2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定履行职责，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 齐银良，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 3 月，历任上海航运交易所交易部船舶交易鉴证岗、总裁办公 室行政人员；2012 年 3 月至今，任上海海际信息科技有限公司执行董事兼总经 理；2022 年 1 月至今，任山东乐舱网国际物流股份有限公司 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-025 福建海通发展股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本交易不构成关联交易，且不构成重大资产重组； 本事项尚需提交股东大会审议。 关金融机构审批为准）。具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公 司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。本次授信额度不等于公司实际 融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司及合并报表范围 内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际资金需求情况 确定。 本次综合授信额度的申请期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，该授信额度在申请期限内可循环使用。本次综合授信额度期限将覆盖前 次授权期限。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事 会、股东大会。公司董事会提请股东大会在上述授信额度内授权公司董事长或其 授权代理人代表公司及子公司签署上述授信额度内与授信（包括但 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-028 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 福建海通发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024 年 4 月 11 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 11 日 至 2024 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"致同所") 作为公司 2023 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法 规、规范性制度的要求，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估,具体情况如下: 一、2023年度会计师事务所概况 福建海通发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本情况 (1) 会计师事务所名称:致同会计师事务所（特殊普通合伙） 3、业务规模 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究 和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收 费 3,555.70 万元; 公司同行业上市公司审计客户 2 家。 (2) 成立日期:1981年《工商登 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-023 福建海通发展股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定， 现将福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海通发展股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕304 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 41,276,015 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 37.25 元，募集资金总额为人民币 153,753.16 万元，扣除各项发行费用（不 含税）人民币 10,959.96 万元后，实际募集资金净额为人民币 142 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-022 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以书面 或通讯方式发出召开第四届监事会第二次会议的通知，并于 2024 年 3 月 21 日以 现场会议结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席吴洲先生召集 并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 福建海通发展股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2024-026 福建海通发展股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品或存款类产 品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等）。 履行的审议程序：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日分别召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好、风险等级较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额 存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的 系统性风险影响。提醒广大投资者注意投资风险。 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 1 ...

Grant Thornton 致同 . 福建海通发展股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行了 "红" 制同会 t 2 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 目 录 re Grant Thornton 致同 审计报告 福建海通发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建海通发展股份有限公司(以下简称海通发展公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了海通发展公司 2023年12月31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和 ...

公司代码：603162 公司简称：海通发展 福建海通发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建海通发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

福建海通发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所概况 1、基本情况 （1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 ...