科华控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科华控股股份有限公司章程》以及《科华控股股份有限公司 审计委员会工作规则》等规定，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由以下成员组成：独立董事于成永 先生、毛建东先生，非独立董事王志新先生。其中，于成永先生为审计委员会主 席。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选 举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会成员调 整如下：独立董事于成永先生、杜惟毅先生，非独立董事王志新先生。其中，于 成永先生为审计委员会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体情况如下： | 审计委员会召开情况 | 事项 | | --- | --- | | 第四届董事会审计委员会 | 审议 | | 第一次会 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-017 科华控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月，按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 2.人员信息 截至 2024 年末，上会会计师事务所共有合伙人 112 人，共有注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-019 科华控股股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的发展理念，维护全体股东的利益，切实履行社会 责任，进一步提升科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）经营质量，强化 公司管理能力，保障投资者权益，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》。根据行动方案 内容，公司积极开展落实相关工作。2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会 第十二次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告>的议案》。现将行动方案执行情况公告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营效率和盈利能力 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生 产及销售的高新技术企业。主要产品包括应用于燃油汽车及新能源汽车（插电混 合动力及增程式混合动力）的涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-015 科华控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确和公允地反映科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年的财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试， 根据减值测试结果相应计提 2024 年度资产减值准备和信用减值准备的具体情况 如下： | 项目 | 明细 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提 | 收回或转回 | 核销或转销 | | | 资产 | 存货跌 | 35,608,244.85 | 39,300,668.55 | | 30,446,477.76 | 44,462,435.64 | | 减值 | ...

公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 科华控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 科华控股股份有限公司 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《科华控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的有关要求，公司对上会会计师 事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。公司认为上会会计师事务所在 2024 年度的履职中始终保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系 由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月，按财政部、中国证券监督 管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制 为上会会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-014 科华控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第四 届董事会第十二次会议审议了《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第四届监事会第八次会议，审议了《关 于公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事就相 关议案回避表决。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度薪酬确认情况 （一）董事 2024 年度薪酬 经核算，2024 年度公司董事税前薪酬情况如下： （二）高级管理人员 2024 年度薪酬 经核算，2024 年度公司高级管理人员税前薪酬情况如下： （三）监事 2024 年度薪酬 经核算，2024 年度公司监事税前薪酬情况如下： 二、2025 年度薪酬方案 1 单位：万元人民币 ...

（一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一批会计师事务所。1998 年 2 月，按财政部、 中国证券监督管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 截至 2024 年末，上会会计师事务所共有合伙人 112 人，共有注册会计师 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。上会会计师事务所经审 计的 2024 年度收入总额为 68,343.78 万元，其中审计业务收入 47,897.88 万元， 证券业务收入 20,445.12 万元。上会会计师事务所共承担 72 家上市公司 2024 年 年报审计业务，审计收费总额 8137.03 万元，客户主要行业包括采矿业；制造业； 电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业； 房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、 体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农 林牧渔等多个行业。上会会计师事务所的审 ...

办公地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道中关村大道 399 号 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-005 科华控股股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因经营发展及日常办公需要，科华控股股份有限公司（以下简称"公司"） 主要办公地址已由原"江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号"搬迁至新址 办公。现将公司更新后的办公地址和联系方式公告如下： 办公地址的邮政编码：213399 电话：0519-87835309 传真：0519-87836173 电子邮箱：zqsw@khmm.com.cn 公司投资者联系地址同步变更为以上新办公地址。除上述变更外，公司注册 地址、网址、投资者电话、电子邮箱、传真均保持不变，敬请广大投资者注意前 述信息变更事项。由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 1 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2025-004 科华控股股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量 及授予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 股权激励权益预留授予日：2025 年 3 月 12 日 股权激励权益预留授予数量：82.9717 万股 限制性股票预留授予价格：4.58 元/股 地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展。 一、权益授予情况 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案并同意提交公 司股东大会审议，董事宗楼、陈小华作为激励对象回避表决。 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 2024 年 3 月 11 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司<2024 ...