安徽万朗磁塑股份有限公司 （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含职工代表董事、独立董事）因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职的程序 第三条 辞职程序 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告， 辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，防范投资风险， 提高投资效益，实现安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）资产的保 值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定 及《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司及其控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为，包括但不限于对外的股权投资、对外收购、兼并 企业（包括股权或资产）、包括股票、期货在内的风险投资及委托理财等，但是 不包括《公司章程》规定的固定资产投资、存货投资等对内投资。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时 间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期 投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债 券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司为其控股子公司、参股公司提供超 过股份比例担保的，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按其持有的 股份比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例向 公司控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公 司董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上， 充分说明该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 第六条 对外担保实行统一管理。未经董事会或股东会批准，公司不得对外 提供担保。 第七条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门 1 及职责包括：财务管理部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；证券部 为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公司对外担保的合 规性复核，组织实施内部会议、董事会或者股东会的审批程序以及履行相关信息 披露义务；审计部为公司对外担保的监督检查部门，负责检查担保业 ...

安徽万朗磁塑股份有限公司章程 安徽万朗磁塑股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - 6 - | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 股东会的召开 第五节 | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | ...

安徽万朗磁塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《安徽万朗磁塑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会法定职权，不得授权他人行使，并不得 以《公司章程》、股东会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董 事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当进行集体决策审批，不得授权 单个或者部分董事单独决策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》 规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-064 安徽万朗磁塑股份有限公司 公司实际使用17,000万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。2025年5月15日，公司将上述用于临时 补充流动资金的500万元募集资金提前归还至募集资金专用账户；2025年6月24日，公司将上述用于临时 补充流动资金的1,000万元募集资金提前归还至募集资金专用账户；2025年6月30日，公司将上述用于临 时补充流动资金的500万元募集资金提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司分别于2025年5月 17日、2025年6月25日、2025年7月1日在上海证券交易所网站披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于 提前归还部分用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-041、2025-048、2025- 052）。 2025年8月25日，公司归还用于临时补充流动资金的募集资金500万元，并已将上述募集资金的归还情况 通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 截至本公告日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金2,500万元（含本次），剩余暂时补 ...

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-064 安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年 8 月 25 日，公司归还用于临时补充流动资金的募集资金 500 万元， 并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 截至本公告日，公司已累计归还用于临时补充流动资金的募集资金 2,500 万元（含本次），剩余暂时补充流动资金 14,500 万元，使用期限未超过 12 个月。 公司将在规定期限内将用于临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用 账户，并及时履行信息披露义务。 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的闲置募 集资金的公告 特此公告。 安徽万朗磁塑股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日，分 别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资 金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币 17 ...

Mergers and Acquisitions - Chongqing Water announced the acquisition of 100% equity of Chongqing Yujing Water for 354 million yuan, which does not constitute a major asset restructuring [1] - Wanlong Magnetic Plastic plans to acquire 100% equity of Taizhou Tianen Electronics for 236 million yuan, focusing on glass products for home appliance components [2] - Tailin Micro is planning to purchase all or part of the equity of Shanghai Panqi Microelectronics through a combination of share issuance and cash payment, with the transaction expected not to constitute a major asset restructuring [3] Performance Disclosure - Jiu Gui Jiu reported a 92.6% year-on-year decline in net profit attributable to shareholders, with revenue of 561 million yuan, down 43.54% [4] - Ping An Bank's net profit attributable to shareholders decreased by 3.9% year-on-year, with revenue of 69.385 billion yuan, down 10% [5] - Ganfeng Lithium reported a net loss of 531 million yuan, with revenue of 8.376 billion yuan, down 12.65% [6] - China CNR announced a 72.48% year-on-year increase in net profit attributable to shareholders, with revenue of 119.758 billion yuan, up 32.99% [7] Shareholding Changes - Xin Qiang Lian's controlling shareholders plan to reduce their holdings by up to 2.3385 million shares and 4.677 million shares, respectively [8] - Changjiang Electric's controlling shareholder plans to increase its holdings in the company by no less than 4 billion yuan and no more than 8 billion yuan within the next 12 months [9] Risk Matters - Huayang Lianzhong will be subject to other risk warnings starting August 26, with its stock name changing to ST Huayang [10]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-063 （一）审议通过《关于拟签署股权投资意向协议的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽万朗磁塑股份有限公司关于签署股权投资意向协议的公告》（公告编号： 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月17日以通讯 方式发出第三届监事会第二十三次会议通知，会议于2025年8月22日以现场结合 通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，会议应出席监事3名，实际 出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席1人），公司部分高级管理人员列席会 议。会议由监事会主席赵莉莉主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 安徽万朗磁塑股份有限公司监事会 ...

Group 1 - The company Wanlong Magnetic Plastic (603150) announced on August 22 that it plans to acquire 100% equity of Taizhou Tian'en Electronics Co., Ltd. from HAYOUNG for an initial cash consideration of 236 million yuan [1] - Taizhou Tian'en's core products include refrigerator glass doors, refrigerator glass shelves, and washing machine glass doors, with LG as a key customer [1] - This investment is expected to create synergies in technology research and development, supply chain integration, and market resource sharing with the company's existing glass-related business [1]