先生。 公司第三届董事会审计委员会成员保持不变。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》和《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、第三届董事会独立董事补选情况 公司近日收到独立董事叶圣先生的辞职报告，叶圣先生因个人工作原因辞去 公司第三届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与 考核委员会委员职务。辞职生效后叶圣先生将不再担任公司任何职务。具体详见 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-082 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-080 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司监事姓名变更的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事谭影 女士的通知，其提出的更名申请已获得审批通过并办理了新的居民身份证，原姓 名"谭影"变更为"谭淇月"。 本次监事姓名变更事项，无需提交公司监事会或股东大会审议。 上述变更对公司经营活动不构成影响，公司监事不发生变化，公司将于近日 办理监事姓名变更相关备案手续。 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司监事会 2024 年 10 月 24 日 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-079 安徽万朗磁塑股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 表决结果：同意 25,142,800 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 10 月 17 日以通讯表 决方式召开。本次会议由证券事务代表余敏女士主持召开，参加本次会议的持有 人共计 69 人，代表本员工持股计划份额 25,142,800 份，占本员工持股计划总份 额（不含预留份额）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律 法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司第 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-078 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司于 2024 年 10 月 14 日赎回上述产品，收回本金 1,000.00 万元，获得利 息收益 1.79 万元。上述产品本金和收益于赎回当日归还至募集资金账户。 单位：万元 | 受托 | 产品类 | | | 预计年 | | | 收益类 | 实际 | 本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | 型 | 产品名称 | 金额 | 化收益 | 起息日 | 到期日 | 型 | 收益 | 回收 | | 称 | | | | 率 | | | | | 情况 | | | | 利多多公司稳利 | | 1.10% | | | | | | | 浦发 | 结构性 | 24JG3467 期(1 个 | | 或 | 2024 年 | 2024 年 | 保本浮 | | 全部 | | | | 月看涨网点专属) | 1,000.00 | 2.15% | 9 月 14 | 10月14 | ...

2024 年 10 月 14 日，公司归还用于临时补充流动资金的募集资金 2,000 万 元，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。公司 将在规定期限内将用于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户， 并及时履行信息披露义务。 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日，分 别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币 30,000 万元，使用期限自第三届 董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024 年 4 月 25 日，公司将上述用于临时补充流动资金的 50 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-076 单位：万元 | 受托 | 产品 | | | 预计年化 | | | | 收益类 | 实际 | 本金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名 | | 产品名称 | 金额 | | 起息日 | | 到期日 | | | 回收 | | | 类型 | | | 收益率 | | | | 型 | 收益 | | | 称 | | | | | | | | | | 情况 | | 浙商 | 结构 | 浙商银行单位结 | | 1.45%或 | 2024 年 7 | | 2024 年 10 | 保本浮 | | 全部 | | 银行 | 性存 | 构性存款产品 | 1,000 | 2.45%或 | 月 12 | 日 | 月 11 日 | 动收益 | 6.19 | 回收 | | | 款 | | | 2.80% | | | | 型 | | | 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日以通 讯方式发出第三届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 10 月 11 日以现场 结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路 678 号召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 1 人）。公司部分高级管理 人员列席会议，会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等相关规定。会议合法有效，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议《关于第一期员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-073 关联监事赵莉莉、王界晨回避表决。因非关联监事人数不足半数，监事会无 法对本事项形成有效决议。 根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-074 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于第一期员工持股计划锁定期届满暨 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 11 日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划锁定期届 满暨解锁条件成就的议案》，具体情况如下： 一、第一期员工持股计划实施进展 1、公司业绩考核指标 1、公司于 2023 年 7 月 13 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监 事会第五次会议，并于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审 议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》及其相关议 案。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 14 日、2023 年 8 月 1 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司第一期员工 持股计划（草案）》等相关公告。 以公司 2023 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2024-075 安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1、因经营发展需要，2024 年 10 月 10 日，滁州鸿迈塑胶与中信银行股份 有限公司滁州分行（以下简称"中信银行"）签订《综合授信合同》（编号：(2024) 信滁银信字第 2475140A0029 号），授信金额人民币 500.00 万元。同日，公司与 中信银行签订《最高额保证合同》（编号：（2024）信滁银最保字第 2475140A0029-a 号），为上述授信提供连带责任保证，被担保的债务本金为人民币 500.00 万元。 滁州鸿迈塑胶其他股东彭海洋对公司本次担保事项提供反担保。 2、公司本次为滁州鸿迈塑胶提供的银行授信担保金额为 500.00 万元，本 次担保发生后，公司对下属控股子公司的担保额度余额为 5,153.00 万元（含本 次担保），尚未使用担保额度为 32,847.0 ...